证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-010 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人 民币 5,600 万元用于永久补充流动资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股 1,932.46 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 32.12 元，本次发行募集资金总额为人民币 62,070.62 万元，扣除发 行费用人民币 5,981.06 万元后，公司募集资金净额为人民币 56,089.55 万元。 上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 章程 江苏本川智能电路科技股份有限公司 公司章程 | 第一章 | | 总则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | | 股份 2 | | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | | | 第一节 | 股东 5 | | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事会 22 | | | | 第一节 | 董事 22 | | | | 第二节 | 独立董事 24 | | | | 第三节 | 董事会 27 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | | 监事会 34 | | | | 第一 ...

中信证券股份有限公司 单位：万元 1 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏本川 智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对本川智能使用部 分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股 1,932.46 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 32.12 元，本次发行募集资金总额为人民币 62,070.62 万元，扣除 发行费用人民币 5,981.06 ...

第一条 为进一步建立健全江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会经股东大会决议通过设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第 1 页 共 4 页 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第三章 职责权限 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬和津贴的董事。高级管理 人员是 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 股东大会议事规则 江苏本川智能电路科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法 规、规范性文件和《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并 公告： （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章 程》及本规则的规定； （二 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-008 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，为满足 公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率、降低财务费用、进一步提升公 司盈利能力、维护公司和股东的利益，拟使用超募资金 5,600 万元用于永久补 充公司日常经营所需流动资金。 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事 发出，董事会于 2024 年 2 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会 议的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管 理人员列席了本 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了更好地保证董事会履行《江苏本川智能电路科技股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)赋予的职责，确保董事会工作效率和科学决 策，规范董事会议事和决策程序，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下 简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指 引》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构和股东大会的执行机构，对股东 大会负责。 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （二）执行股东大会的决议； 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 江苏本川智能电路科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了完善江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公 司内部制度的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司建立独立董事专门会议制度，定期或者不定期召开全部由独立董 事参加的会议（以下简称独立董事专门会议），履行独立董事职责。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议，并经全体 独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时披露。职权不能正常行使的，公司 应当披露具体情况和理由。 第四条 下列 ...

第一条 为规范江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化公司内部机构组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《江苏本川智能电路科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 订本细则。 第二条 提名委员会是董事会经股东大会决议通过设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 人为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会选举产生。 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 江苏本川智能电路科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第五条 提名委员会设召集人一名，由独 ...

针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司控股股东及实际控制 人、公司全体董事、监事和高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情 况公告如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-007 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格 于 2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 26 日连续 3 个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规 定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注及核实相关情况说明 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充 之处。 2、公司未发 ...