关于福建恒而达新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但 不限于公司第二届董事会第十一次会议决议及公告、第二届监事会第十次会议决 议及公告、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记 日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。 2 3.对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续 时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书等材料，其真实性、有效性应 当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或 名称）及其持股数额与公司股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额 是否相符。 4.公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-042 福建恒而达新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月11日14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年9月11日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的时间为2023年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号福建 恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长林正华先生 （二）会议出席情况 1.股东出席会议的总体情况：出席20 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-041 福建恒而达新材料股份有限公司 关于举行2023年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 09 月 07 日 福建恒而达新材料股份有限公司 董 事 会 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）已于2023年8月22日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年半年度报告》（公告编号：2023- 035）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-036）。 为使投资者能够进一步了解公司2023年半年度报告及经营情况，公司定于 2023年9月11日15:30-16:00以网络平台线上交流的方式举行2023年半年度业绩说 明会，投资者可登入价值在线（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理林正华先生，董事、副 总经理、财务总监沈群宾先生，副总经理、董事会秘书方俊锋先生。 公司现就2023年半年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，投资者可于 2023年9月1 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-040 福建恒而达新材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划实施进展的公告 截至本公告日，公司第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买并 持有公司股票共计1,439,387股，占公司现有总股本的1.20%，成交总 金额 52,705,217.49元（不含交易费用），成交均价约为36.62元/股。 公司第一期员工持股计划暂未实施完毕，公司将持续关注员工持股计划实施 进展的情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。请投资者关注后续相关公告 并注意投资风险。 特此公告。 福建恒而达新材料股份有限公司 董 事 会 2023年09月04日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）分别于2023年3月17日召 开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议、2023年4月3日召开2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第 一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 于2023年3月18日、20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 272,789,147.49, representing a 6.01% increase compared to CNY 257,320,574.58 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 51,438,025.65, a 1.74% increase from CNY 50,560,020.81 year-on-year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 45,708,431.78, up 7.09% from CNY 42,682,512.68 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 2,071,144.54, compared to a negative cash flow of CNY -4,950,747.90 in the same period last year, marking a 141.83% increase[19]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,320,529,787.24, reflecting a 7.04% increase from CNY 1,233,649,748.86 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 2.25% to CNY 1,084,227,916.55 from CNY 1,060,391,270.90 at the end of the previous year[19]. - Basic earnings per share for the reporting period were CNY 0.43, a 2.38% increase from CNY 0.42 in the same period last year[19]. - The weighted average return on net assets was 4.76%, slightly down from 4.99% in the previous year[19]. Market Trends and Industry Insights - The metal cutting tools market in China is projected to grow from 447 billion in 2021 to 556.5 billion by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of 5.64%[28]. - The share of imported metal cutting tools in China's total consumption decreased from 37.17% in 2016 to approximately 29% in 2021, indicating improved domestic supply capabilities[29]. - The domestic market for high-precision rolling functional components is expected to reach an 80% market share by 2025, driven by supportive government policies[33]. - The rolling functional components market in China is projected to grow from 33 billion to 46.2 billion by 2025, with a CAGR of 12.4%[38]. Product Development and Innovation - The company is focusing on developing a series of integrated cutting solutions, aligning with industry trends towards product series development and equipment integration[30]. - The company has initiated the industrialization of high-precision rolling functional components (linear guide pairs) in 2022, targeting key sectors such as industrial robots and aerospace[39]. - The company’s product offerings include high-speed steel and carbide bi-metal band saw blades, widely used in various industries including equipment manufacturing and automotive[43]. - The company has completed the development and trial production of 16 models across 4 series of ball series linear guide products, aiming to meet all customer requirements[73]. Operational Efficiency and Management - The company’s production planning is based on sales forecasts and inventory levels, ensuring efficient manufacturing processes[47]. - The company has established automated production lines for die-cutting and sawing tools, significantly improving production efficiency and product quality stability[56]. - The company has established a comprehensive management system, certified by ISO9001:2015 and ISO14001:2015, enhancing operational efficiency and stability[62]. Environmental Responsibility - The company has implemented strict adherence to multiple environmental protection laws and regulations in its operations[122]. - The company achieved stable compliance with environmental standards, ensuring that all wastewater and emissions meet the required discharge standards, including GB8978-1996 and GB16297-1996[128][130]. - In the first half of 2023, the company utilized 1.2388 million kWh of clean electricity from its distributed photovoltaic power generation project, contributing to energy cost reduction and sustainable development[136]. - The company has actively invested in environmental protection and pollution liability insurance, complying with environmental tax regulations[133]. Shareholder and Governance Matters - The company has enhanced its governance structure to protect shareholder interests and improve operational transparency[138]. - The company has implemented an employee stock ownership plan to align the interests of employees and owners, ensuring timely payment of wages and social insurance[139]. - The company’s board members and senior management did not change during the reporting period, ensuring stability in governance[116]. Risks and Challenges - The company faced risks related to fluctuations in downstream market demand, particularly for its heavy die-cutting tools and bimetal band saw blades, which depend on consumer demand and fixed asset investment[106]. - The company’s main raw materials include hot-rolled steel coils and cold-rolled alloy steel strips, with a high procurement cost proportion, making it vulnerable to supply disruptions and price fluctuations[107]. - The company has a significant inventory size, and a declining inventory turnover rate poses risks of reduced net realizable value and increased inventory write-downs[108].

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-034 一、监事会会议召开情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十次会议 于2023年08月21日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室 以现场会议方式召开，会议通知于2023年08月11日以电子邮件和电话的方式送达 全体监事。本次会议由公司监事会主席黄福生先生召集并主持。本次会议应到监 事3名，实际参加会议监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》。 公司监事会认为：公司编制和审议《2023年半年度报告》及《2023年半年度 报告摘要》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，《2023年半年度报告》 及《2023年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年1-6月 的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发 现参与编制和审议《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的人员有 违反保密规定的 ...

调整部分募集资金投资项目实施内容、投资总额的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称"恒而达"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对恒而达调整部分募集资 金投资项目实施内容、投资总额事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意 见，具体情况如下： 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 福建恒而达新材料股份有限公司 一、募集资金基本情况概述 中国证券监督管理委员会于2021年1月19日下发《关于同意福建恒而达新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕163号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司本次公开发行股票1,667万股，发行 价格为29.45元/股，募集资金总额为人民币490,931,500.00元，扣除不含税的发行 费用为人民币51 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-033 福建恒而达新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会 议于2023年08月21日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议 室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年08月11日以电子邮件 和电话的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长林正 华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立董事傅 元略先生、独立董事陈工先生、独立董事陈菡女士以通讯方式参加会议）,公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于<2023年半年度>及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年 半年度报告》（公告编号：2023-0 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-039 福建恒而达新材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会 议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年9 月11日14:30在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现 场会议和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会（以下简称本次 会议、本次股东大会），现将本次会议相关事项公告如下： 4．会议召开的日期、时间： 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性： （1）公司第二届董事会第十一次会议于2023年8月21日召开，审议通过了《关 于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 （2）公司董事会召集、召开本次会议符合《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：林正华 主管会计工作的负责人：沈群宾 会计机构负责人：林志侠 编制单位：福建恒而达新材料股份有限公司 单位： 万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初占用 资金余额 2023年半年度占 用累计发生金额 (不含利息) 2023年半年度占 用资金的利息 (如有) 2023年半年度偿 还累计发生金额 2023年半年度期 末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - — - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 — — — - - - - - — 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 — — — - - - - - — 总计 — — — - - - - - — 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初往来 资金余额 2023年半年度往 来累计发生金额 (不含利息) 2023年半年度往 来资金的利息 (如有) ...