深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2023 年第二次独立董事专门会议的意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》 《深圳欧陆通电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，深圳欧陆通电 子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日发出会议通知及议 案相关资料，于 2023 年 12 月 1 日召开了第三届董事会 2023 年第二次独立董事 专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事杨小平先生召集并 主持，独立董事李志伟、游晓出席。独立董事就公司第三届董事会 2023 年第四 次会议审议的有关议案发表如下独立意见： 一、关于 2024 年预计发生日常关联交易的议案 独立董事： 杨 小 平 李 志 伟 游 晓 2023 年 12 月 1 日 经审查议案相关内容，我们认为公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关 联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易事项基于公平、合理的定价政策并 参照市场价格确定关联交易价格，交易定价公允合理，决策程序合法有效，不会 侵害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益。 通过会议讨论研究，我们一致同意该事项 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 2024年度日常经营关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深 圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号--保荐业务》等有关规定，对欧陆通 2024 年度日常经 营关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： | 关联交易类 | | 关联交易 | 关联交易 | 2024 年度预 | 截至核查意 见出具日已 | 上年 发生 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联人 | 内容 | 定价原则 | 计金额（万 | 发生金额 | | | | | | | 元） | | （万 | | | | | | | （万元） | 元） | | 向关联人提 | 安世博 | SMT 加 | 根据市场 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-079 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于转让全资子公司股权的进展公告 二、交易进展情况 截至本公告披露日，公司已收到交易对手方王越天先生、尚韵思女士支付的 第一笔股权转让款共计人民币 10,000.00 万元，超过转让价格的 50%；上述股权 转让交割及相应的工商变更登记手续已完成，控制权已转移，安世博及其全资子 公司苏州市博电云科能源科技有限公司（以下简称"苏州博电"）将不再纳入公 司合并报表范围，公司直接持有安世博 40%股权，间接持有苏州博电 40%股权。 公司将持续关注本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 深圳欧陆通电子股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 28 日 一、交易概述 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召 开第三届董事会 2023 年第二次会议，于 2023 年 10 月 17 日召开 2023 年第五次 临时股东大会，审议通过了《关 ...

6-1-1 审计报告 天职业字[2021]18178 号 深圳欧陆通电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳欧陆通电子股份有限公司(以下简称"深圳欧陆通")财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 深圳欧陆通 2020年12月 31日的合并及母公司财务状况,2020年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于深圳欧陆通,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不 ...

国金证券股份有限公司 关于 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司接受深圳欧陆通电子股份有限公司的委托，担任深圳 欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为本次 发行出具上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 释义 | | 4 | | 第一节 | | 发行人概况 5 | | | | 一、发行人基本情况 5 | | | | 二、发行人的主营业务 5 | | | | 三、发行人的核心技术及研发水平 6 | | | | 四、发行人主要财 ...

股票简称：欧陆通 股票代码：300870 深圳欧陆通电子股份有限公司 Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. （住所：深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道 175 号南航明珠 花园 1 栋 19 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （住所：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 重大事项提示 本公司 ...

天职业字[2023]49971 号 关于深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询 函的回复 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 17 日出具的《关于深圳欧陆通电子股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020125 号）（以下简称"审核问询函"），深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧 陆通"、"发行人"、"公司"）与保荐机构国金证券承销保荐有限公司（以下简称"保 荐机构"、"保荐人"）、广东信达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）等相关方对审 核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，同时按照审核问询函的要求 对《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"募集说明书"）进行了修订，现回复如下，请予以审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与募集说明书中的释义相同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及对募集说明书 ...

关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755）88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 补充法律意见书（二） 广东信达律师事务所 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（二） 信达再创意字[2023]第003-2号 致：深圳欧陆通电子股份有限公司 根据深圳欧陆通电子股份有限公司与广东信达律师事务所签署的专项法律 顾问服务合同，广东信达律师事务所接受深圳欧陆通电子股份有限公司的委托， 担任其向不特定对象发行可转换公司债券之特聘专项法律顾问。 广东信达律师事务所根据《公司法》《证券法》《注册办法》和《公开发行 证券公司信息披露的编报规则第 12 号--〈公开发行证券的法律意见书和律师工 作报告〉》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业 务执业规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定， ...

国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二零二三年十一月 3-1-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 3 | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | 一、保荐机构项目人员情况 4 | | 二、发行人基本情况 4 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况 5 | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 6 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 7 | | 第二节 保荐机构承诺事项 9 | | ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-078 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日 召开第二届董事会 2022 年第九次会议，于 2023 年 1 月 17 日召开 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册地址、注册资本与修订<公司 章程>部分条款的议案》，同意将公司注册地址变更为公司现经营场所。 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会 2023 年第五次会议，于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章 程>部分条款的议案》，同意将董事会成员人数由 7 人调增至 9 人，其中独立董 事人数不变。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 近日，公司已经完成了注册地址、董事成员人数变更的工商登记手续，对《公 司章程》进行了工商备案，并取得了变更（备案）通 ...