法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票 及 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 浙江天册律师事务所 | | --- | --- | | 公司/震裕科技 | 宁波震裕科技股份有限公司 | | 本次股权激励计划/本激励计划/ | 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票 | | 激励计划 | 激励计划 | | 《激励计划》 | 《宁波震裕科技股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 《宁波震裕科技股份有限公司 年限制性股票 2024 | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 《证券法》 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司法》 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《管理办法》 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 《公司章程》 | 现行有效的《宁波震裕科技股份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所、证券交易 ...

民生证券股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对 | | | | 外投资、风险投资、委托理财、财务 | 无 | 不适用 | | 资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配 | 无 | 不适用 | | 合保荐工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、 | | | | 财务状况、管理状况、核心技术等方 | 无 | 不适用 | | 面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 未履行承诺的 | 是否履行 | 承诺事由 | 承 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-088 宁波震裕科技股份有限公司 关于控股子公司迁址并更名暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南马丁马克系公司董事兼总经理蒋宁先生 100%持股的公司，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次控股子公司 一、本次事项概述 迁址并更名事项构成关联交易，属于董事会职权范围内，无需提交公司股东会审 议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于 全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，公司全资子公司苏州范斯特机械科技 有限公司（以下简称"苏州范斯特"）与海南马丁马克创业投资有限公司（以下 简称"海南马丁马克"）共同投资设立合资公司嘉兴马丁马克新材料科技有限公 司（暂定名，具体以工商核准为准），计划总投资金额约 2,500 万元人民币，其 中苏州范斯特拟投资人民币 1, ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-087 宁波震裕科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，经宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "震裕科技"）第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过， 公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如下： 一、募集资金的基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司已于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 1,195.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，共计募集资金人民币 119,500.00 万元，扣除发行费用人民币 1,231.26 万元（不含税）后，实际募集资金 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-092 宁波震裕科技股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，为真实、准确、公允地反映公 司目前的资产状况，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生资产减值的 资产计提了减值准备，现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、计提减值准备的原因 1、信用减值损失 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为 基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试， 按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量信用损失， 确认预期信用损失。根据上述标准，公司 2025 年 1-6 月净计提信用减值损失 7,206,291.72 元。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律 ...

宁波震裕科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 宁波震裕科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 宁波震裕科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：宁波震裕科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,096,875,210.10 | 1,025,516,234.53 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 69,330,000.00 | 324,855,396.65 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 4,017,342.47 | 639,957,961.77 | | 应收账款 | 3,555,550,360.40 | 3,034,039,445.43 | | 应收款项融资 | 288,401,672. ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：宁波震裕科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占 用 方 与 上 公 司 的 关 联 | 市 上市公司核算 关 的会计科目 | 2025 年期初占 用资金余额 | 2025 年半年度占用累 计发生金额(不含利 | 2025 | 年半年度占 用资金的利息(如 | 2025 年半年度 偿还累计发生 | 2025 年半年度 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | | | | 息) | 有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-090 宁波震裕科技股份有限公司 综上，监事会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单，同意 为本次符合条件的215名激励对象办理归属，对应可归属的限制性股票数量为 175.0442万股（调整后）。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条 件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 宁波震裕科技股份有限公司监事会 2025 年 8 月 28 日 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波震裕科技 股份有限公司章程》的有关规定， ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-085 宁波震裕科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 16 日通过电子邮件、电话等方式送达至各位监事。会议由监事会主席王建红 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书和证券事 务代表列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会对公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的审核意见：经参会监 事认真审阅后认为公司董事会负责编制和审核的《2025 年半年度报告》全文及 其摘要的程序符合法律、法规以及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 ...

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波震裕科技股份有限公司章 程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 宁波震裕科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 宁波震裕科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年 8 月 28 日 薪酬与考核委员会核查后认为：本激励计划首次授予部分第一个归属期可归 属的215名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的 激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激 励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的第一个归属期的归属 条件已 ...