证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-045 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于 2024 半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失及资产减值损失，本次事项 无需提交公司董事会和股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至 2024 年 06 月 30 日的财务状况和经营成果，公司对截止 2024 年 06 月 30 日的各类资 产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对部分资产计提信用减值准备以及资产减 值准备合计人民币 21,937,615.84 元。具体情况如下表： | | 项目 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-042 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2024 年第五次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同时刊 登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年 第五次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以通讯表决方式召开。 本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、微信或电话等方式通知 全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-043 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会 2024 年第四 次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次监事会会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、专人送达或电话等 方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中徐展君先生 以通讯方式出席会议。会议由监事会主席李美琴主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》全文及 《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证 券交易所的规定，报告 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024- 036 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于使用可转债募集资金置换先期投入自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开的第三届董事会 2024 年第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司 使用 2,723.37 万元募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金，具体情况如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同 意注册，公司于 2024 年 7 月 5 日向不特定对象发行可转换公司债券 6,445,265 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 644,526,500.00 元，扣 除各项发行费用 12,106, ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-037 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：深圳欧陆通电子股份有限公司及子公司（以下简称"公司"、 "欧陆通"）拟使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金购买安全性高、流 动性好的产品，包括但不限于结构性存款等。 2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置 募集资金（含超募资金）及不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金 管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理事项存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资 者注意投资风险。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事会 2024 年第五次会议和第三届 监事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于使用闲 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 变更部分募投项目实施主体、实施地点及项目名称的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定和要求，对 欧陆通变更部分募投项目实施主体、实施地点及项目名称的事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同 意注册，公司于 2024 年 7 月 5 日向不特定对象发行可转换公司债券 6,445,265 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 644,526,500.00 元，扣除 各项发行费用 12,106,63 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 2024 年 8 月 1 深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法 规、规范性文件及《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票 来源为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励 对象定向发行的公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票（第二类限制性股票）数量 为 266.10 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 10,120 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-039 2024 年 8 月 1 深圳欧陆通电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王合球、主管会计工作负责人张淑媛及会计机构负责人(会计 主管人员)谭群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及到未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公 司面临的风险和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 99,544,700 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.07 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不 ...

关于增加经营范围、公司地址并修订《公司章程》的公告 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-035 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司 源、计算机及其周边产品、蓝牙产品、家电音响产品及配件；数据传输软件、BMS 电源管理系统、自动化控制系统、通信技术的研发；计算机软件开发，转让自行 开发的技术成果；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进 出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第三届董事会 2024 年第五次会议、第三届监事会 2024 年第四次会议，审 议通过了《关于增加经营范围、公司地址并修订<公司章程>的议案》，同意公 司增加经营范围及公司地址，同时对《公司章程》中涉及条款进行修订，该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司增加经营范围及公司地址的相关情况 1、拟增加公司地址 因生产经营需要，公司 ...

| | 资金占用方 | 占用方与公 | 上市公司核 | 2024 年期初 | | 2024 年半年 度占用累计 | 2024 年半年 度占用资金 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | 发生金额 | 的利息（如 | | 度偿还累计 | 度期末占用 | 因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 额 | | （不含利 | 有） | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | - | - | | - | - | | - | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | - | - | | - | - | | - | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | ...