福建恒而达新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）的法人治 理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事 和高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以 下简称提名委员会）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、 更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《福建恒而达新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、行政法规、规章、规范 性文件、《公司章程》及本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、 行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》或本议事规则的规定的，该项决议 无效。 提名委员会的决策程序违反有关法律、 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-047 福建恒而达新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十三次会 议于2023年12月18日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议 室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2023年12月14日以电 子邮件和电话的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事 长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立 董事傅元略先生、独立董事陈工先生、独立董事陈菡女士以通讯方式参加会议）， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商备案登记的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 改<公司章程>并办理工商备 ...

薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会主任既不履行 福建恒而达新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）独 立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称薪酬委员会），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估独立董 事和高级管理人员业绩的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《福建恒而达新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会制定本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、行政法规、规章、规范 性文件、《公司章程》及本议事规则的规定。薪酬委员会决议内 ...

福建恒而达新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为本公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除本公司及其子公司 （包括全资子公司、控股子公司，下同）以外的法人或其他组织； 第一章 总则 第一条 为规范福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司、本公司） 的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第2号》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》（以下简 称《自律监管指引第7号》）、《企业会计准则第36号——关联方披露》等有关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《福建恒而达新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的 ...

第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、行政法规、规章、规范 性文件、《公司章程》及本议事规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、 行政法规、规章、规范性文件、《公司章程》或本议事规则的规定的，该项决议 无效。 战略委员会决策程序违反有关法律、行政法规、规章、规范性文件、《公司 章程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人 可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 福建恒而达新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称战略委员会），作为研究、制 订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件及《福建恒而达新材 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-046 福建恒而达新材料股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施方式进展的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司、恒而达）于2023年5月15 日召开2022年年度股东大会会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目 实施方式、实施进度的议案》，同意公司募集资金投资项目模切工具生产智能化 升级改扩建生产项目的子项目——太阳能屋顶项目的实施方式由自建调整为收 购莆田市锦华电力科技有限公司（以下简称锦华电力，系太阳能屋顶项目的载体 公司）的100%股权，具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施方式、实施 进度的公告》（公告编号：2023-021）。 近期公司已与锦华电力控股股东签署股权转让合同、完成股权转让工商变更 登记手续并领取了新《营业执照》，具体情况如下： 一、收购锦华电力的主要概况 （一）锦华电力的资产情况 经福建中兴资产评估房地产土地估价有限 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥133,762,860.68, representing a 12.37% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥20,695,830.65, a slight increase of 0.75% compared to the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,049,715.99, showing an increase of 11.52% year-over-year[2] - Total operating revenue for the period reached ¥406,552,008.17, an increase of 8.4% compared to ¥376,362,206.02 in the previous period[19] - Operating profit rose to ¥83,651,650.63 compared to ¥80,520,299.27, marking an increase of about 2.65%[21] - Net profit for the period reached ¥72,018,908.80, slightly up from ¥71,052,281.28, indicating a growth of approximately 1.36%[21] - The company reported a total comprehensive income of ¥72,018,908.80, up from ¥71,052,281.28, reflecting a growth of about 1.36%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,401,395,267.73, reflecting a 13.60% increase from the end of the previous year[2] - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,401,395,267.73, up from ¥1,233,649,748.86, indicating a growth of 13.6%[18] - Total liabilities increased to ¥295,631,420.52 from ¥172,703,430.45, a rise of 71.0%[17] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥1,104,923,747.20, compared to ¥1,060,391,270.90, an increase of 4.2%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥8,853,585.13, a significant increase of 202.29% compared to the same period last year[8] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of ¥8,853,585.13, a turnaround from a net outflow of ¥8,655,273.79 in the previous year[24] - Total cash inflow from investment activities was ¥230,841,358.67, down from ¥694,243,250.43, a decrease of approximately 66.8%[24] - Cash flow from financing activities yielded a net inflow of ¥18,430,407.44, compared to a net outflow of ¥26,070,172.40 in the same period last year[25] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥45,153,183.93 from ¥124,196,447.18, a decline of 63.6%[14] - The cash and cash equivalents at the end of the period decreased to ¥26,655,109.93 from ¥45,705,606.71, a decline of approximately 41.7%[25] Shareholder Information - The company reported a total of 11,070 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The largest shareholder, Lin Zhenghua, holds 66.30% of the shares, totaling 79,560,000 shares[10] Research and Development - R&D expenses increased to ¥13,794,320.15 from ¥12,234,721.72, representing a growth of approximately 12.78% year-over-year[21] Employee Stock Ownership Plan - The first phase of the employee stock ownership plan was completed, with shares purchased to be locked for one year[12] - The company plans to consider market fluctuations for stock purchases within six months following the approval of the employee stock ownership plan[12] Other Financial Metrics - The basic earnings per share for Q3 2023 remained stable at ¥0.17, with a year-to-date figure of ¥0.60, up 1.69%[2] - The weighted average return on equity for the year-to-date period was 6.65%, a decrease of 0.35% compared to the previous year[2] - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.60 from ¥0.59, reflecting a 1.69% increase[22] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[26]

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-044 | 序号 | 募集资金投资项目 | 开户银行名称 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | | 智能数控装备生产项目中国工商银行股份有限 公司莆田荔城支行 | 1405010229022082017 | 本次注销 | | 4 | 研发中心升级项目 | 中国民生银行股份有限 公司莆田分行 | 656033660 | 正常使用中 | | 5 | 补充流动资金 | 中国工商银行股份有限 公司莆田荔城支行 | 1405010229022082141 | 前次已注销 | 三、本次募集资金专项账户注销情况 福建恒而达新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建恒而达新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕163号）核准，福建恒而达新材 料股份有限公司（以下简称公司）首次公开发行股票1,667万股 ...

证券代码：300946 证券简称：恒而达 编号：2023-043 福建恒而达新材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告 福建恒而达新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）分别于2023年3月17日召 开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议、2023年4月3日召开2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第 一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 于2023年3月18日、2023年4月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，现 将公司第一期员工持股计划实施进展的情况公告如下： 截至本公告日，公司第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买并 持有公司股票共计1,910,091股，占公司现有总股本的1.59%，成交总金额 68,8 ...

证券代码:300946 证券简称:恒而达 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|----------------| | | | 编号:2023-002 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 电话会议 | 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 时间 2023年9月11日 15:30-16:00 地点 价值在线(www.ir-online.cn) 公司董事长、总经理 林正华先生 公司董事、副总经理、财务总监 沈群宾先生 公司接待人员姓名 公司副总经理、董事会秘书 方俊锋先生 为使投资者能够进一步了解公司2023年半年度报告 投资者关系活动 及经营情况,公司于2023年9月11日15:30-16:0 0举行了 主要内容介绍 2023年半年度业绩说明会。 附件清单 互动交流问答记录详见附件 福建恒而达新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 附件:2023年9 ...