江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十二次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电话、微信等通信方式向全体监事发 出，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，监事会于 2023 年 12 月 13 日 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事 2 人），本次会议由监事 会主席江东城先生召集和主持。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-067 （一）审议并通过《关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次调整回购价格上限及实施期限延长事项符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-062 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）延期是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营 情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，募投项目 的实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模等内容均未发生变更， 不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投 向和损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次对部分募投项 目进行延期。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 部分募集资金投资 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对本川 智能部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股 1,932.46 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 32.12 元，本次发行募集资金总额为人民币 62,070.62 万元，扣除 发行费用人民币 5,981.06 万 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-064 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非职工代表监事辞职情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到监事会主席江东城先生的书面辞职报告，江东城先生因个人原因申请辞去第 三届监事会非职工代表监事、监事会主席职务。江东城先生原定任期至公司第 三届监事会届满之日（即 2025 年 5 月 12 日）止，辞职后不再担任公司任何职 务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》等有关 规定，江东城先生的辞任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞 职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。为确保公司监事会的 正常运作，在新一任监事就任前，江东城先生仍将继续依照法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。 截至本公告披露日，江东城先生直接持有公司股份 1,228,500 股，占公司当 前剔除已回购股份后总股本数量的 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-061 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事 发出，董事会于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会 议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 1 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》等相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则及内部规章制度的规定，我们作为江苏本川智能电路科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第十四次 会议审议的相关议案发表意见如下： 一、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见 经核查，我们认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是基于公司业务 整体发展布局而做出的审慎决定，符合公司经营发展的需要，不会对募投项目 的实施产生实质性影响。本次延期事项不存在改变或变相改变募集资金投向和 损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影 响。本次延期事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-065 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 12月 26 日（星期二）召开 2023年第一次临时股东大会。 现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规 定。 4、会议召开时间： （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-063 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对 2021 年首次公开发行股票的部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）进行延 期。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司 《募集资金管理办法》等相关规定，本次部分募投项目延期事项在董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 13 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 发行在外的部分 A 股普通股用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元 （含），回购价格不超过 33.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 13 日、 2022 年 12 月 19 日、2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 3 日、2023 年 2 月 1 日、 2023 年 3 月 1 日、2023 年 4 月 3 日、2023 年 5 月 4 日、2023 年 6 月 1 日、2023 年 7 月 3 日、2023 年 8 月 1 日、2023 年 9 月 1 日、2023 年 10 月 9 日 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 13 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 发行在外的部分 A 股普通股用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元 （含），回购价格不超过 33.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 12 月 13 日、 2022 年 12 月 19 日、2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 3 日、2023 年 2 月 1 日、 2023 年 3 月 1 日、2023 年 4 月 3 日、2023 年 5 月 4 日、2023 年 6 月 1 日、2023 年 7 月 3 日、2023 年 8 月 1 日、2023 年 9 月 1 日、2 ...