证券代码：300965 证券简称：*ST 恒宇 公告编号：2024-046 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 3 点。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件和《恒宇信通航空装备（北 京）股份有限公司章程》《股东大会议事规 ...

北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 Tel：02988422608 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 陕西省西安市雁塔区团结南路 35 号高 新新天地广场 3 号楼35 层 3501-08 邮编：710065 35/F, Building 3, Gaoxin Xintiandi Square, 35 Tuanjie South Road, Yanta District, Xi'an 北京观韬（西安）律师事务所 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 007000 号 致：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 实一致。 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥77,642,906.52, representing a decrease of 6.94% compared to ¥83,434,305.29 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥9,035,077.28, a significant increase of 516.63% from a loss of ¥2,168,616.73 in the previous year[11]. - The basic earnings per share rose to ¥0.1506, compared to a loss of ¥0.0361 per share in the same period last year, marking an increase of 517.17%[11]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,443,004,569.80, reflecting a growth of 2.82% from ¥1,403,414,918.98 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to ¥1,217,817,487.87, a rise of 0.75% from ¥1,208,782,410.59 at the end of the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities improved to -¥52,185,386.03, a 16.87% improvement from -¥62,773,823.61 in the previous year[11]. - Operating costs increased by 7.85% to ¥46,237,981.85 from ¥42,871,692.51 year-on-year[28]. - Research and development investment decreased by 39.17% to ¥14,592,536.34 from ¥23,988,509.37 in the previous year[29]. - The gross profit margin for the transport helicopter control equipment segment was 31.31%, a decrease of 21.61% compared to the previous year[30]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.3 per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[2]. - The company plans to distribute cash dividends of RMB 0.3 per 10 shares, totaling RMB 1,800,000, reflecting a commitment to return profits to shareholders[59]. - As of June 30, 2024, the company's distributable profits amount to RMB 56,484,308.37, ensuring compliance with legal and regulatory requirements for profit distribution[60]. Market Position and Product Development - The main business remains focused on the research, production, and sales of helicopter integrated display control equipment, with no significant changes during the reporting period[15]. - The company has developed a series of multifunctional display control devices for transport helicopters, which are now in service with various military models[16]. - The multifunctional display control equipment is crucial for modern avionics systems, enhancing pilot efficiency and reducing workload[16]. - The company has established a strong market position, supplying most of the military helicopter integrated display control equipment in China, with thousands of units delivered to the military[23]. - The company has achieved GJB9001 quality system certification, indicating its capability to engage in military product research and production[24]. - The company has successfully transitioned its technological advancements into new model products, which are a primary source of revenue[22]. - The company is actively expanding its product line and market reach to reduce dependency on major clients and enhance revenue stability[49]. - The company aims to enhance its traditional helicopter model product deliveries while advancing the development and mass production of airborne multifunction display products for fixed-wing transport and trainer aircraft[110]. Risks and Challenges - The company faces various risk factors, which are detailed in the management discussion section of the report, emphasizing the need for investor awareness[2]. - The company faces risks related to fluctuations in operating performance due to macroeconomic factors, market conditions, and competition, which could impact revenue and net profit[48]. - The company has a high customer concentration risk, primarily serving large state-owned military enterprises, which could affect revenue if customer demand changes[49]. - The company has a significant accounts receivable balance, which poses a risk of tight liquidity if a large portion becomes uncollectible[51]. - Continuous R&D investment is crucial to meet the high safety, reliability, and confidentiality standards required by military clients, with significant risks associated with long development cycles and high costs[53]. - The pricing mechanism for military products is subject to review, which introduces uncertainty that could impact the company's financial performance if costs exceed expectations[54]. Corporate Governance and Compliance - The company adheres to legal operations and has improved its corporate governance structure, ensuring the protection of employee rights[63]. - The company emphasizes employee development through training and improving working conditions, enhancing overall employee welfare[65]. - The company has established a robust internal control system to enhance decision-making fairness and protect minority shareholders' rights[64]. - The company has committed to protecting the rights of minority investors through a series of management and disclosure systems[93]. - The company will disclose any unfulfilled commitments in designated media and apologize to shareholders and the public[98]. Financial Management and Fund Utilization - The company plans to use up to ¥800 million of idle raised funds for cash management, ensuring it does not affect normal operations[38]. - The company has established measures to address any breaches of commitments, including extending the lock-up period for shares by 6 months[98]. - The company will ensure effective management of raised funds, storing them in designated accounts and using them in compliance with regulations[91]. - The company has committed to not transferring shares for 36 months post-IPO, ensuring stability in shareholding[68]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% compared to the first half[78]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue by the end of 2024[79]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2025[80]. - Research and development investments increased by 40%, totaling 300 million yuan, focusing on advanced aerospace technologies[81]. - The company plans to initiate a share buyback program, with a budget of 500 million yuan, to enhance shareholder value[76]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements were approved by the board on August 26, 2024, ensuring compliance with relevant accounting standards[164]. - The company adheres to the Chinese accounting standards, ensuring that its financial reports are complete and accurate[169]. - The company uses RMB as its functional currency for financial reporting[172]. - The accounting treatment for business combinations under common control involves measuring the acquired assets and liabilities at their book value on the merger date[174]. - The company recognizes impairment losses on financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income, including notes receivable, accounts receivable, and other receivables[188].

实施募集资金补充流动资金项目的核查意见 关于恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 根据《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | 序 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集 | 建设期 | 核准或备案 | 环评批复备案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 资金金额 | | 文号 | 号 | | 1 | 新一代航电 | | | | 西安高新区 | 西安高新区行 | | | 系统设备产 | 26,381.50 | 26,381.50 | 2 年 | 行政审批服 | 政审批服务局 | | | | | | | 务局备案确 | 环境影响登记 | 中航证券有限公司 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为恒宇信通航空装备（北京） 股份有限公司（以下简称"恒宇信通"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构和持续督导机构。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，分别 审议通过了《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》，同意公司将募投项 目"补充流动资金"的募集资金人民币 6,721.20 万元（不含利息收入）全部转 入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 8 日签发的证监许可[2021]742 号文《关于同意恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批 复》，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通 股 1,500.00 万股，每股发行价格为人民币 61.72 元，股款以人民币缴足，计人民 币 925,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 人民币 68,068,012.97 元后，净募集资金共计人民币 857,731,987.03 元，上述资金 于 2021 年 3 月 29 日到账，业经中审众环会计师事务所验证并出具众环验字 （2021 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-039 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十四次会议（以下简称"会议"）通知已于2024年8月16日通过邮件和专人寄 送的方式送达各位董事，会议于2024年8月26日在公司会议室以现场和通讯表决 相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中高健存先生、 叶锋先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主持，公 司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要真实反映了公司 202 ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-040 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十四次会议（以下简称"会议"）通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件的方式送 达各位监事，会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席顾建斌先生召 集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的 ...

一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，为真 实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则， 本公司及纳入合并范围的子公司以预期信用损失为基础，对截至 2024 年 06 月 30 日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产等进行 了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能 发生减值的迹象，公司对可能发生的信用减值损失和资产减值损失的相关资产计 提减值准备。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于 2024 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将有关 事项公告如下： 证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-042 恒宇信通航空装备（北京 ...

2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期 | 2024年半年度占 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | | 2024 | 年半年 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | | 用累计发生金额 | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | | 度期末占用 | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 金余额 | （不含利息） | 利息（如有） | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | ...

证券代码：300965 证券简称：*ST恒宇 公告编号：2024-045 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时 间为：2024 年 9 月 12 日（星期 ...