证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2024-016 西域旅游开发股份有限公司 关于签署创编导服务合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次签署服务合同无需提交公司股东大会审议,本次交易不构成关联交 易，也不构成重大资产重组。 2、风险提示：项目未来的实际经营情况面临宏观经济、行业景气程度、市 场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、合作概述 为充分发挥各方优势，将"遇见喀什"文旅项目打造成喀什市旅游文化地 标之一，西域旅游开发股份有限公司（以下简称"西域旅游"或"公司"）控 股子公司新疆西域文旅投资发展有限公司（以下简称"西域文旅"或"甲方 1"） 拟与北京昱鉴文化科技有限公司（以下简称"北京昱鉴"或"乙方"）合作， 并签署《"喀什市"遇见喀什"沉浸式展演厅提升改造项目展演内容创编导服 务合同》，合同金额为 49,200,000.00 元（大写：肆仟玖佰贰拾万元整）； 新疆西域文旅投资发展有限公司 为加快推动赛里木湖景区西海草原游客服务 ...

证券代码：300859 证券简称: *ST 西域 公告编号：2024-020 西域旅游开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》。公司董事会决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度 股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议 的有关情况公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 13:00 （2）网络投票时间： ...

证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2024-014 西域旅游开发股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将节余资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开的第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》。募集 资金投资项目"天山天池景区区间车改造项目"已实施完毕，同意公司结项，并 将结余募集资金 668.01 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准） 永久性补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，监 事会对上述事项发表了明确同意的意见，国金证券股份有限公司（以下简称"国 金证券"）对本事项出具了明确的核查意见。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，以上事项需提交 公司 2023 年度股东大会审议。具体相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国 ...

| | 1 | | --- | --- | | | 2 | | | 4 | | | 4 | | | 8 | | | 9 | | | 11 | | | 12 | | | 12 | | 在本办法中，下列名词和术语作如下解释： | | --- | | | 也称"本公司"，"上市公司"，指西域旅 游开发股份有限公司（简称"西域旅游"） | | --- | --- | | 公司 | 。根据条款上下文理解，公司也指本公司及 | | | 其下属子公司。 | | 股东大会 | 指本公司的股东大会。 | | 董事会 | 指本公司的董事会。 | | | 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员 | | 薪酬与考核委员会 | 会。薪酬与考核 | | | 委员会的成员必须是董事，由董事会任命。 | | 监事会 | 指本公司的监事会。 | | 高级管理人员 | 指本公司章程规定的高级管理人员。 | | 核心员工 | 根据本办法规定有资格参与跟投的公司正式 | | | 合同制员工。 | | 员工持股平台 | 西域旅游员工持股平台。 | | 跟投 | 公司投资的高风险新项目，核心员工跟进投 | | | 资 | | | 公司组织核心员工参与跟 ...

国金证券股份有限公司关于 西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导之保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为西域 旅游开发股份有限公司（以下简称"西域旅游"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日，目前持续督导期限已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人 | 吴承达、张胜 | | 联系电话 | 028-86690159 | 二、上市公司基本情况 | 公司名称 | 西域旅游开发股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300859 | | 注册资本 | 15500 万元 | | 注册地址 | 新疆维吾尔 ...

关于参股子公司业绩承诺履行情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于参股子公司业绩承诺事项进展情况 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 2019 年 12 月 9 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟收购 新疆天药生物科技有限公司持有新疆天然芳香农业科技有限公司 1000 万元出资 （占注册资本 20%）的议案》，按照双方委托具有证券资质的审计及评估机构对 新疆天然芳香农业科技有限公司（以下简称"芳香科技"）2019 年 9 月 30 日的 净资产值评估，根据立信会计事务所出具的审计报告（信会师报字【2019】第 ZA52429 号）净资产为 3,625.11 万元，中联资产评估集团有限公司出具的评估 报告（中联评报字【2019】第 2020 号）采用资产基础法确定的评估值为 4,922.32 万元。交易各方经友好协商，最终确认以评估值为基础，收购新疆天药生物科技 有限公司(以下简称"天药生物 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西域旅游开发股份有限公 司（以下简称"西域旅游"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对西域旅游 2023 年度《内部控制自我评价报告》 进行了核查，具体情况如下： 国金证券股份有限公司 关于西域旅游开发股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司设计与建立内部控制制度体系遵循合法性原则、全面性原则、重要性原则、 有效性原则、制衡性原则、适应性原则和成本效益原则。 1. 内部控制符合国家有关法律法规和财政部等五部委颁发的《企业内部控制 基本规范》以及公司的实际情况。 2. 内部控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超 越内部控制的权力。 3. 内部控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位，并针对 业务处理过程中的关键控制点，落实到决策 ...

西域旅游开发股份有限公司董事会 西域旅游开发股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，西域旅 游开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事李刚先生、肖建峰先生、温晓军先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司 独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相 关要求。 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开了 第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 公司 2023 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。报告显示公司 2023 年度实现归属于上市公司 股东的净利润 105,583,391.05 元;归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的 净利润为 105,089,247.00 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 782,260,679.80 元，归属于上市公司股东的所有者权益 717,532,990.69 元。 证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2024-012 西域旅游开发股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会关于鼓励上市公司现金分红的指导意见和公司的利润 ...

西域旅游开发股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 12-00039 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 12-00039 号 西域旅游开发股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了西 域旅游开发股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 ...