证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-007 深圳欧陆通电子股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年 第一次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件、微信或电话等 方式通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。董事游晓女士、王芃先生、李志伟先生以通讯方式出席会议。本次会 议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2023 年度 董事会工作报告>的议案》。 董事会认为：公司编制的《2023 年度财 ...

深圳欧陆通电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]21294-2 号 | 目录 | | --- | | | | 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]21294-2 号 深圳欧陆通电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"深圳欧陆通"）按照财政 部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规范编制的截至 2023 年 12 月 31 日《深圳欧陆 通电子股份有限公司董事会关于公司内部控制评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控 制有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是 深圳欧陆通管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》 的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》要求注册会计师遵守职业道德守则，计划和实施鉴证工作以对企 业在所有重大方面是否保持了有 ...

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，公司对截止 2023 年 12 月 31 日的各类资 产进行了减值测试，并与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分的沟 通，基于谨慎性原则，对部分资产计提信用减值准备以及资产减值准备合计人民 币 28,118,793.60 元。具体情况如下表： 证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-010 深圳欧陆通电子股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定，计提了信用减值损失及资产减值损失，本次事项 无需提交公司董事会和股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 | ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-014 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 鉴于公司本次发行股东大会决议有效期即将到期，本次发行相关事项尚在进 行中，为保证本次发行相关工作的持续、有效、顺利推进，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会 2024 年第一次会议及第三届监事会 2024 年第一次会议， 审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期的议案》，第三届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于提请股东大会 延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效 期的议案》，董事会提请股东大会对本次发行的股东大会决议有效期及授权期限 自原期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 6 月 25 日。 除上述有效期延长事项外，股东大会对董事会授权事宜的内容保持不变。 特此公告。 深圳欧陆通电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份 ...

关于深圳欧陆通电子股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深圳 欧陆通电子股份有限公司（以下简称"欧陆通"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号--保荐业务》等有关规定，对欧陆通开展外汇套期保值业务的事项 进行了核查，具体情况如下： 国金证券股份有限公司 根据实际需求情况，公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务总额不 超过 50,000 万元人民币或等值外币，预计产生的交易保证金不超过公司最近一 期经审计净利润的 50%。在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为自有 资金，不涉及直接或间接使用募集资金及银行借贷资金从事该业务的情形。 （三）交易期限及授权 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效防范公司及子公司开展境外业务等所产生的外币收付汇结算等过程 中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，在不影响公 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, 欧陆通 (300870) [6]. Core Insights - The company is positioned to benefit significantly from the growth of AI servers, driven by increasing power and cooling requirements, and is one of the few domestic manufacturers capable of mass-producing high-power server power supplies [6][19]. - The domestic server power supply market is undergoing a shift towards localization, with the company being a leading player in this transition [50]. - The recovery in demand for power adapters in consumer electronics is expected to contribute positively to the company's growth [19]. Summary by Sections 1. Core Logic - The company has a long-standing focus on the switch power supply sector, with a significant increase in R&D investment following an equity incentive in 2021. In 2023, it achieved breakthroughs in high-power server power supplies [6][19]. - The growth potential is attributed to the rapid development of AI servers, the objective need for localization in server components, and the anticipated recovery in demand for power adapters [19]. 2. Server Power Supply: Domestic Replacement in Progress - The global data volume is rapidly increasing, driving the demand for computing power. The server power supply sector is seeing a trend towards localization, with domestic manufacturers like the company poised to benefit [20][50]. - The market for servers is expected to grow significantly, with the company positioned as a leader in the domestic market [25][36]. 3. AI Server Development and Benefits to the Company - The AI server market is experiencing high growth, with the company expected to benefit from this trend due to its capabilities in producing high-power server power supplies [3][56]. - The report highlights the differences between AI servers and traditional servers, emphasizing the need for specialized designs to accommodate the unique requirements of AI workloads [41][51]. 4. Profit Forecast and Valuation - Revenue projections for the company are set at 29.70 billion, 36.80 billion, and 45.67 billion yuan for 2023, 2024, and 2025 respectively, with year-on-year growth rates of 9.9%, 23.9%, and 24.1% [2][6]. - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 1.98 billion, 2.28 billion, and 3.12 billion yuan for the same years, with significant growth rates of 119.5%, 15.1%, and 36.9% [2][6].

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-004 深圳欧陆通电子股份有限公司 2、保证人：欧陆通 3、债务人：越南欧陆通 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"欧陆通"） 于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会 2023 年第四次会议，于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度 预计的议案》，同意公司 2024 年度向下属子公司提供的担保总额不超过 13 亿元 人民币（含等值外币），其中向公司全资子公司越南欧陆通科技有限公司（以下 简称"越南欧陆通"）提供预计不超过 1 亿元人民币的担保额度，有效期至 2024 年 12 月 31 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、对外担保进展情况 近日公司向花旗银行（中国）有限公司（以下简称"花旗银行"）出具 ...

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-003 深圳欧陆通电子股份有限公司 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2024 年 2 月 7 日 公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授 权，在规定的期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳欧陆通电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕 219 号）（以下简称"批复"），批复文件主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 深圳欧陆通电子股份有限公司董事会 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 特此公告。 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证监会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

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发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 国金证券股份有限公司 关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 二零二四年一月 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 目录 | 声明 | | --- | | 日录 | | 释义… | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、保荐机构项目人员情况 | | 二、发行人基本情况… | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况. | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核 ...