Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,909,017,281.07, a decrease of 18.84% compared to ¥2,352,114,690.56 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 51.60% to ¥182,424,811.95 from ¥376,938,135.34 year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥144,201,815.60, down 53.46% from ¥309,834,876.09 in the previous year[4]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 51.56% to ¥0.31 from ¥0.64 year-on-year[4]. - In Q1 2024, the company reported a total revenue of 1.91 billion yuan, a year-on-year decrease of 18.8%[21]. - Net profit attributable to shareholders was 180 million yuan, down 51.6% year-on-year[21]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 193,513,122.53, representing a decline of 50.1% from CNY 387,940,532.93 in Q1 2023[33]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 194,542,000.87, down from CNY 387,215,004.85 in Q1 2023[34]. Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities improved by 26.78%, with a net cash outflow of ¥163,462,761.04 compared to ¥223,247,317.38 in the same period last year[4]. - The net cash flow from investment activities was -309,795,884.33, compared to -178,675,407.47 in the previous year, indicating a decline in investment performance[38]. - Cash inflow from financing activities totaled 453,003,451.87, down from 683,000,000.00 year-over-year[38]. - The net cash flow from financing activities was -484,059,598.07, contrasting with a positive net flow of 262,960,743.92 in the same quarter last year[38]. - The company reported a total cash outflow from investment activities of 1,124,307,276.17, compared to 1,624,404,139.25 in the prior year[38]. - The cash outflow for repayment of debts was 733,000,000.00, significantly higher than 363,000,000.00 in the previous year[38]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 954,811,754.85 during the quarter, compared to a decrease of 142,627,979.28 in the same quarter last year[38]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were approximately 3.75 billion yuan, down from 4.71 billion yuan at the beginning of the period[26]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥16,494,937,257.25, a decrease of 3.61% from ¥17,112,022,449.97 at the end of the previous year[4]. - Total liabilities decreased to approximately 4.33 billion yuan from 5.00 billion yuan[29]. - The total liabilities and equity amounted to CNY 16,494,937,257.25, a decrease from CNY 17,112,022,449.97 year-over-year[30]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased slightly to CNY 11,572,720,973.48 from CNY 11,533,224,328.00[30]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,872[17]. - The largest shareholder, Steady Group Limited, holds 69.12% of the shares, totaling 406,614,387 shares[17]. - The company has a total of 4,354,560 shares held in the repurchase special account as of March 31, 2024[18]. - The number of shares with limited sales at the end of the period is 406,766,052, with 10,500 shares released from restrictions during the period[20]. - The company has no preferred shareholders or major changes in the top 10 shareholders participating in margin trading[19]. - The top 10 shareholders hold a combined total of 99.99% of the shares, with no significant changes in their holdings[19]. - The company has not issued any new shares or products during this reporting period[20]. - The company plans to maintain its current shareholder structure without any immediate changes in strategy or market expansion[20]. Research and Development - R&D expenses decreased by 31.64% to ¥75,999,859.76 from ¥111,178,989.49 in the previous year, primarily due to a reduction in R&D projects[13]. - Research and development expenses decreased to CNY 75,999,859.76, down 31.7% from CNY 111,178,989.49 in the previous year[33]. Taxation - The company received tax refunds of ¥25,352,683.07, an increase of 130.29% compared to ¥11,008,837.69 in the same period last year[15]. - Cash paid for various taxes decreased by 65.54% to ¥100,041,606.75 from ¥290,271,355.72, reflecting a decline in medical performance[15]. Product Performance - Medical consumables revenue was 860 million yuan, a decline of 37.3% year-on-year, while infection protection products saw a significant drop of 87.6% to 80 million yuan[23]. - Regular medical consumables revenue grew by 4.3% to 780 million yuan, with high-end wound dressing products increasing by 33.9% to 180 million yuan[23]. - International sales channels for medical consumables achieved 380 million yuan, up 21.3% year-on-year, accounting for 44.6% of the medical consumables revenue[23]. - Health consumer products revenue reached 1.04 billion yuan, a growth of 7.1% year-on-year, with non-woven consumer products growing by 10.0% to 550 million yuan[23]. - The core product, wet and dry cotton towels, generated 270 million yuan in revenue, reflecting a 20.0% increase[23]. Other Information - The company has not reported any mergers or acquisitions in this quarter[20]. - There are no new technological developments or product launches mentioned in the report[20]. - The company has not yet adopted the new accounting standards for the current year[39]. - The first quarter report was not audited[40]. - The board of directors issued the report on April 25, 2024[41].

稳健医疗用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （彭剑锋） 各位股东及股东代表： 作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性 文件的相关规定和要求，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职 责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人2023年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人彭剑锋，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学硕 士学位。1986年至今，在中国人民大学劳动人事学院陆续担任讲师、副教授和教 授；此前，陆续担任天音通信控股股份有限公司、山河智能装备股份有限公司、 歌尔股份有限公司、中文天地出版传媒集团股份有限公司、海尔智家股份有限公 司、招商蛇口工业区控股股份有限公司和周大生珠宝股份有限公司独立董事；现 任海能达通信股份有限公司非独立董事、建信信托有限责任公司董事、光启技术 股份有限公司独立董事以及 ...

稳健医疗用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （Key Ke Liu） 各位股东及股东代表： 作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性 文件的相关规定和要求，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职 责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人2023年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人Key Ke Liu，中文名"刘科"，1964年出生，美国国籍，西北大学化学 工程学士学位和硕士学位，美国纽约市立大学博士学位，美国伦斯勒理工学院管 理学硕士，澳大利亚国家工程院外籍院士。曾任美国通用电气全球研发中心(GE Global Research)首席科学家、加州理工学院电力环境与能源研究中心（PEER） 董事、国际匹兹堡煤炭大会（PCC）会议组织董事、国际匹茨堡煤炭会议组织理 事、宁波江丰电子材料股份有限公司、深圳市惠程信息科技 ...

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理 回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出 2023 年 度利润分配预案如下：分配预案披露之日，公司总股本为 588,292,708 股，其中 回购专用证券账户中股份为 4,354,560 股，以扣除回购股份后的 583,938,148 股为 基数，向全体股东拟每 10 股派发现金股利 5.00 元（ 含税）,不转增股本，不送红 股，合计派发现金股利 291,969,074.00 元（ 占合并利润表中的归属于母公司股东 的净利润的比例为 50.30%），上述利润分配方案实施后，母公司剩余未分配利 润为 4,605,070,019.59 元，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。本次分配 不实施资本公积转增股本、不分红股。 如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债 转股、股份回购等事项发生变化的，将按照现金分红比例不变、现金分红总金额 变化的原则进行相应调整。 本次利润分配预案符合（ 公司法》、中国证监会（ 关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、 上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 ...

1、公司重大事项审议 公司全体董事在任职期间工作严谨、勤勉尽责，能够持续关注公司经营状况， 主动参加相关培训，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，充分发挥各自的 专业特长，审慎决策，维护了公司和广大股东的利益。公司董事会切实制定发展 规划，努力应对严峻的外部环境给公司生产经营带来的冲击，促进各项业务的平 稳发展。2023 年内公司共召开 8 次董事会，就利润分配、员工持股计划、回购股 份注销、章程修订等重要事项进行了审议。公司董事会会议的召集、召开等程序 均符合相关规定的要求；历次董事会会议记录内容真实、准确、完整，保存安全； 会议决议做到了充分、准确、及时披露。 2、专业委员会履职情况 公司董事会下设战略与社会责任委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会与 审计委员会。自成立以来，各专业委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 《董事会议事规则》以及各专业委员会议事规则，严格履行相应职责。报告期内， 公司董事会各专门委员会各司其职，严格履行前置审议程序，切实发挥专业指导 作用，按照各自的议事规则积极开展工作，分别对公司定期报告、内部控制建设、 审计机构续聘、募集资金管理、董事高管薪酬等事项进行了审查，充分发 ...

关于稳健医疗用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10224 号 关于稳健医疗股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10224 号 稳健医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是稳健医疗管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计稳健医疗 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解稳健医疗 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供稳健医疗为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 专项报告第 1 ...

稳健医疗用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告（注：本 文中的数字加计差异均为四舍五入尾差）： 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-022 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1822 号"文核准，本公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价为每股人民币 74.30 元，共 计募集资金 371,500.00 万元，扣除发行费用（不含税）15,615.07 万元后，公司 实际募集资金为 355,8 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于稳健医疗用品股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 2020 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于稳健医疗用品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 5. 本法律意见书仅就与本次激励计划有关的中国境内法律问题发表法律意 见，本所及经办律师并不具备对有关会计、审计等专业事项和境外法律事项发表 专业意见的适当资 ...

中国国际金融股份有限公司 关于稳健医疗用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为稳健医疗 用品股份有限公司（以下简称"稳健医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等规则的要求，对稳健医疗 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1822 号"文核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价为每股人民币 74.30 元，共计募集资金 371,500.00 万元，扣除发行费用（不含税）15,615.07 万元后，公司实际募集资金为 355,884.93 万元。 上述募集资金到位情况已经 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-018 稳健医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过邮件和即时通信工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事会成员 及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： 1.审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》。 公司董事会审议了《2023 年度董事会工作报告》，该报告从经营业绩、重大 事项、董事会专门委员会履职、社会责任承担等方面对 2023 年度进行了总结， 以及阐述了公司未来的发展战略。具体内容详见公司同日披露在巨 ...