| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会 议于 2024 年 10 月 24 日以现场及通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董 事长蒋震林先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司《2024 年第三季度报告》后，一致认为：公司 《2024 年第 ...

民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为宁波震裕科技股份有限 公司（以下简称"震裕科技"、"上市公司"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，对震裕科技部分募集资金投资 项目延期的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司已于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 1,195.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，共计募集资金人民币 119,500.00 万元，扣除发行费用人民币 1,231.26 万元 （不含税）后，实际募集资金净额人民币 118,268.7 ...

宁波震裕科技股份有限公司 董事会议事规则 宁波震裕科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十月 宁波震裕科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件及《宁波震裕科技股份有限公司股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司 和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重 大经营活动的决策，对股东会负责，接受公司监事会的监督。 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事 长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由 ...

宁波震裕科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-108 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------- ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第 四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及公司全资子公司宁波震裕汽 车部件有限公司、宁德震裕汽车部件有限公司在保证募集资金投资项目正常进行 的前提下，使用不超过 4 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资金专用账户。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-105）。 在上述授权金额及期限内 ...

宁波震裕科技股份有限公司 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 持有人 | 本次增 持前持 | 本次增持前 持有数量占 | 本次增持 | 本次增持数量 | 本次增持后 | 本次增持后 持有数量占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 有数量 | 发行总量比 | 数量 | 占发行总量比 | 持有数量 | 发行总量比 | | | （张） | 例（%） | （张） | 例（%） | （张） | 例 | | 信托计 划 | 0 | 0 | 4,506,000 | 37.71% | 4,506,000 | 37.71% | | 合计 | 0 | 0 | 4,506,000 | 37.71% | 4,506,000 | 37.71% | 本次变动的具体情况如下： 特此公告。 宁波震裕科技股份有限公司董事会 关于债券持有人持有可转换公司债券达到 20%的公告 债券持有人陕西省国际信托股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 11 日，公司控股股东、实际控制人的一致 行动人宁波震裕新能源有限公司及宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）通过大宗交 易方式合计减持"震裕转债"1,255,524 张，占本次债券发行总量的 10.50%。具体 内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于债券持有人可转债持有比例变动达到 10%的公告》（公告编号：2024-099） 近日，公司收到控股股东、实际控制人蒋震林先生、洪瑞娣女士的通知，获悉 洪瑞娣女士于 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 17 日期间通过大宗交易方式合 计减持"震裕转债" 1,143,740 张，占本次债券发行总量的 9.57%；蒋震林先生于 2024 年 10 月 17 日期间通过大宗交易方式 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）各全资子公司经营及 业务发展需要，提高公司决策效率，公司于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 14 日分别召开的第四届董事会第三十次会议及 2023 年年度股东大会审议通过《关 于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为公司全资子公司 提供担保，担保额度预计不超过 25 亿元，融资业务包括但不限于综合授信或单 笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、现金池、 票据池、资产池等业务。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度担保额度预计的公告》（公 告编号：2024-040 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、"震裕转债"（债券代码：123228）将于 2024 年 10 月 21 日（原付息日 2024 年 10 月 20 日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第一年利息，每 10 张"震裕转债"（单张面值 100 元，10 张面值 1,000 元）利息为 2.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 10 月 18 日（星期五）； 3、除息日：2024 年 10 月 21 日（星期一）； 4、付息日：2024 年 10 月 21 日（星期一）； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 10 月 20 日至 2024 年 10 月 19 日，票面利率 0.20%； 6、"震裕转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 10 月 18 日， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实 际控制人蒋震林、洪瑞娣的通知，获悉蒋震林、洪瑞娣与云南国际信托有限公司（以 下简称"云南信托"）就其所持有公司的可转换公司债券（以下简称"可转债"） 办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、债券持有人可转债解除质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 持有 | 股股东或 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司 | | | | | 人名 | 第一大股 | 质押数量 | 可转债比 | 可转债 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | | | | | 余额比 | 日 | 日期 | | | 称 | 东及其一 | （张） | 例（%） | 例（%） | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 蒋震 | 是 | 3,862,259 | 100% | 32.32% | 2023/11/16 | 2024/1 ...