本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年半年度报告>及其<摘要>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年半年度报 告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注 意查阅。 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-072 江苏博俊工业科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 特此公告。 江苏博俊工业科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-076 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 调整独立董事薪酬方案的议案》，基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表 决，该议案尚需提交公司股东会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为更好地 实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立 董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪 酬水平及公司实际情况，公司董事会拟提请股东会调整公司第五届董事会独立董 事津贴方案，将每位独立董事津贴由税前人民币8万元/年，调整至税前人民币10 万元/年，除前述津贴方案调整外，津贴发放方式、实施程序等保持不变，调整 后公司第五届董事会独立董事的薪酬方案具体如下： 四、发放 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-077 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了关于 《续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度审计机构》的议案， 该事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计 师1549人，其中 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-075 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》、制定及修订 公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第 五届董事会第十七次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更注 册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 （一）前次注册资本变更情况 公司于2024年10月28日召开第五届董事会第六次会议，并于2024年11月18日 召开2024年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于修订<江苏博俊工业科技 股份有限公司章程>的议案》。上述注册资本变更情况如下： 1、因2023年度利润分配之资本公积转增股本的情况 公司于2024年3月28日召开第五届董事会第三次会议，并于2024年4月22日召 开2023年年度股东大会，分别审议通过了关于《2023年度利润分配预 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年半年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]978 号《关于同意江苏博俊工业科技股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意，公司本次以简易程序向特定对象发 行 14,577,259 股人民币普通股（A 股），股票面值为 1 元，认购价格为每股 20.58 元。2025 年 4 月 21 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限 公司关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，根据该议案，公司以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 419,416,643 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。 截至 2025 年 4 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议已于 2025 年 8 月 26 日召开，会议决议召开公司 2025 年第一次临时股东会。 现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-078 江苏博俊工业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会通知 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）上午 10:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 9 月 15 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-071 江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2025 年 8 月 26 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知 已于 2025 年 8 月 20 日以书面、电话方式送达各位监事。本次会议由监事会 主席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事 会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于公司《2025年半年度报告》及其《摘要》的议案 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-070 江苏博俊工业科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通 知已于 2025 年 8 月 20 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事 长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全 体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过关于公司《2025年半年度报告》及其《摘要》的议案 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www. ...

博俊科技公告，2025年上半年营业收入25.12亿元，同比增长45.77%。净利润3.52亿元，同比增长 51.95%。 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江苏博俊工业科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-074 2025 年 8 月 1 江苏博俊工业科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人伍亚林、主管会计工作负责人李晶及会计机构负责人(会计主 管人员)李晶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告中"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险 和应对措施"披露了可能发生的有关风险因素，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 1 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 8 | | 一、公司简介 8 | | 二、联系人和联系方式 8 | | 三、其他情况 8 | | 四、主要会计数据和财务指标 9 | ...