稳健医疗用品股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》相关要求，稳健医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将具体情 况说明如下： 一、证券与衍生品投资的审批情况 2023 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第 十一次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，拟以累计不 超过 10.00 亿元人民币（或等值外币）开展以套期保值为目的的远期、期权等汇 率衍生品投资，在上述额度范围内，资金可循环使用，授权期限自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。 二、2023 年度证券与衍生品投资的总体情况 控制度不完善造成风险。 四、公司采取的风险控制措施 1.公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇期权投资均需有正常合理的 业务背景，杜绝投机行为； 2.公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇期权投资的授权范 围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定。上述制度对 外汇 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-023 稳健医疗用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、银 行结构性存款产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对 象及理财方式。 2.投资金额：不超过人民币 60.00 亿元。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，即使购买安全性高、流 动性好的产品，仍不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风 险。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保安全性、流动 性，不影响公司正常经营运作和项目建设的资金需求的基础之上，使用额度不超 过人民币 60.00 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，上述额度及决议有效 期为 2023 年年度股东大会审议通过 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-025 稳健医疗用品股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》及稳健医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）财务规章制度等相关规定，依据谨慎性原则，公司在 2023 年度（以下 简称"本报告期"）财务报告中计提资产减值准备，具体情况如下： 一、公司计提资产减值准备的概况 （一）计提资产减值准备的原因 公司为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性 原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关规定， 公司本报告期内每季度均对各项资产进行全面清查，对各项资产减值的可能性、 各类存货的可变现净值等进行充分的评估及论证。基于谨慎性原则，公司对存在 减值迹象的各项资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值或可收回金额 ...

稳健医疗用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谢家伟） 各位股东及股东代表： 作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性 文件的相关规定和要求，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职 责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人2023年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人谢家伟，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师、税务师。此前，陆续担任北京中天华正会计师事务所副所长、立信会计 师事务所有限公司深圳分所副所长、广东省注协第六届理事会理事、深圳注册会 计师行业协会第六届理事会副会长、深圳市广聚能源股份有限公司、深圳拓邦股 份有限公司、广东新会美达锦纶股份有限公司、深圳市德方纳米科技股份有限公 司、深圳香江控股股份有限公司和大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事、 万和证券内核委员。现任大华 ...

中国国际金融股份有限公司 关于稳健医疗用品股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"稳健医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规则的要求，对稳健医疗《2023 年度内部控制自我评价报告》的事 项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了稳健医疗《2023 年度内部控制自我评价报 告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机 构等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和 管理规章制度的方式，从稳健医疗内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制 实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2 ...

关于稳健医疗用品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10223 号 关于稳健医疗用品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10223号 稳健医疗用品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的稳健医疗用品股份有限公司（以下简称 "稳健医疗"）2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 稳健医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定 编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金 专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴 ...

稳健医疗股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 ③以上数据由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。 ④针对由于本期并购而产生的新合并范围外关联方，"2023 年度往来累计发生金额"列发生额均包含并购日已存在的金额。 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 年期初占用 2023 | 年度占用累计发 2023 | 2023 | 年度占用资 | 年度偿还累计 2023 | 2023 | 年期末占用 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | | 金的利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | ...

稳健医疗用品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和稳健医疗用 品股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵照《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，结合相关法律法规要求及公司 2023 年年度报告工作安排，立信会计师 事务所对公司 2023 年度财务报表进行了审计，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，同时对公司 募集资金存放与实际使用情况、控 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-017 稳健医疗用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日，召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购股份方案的议案》，基于对未来发展的信心以及自身价值的判断，为增强投 资者信心，同时进一步构建更加稳定和高素质的管理团队，建立健全公司的长效 激励机制，充分调动管理层、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力，有效地将股 东利益、公司利益和核心员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发 展，公司拟使用自有资金人民币 1~2 亿元回购公司股份，回购价格不超过 46 元 /股，以前述回购金额区间和回购价格上限测算，回购数量不低于 217.39 万股、 不高于 434.78 万股，占公司总股本比例不低于 0.3657%、不高于 0.7315%。具体 情况详见公司于 2024 年 1 月 30 日披露的《关于回购股份方案的公告》和 2024 年 ...

稳健医疗用品股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2024-016 公司于近日完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，公司注册 资本变更为人民币 588,292,708 元，其他登记事项未发生变更。 特此公告。 稳健医疗用品股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议及 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于回购专用证券账户剩余股份进行注销的议案》和《关于修改<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，公司拟将回购账户剔除第一期员工持股计划（含 预留部分）仍剩余的 6,094,659 股由原用途"用于公司员工持股计划或者股权激励"变更 为"用于注销减少公司注册资本"，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 594,387,367 股减少至 588,292,708 股。详细内容见公司于 ...