证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-022 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行 了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。 2.为保持审计工作的连续性和稳定性，2024 年 4 月 24 日，恒宇信通第二届 董事会第十三次会议审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续 聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）担任公司 2024 年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年。符合《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）、《公司会计师事务所选聘制度》 的相关规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金 流量。公司 2023 年度财务报表，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务 报表反映的主要财务数据报告如下： | 年度主要财务指标 | | --- | | 一、2023 | | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | -81,769,391.16 | 183,777,796.17 | -144.49% | | 营业利润（元） | -156,282,847.03 | 38,230,580.86 | -508.79% | | 归属于母公司股东的净利润（元） | -167,413,323.72 | 33,116,917.11 | -605.52% | | 归属于母公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） | ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-018 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简称为"《监管指引第 2 号》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司信息披 露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况的专项报告。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]742号文《关于同意恒宇信通 航空装备（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-019 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | | | 原材料 | 2,222,607.59 | 6,188,635.56 | | | | 8,411,243.15 | | 生产成本 | 2,287,755.78 | 4,120,348.61 | | 1,839,436 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶锋） 各位股东及股东代表： 本人作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行 独立董事的职责，发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 1 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《恒宇信通航空装备（北京）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本工 作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议由三名独立董事参加，其中一名独立董事为专业 会计人士。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生， 负责召集和主持专门会议工作；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立 董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 董事会办公室为日常办事机构，负责日常工作联络和独立董事专门 会议组织工作。 第三章 职责权限 第六条 下列事项应当经独立董事专门会 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"恒宇信 通公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附 的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称 "汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、 合法、完整的审核证据是恒宇信通公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础 上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为，后附汇总 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度年 报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中审众环在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年中审众环资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照 国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审众环注册地址为湖北省武汉 市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。截至 2023 年末拥有合伙人 216 人。截 至 2023 年末，中审众环拥有执业注册会计师近 1244 人，注册会计师中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 716 人。中审众环 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-015 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十三次会议（以下简称"会议"）通知已于2024年4月12日通过邮件和专人寄 送的方式送达各位董事，会议于2024年4月24日在公司会议室以现场和通讯表决 相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中高健存先 生、叶锋先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长吴琉滨先生召集并主 持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：公司管理层紧密围绕 2023 年度工作计划，积极开展 各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。 表决结果：同 ...

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-017 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月24日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，分别 审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交 公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配方案 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字（2024）0800012 号 《审计报告》确认，母公司实现净利润-182,456,055.84 元。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司本年度需提取法定盈余公积 0.00 元，加上母公 司年初未分配利润 245,193,881.57 元，减去 2022 年利润分配 4,500,000.00 元， 截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 58,237,825.73 元。20 ...