中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为熊猫乳品 集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对熊猫乳品 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 中信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高管人员等人员及财务部、内 部审计部等部门的沟通交流，取得了相关的信息资料，并同公司聘请的会计师事 务所进行了沟通；查阅了股东大会、董事会等会议记录、内部审计报告、监事会 报告，以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管理层出具的2023年度内部控制 自我评价报告，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的 核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 关于熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年度内部 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （尤玉如） 本人于 2023 年 10 月 25 日经公司 2023 年第四次临时股东大会选举为独立 董事。现将 2023 年度任职期间本人履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人尤玉如，1957 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授，教授级高级工程师。1982 年 2 月至 1986 年，任哈尔滨轻工部甜菜糖业 科研所助理工程师；1986 年 7 月至 1992 年 2 月，任杭州食品厂食品研究室 （技术科）工程师；1992 年 3 月至 1994 年 1 月，任杭州食品厂奶粉车间主任、 工程师；1994 年 2 月至 1996 年 10 月，任杭州食品厂技术科科长、高级工程师； 1996 年 11 月至 2002 年 10 月，任杭州食品厂副厂长、总工程师、教授级高工； 2002 年 11 月至 2005 年 1 月，任杭州燕牌乳业有限公司（杭州食品厂）副总经 理、总工程师、教授级高工；2005 年 2 月至 2017 年 9 月，任浙江科技学院生 物与化学工程学院食品科学与工程系教授级高工、教授；2006 年 4 月至今 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-029 熊猫乳品集团股份有限公司 关于举办 2023 年度及 2024 年一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》和《2024 年 第一季度报告》。为便于广大投资者更加全年地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:00 在同花顺路演平台和 "价值在线"同步举办公司 2023 年度及 2024 年一季度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：同花顺路演平台、价值在线 会议召开方式：网络互动方式 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 三、投资者参与方式 投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘培森-离任） 各位股东及股东代表： 本人作为熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《熊猫 乳品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度的有关规定， 认真行权，依法履职，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司 规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2023 年 10 月 25 日经公司 2023 年第四次临时股东大会审议董事会 换届后离任。现将 2023 年度任职期间本人履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人刘培森，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1984 年 7 月至 1990 ...

中信证券股份有限公司 关于熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为熊猫乳品 集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对熊猫乳品募集 资金年度存放与使用情况事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2130 号文核准，公司于 2020 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,100 万股，每股发行价为 10.78 元， 应募集资金总额为人民币 33,418.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,638.00 万元后，实际募集资金金额为 27,780.00 万元。该募集资金已于 2020 年 10 月到 账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）"容诚验字 [2020]201Z0025 号"《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户 ...

2 编制单位：熊猫乳品集团股份有限公司 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年初占 用资金余额 2023 年度占用累 计发生金额(不含 利息) 2023 年度占 用资金的利 息(如有) 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年末占 用资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 无 不适用 不适用 - 不适用 小计 — — — - - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 不适用 不适用 不适用 - 不适用 小计 — — — - - - - - 其他关联方及 其附属企业 无 不适用 不适用 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年初往 来资金余额 2023 年度往来累 计发生金额(不含 利息) 2023 年度往 来资金的利 息(如有) 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年末往 来资金余额 往来形成原 因 往来性质 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合熊猫乳品集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 熊猫乳品集团股份有限公司 董事会 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司现任独立董事尤玉如先生、叶兴乾 先生、唐善永先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 25 日 熊猫乳品集团股份有限公司 经核查独立董事尤玉如、叶兴乾、唐善永的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶兴乾） 各位股东及股东代表： 本人作为熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《熊猫 乳品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度的有关规定， 认真行权，依法履职，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司 规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2023 年 10 月 25 日经公司 2023 年第四次临时股东大会选举为独立 董事。现将 2023 年度任职期间本人履职情况报告如下： 2023 年度本人本着勤勉务实的态度和诚信负责的原则，对于所有议案经过 客观谨慎的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。任职期间，本人对提 ...

熊猫乳品集团股份有限公司董事会 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情 况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 （2）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务 ...