久祺股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为了规范久祺股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理人 员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据 中华人民共和国公 司法》 上市公司治理准则》及 公司章程》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第三条 董事、高级管理人员任期按 公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 公司章程》的规 定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，辞职报告 自送达董事会时生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时， 或独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合 公司 章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的董事应当继续履 行职责至新任董事产生之日。 高级管理人员在任期 ...

公司长期以来从事自行车及相关产品的出口业务，公司在境外业务开展过程 中主要采用美元、欧元等外币进行结算。为防范外汇风险，进一步提高公司应对 外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、合理安排 资金使用的前提下，拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质 的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次交易以套期保值为目的，不进行 投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务在审批 有效期内任意时点交易金额不超过 8000 万美元，该交易额度在投资期限内可循 环使用。 （二）交易方式 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要 结算货币，包括美元、欧元等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 久祺股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等 金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及公司关联方。 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东 大会的议案》，决定召开本次股东大会。 证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-039 久祺股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月11日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2025年8月11日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为2025年8月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-036 久祺股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情 况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。 根据修订后的《公司章程》， 公 司监事会将停止履职，监事鲁海燕女士、俞晓琴女生、来士强先生不再担任公 司监事职务。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于修订< 公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务 ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-035 久祺股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于2025年7 月25日在公司会议室以现场结通讯的方式召开。会议通知已于2025年7月19日以专 人送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应 出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新 法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公司 ...

Investment Rating - The report maintains a positive outlook on the light industry and paper-making sector for the mid-2025 earnings forecast, indicating a favorable investment rating for these industries [1]. Core Insights - The report highlights a divergence in performance within the export sector for Q2 2025, with companies that have a global supply chain showing resilience against external tariff disruptions. Notable performers include Jiangxin Home, Jiayi Co., and Tianzhen Co. [4][5]. - The two-wheeler segment is expected to benefit from government subsidies and new standards, with companies like Yadi Holdings and Aima Technology showing strong growth potential [4]. - The light consumer goods sector is characterized by a robust domestic demand, particularly in personal care products, with companies like Baiya Co. and Dengkang Oral Care expected to perform well [4]. - The packaging industry is undergoing consolidation, with leading companies experiencing a slowdown in capital expenditure, indicating a shift towards a harvest phase [4]. - The home furnishing sector is facing short-term order impacts due to the pause in government subsidies, but long-term growth is anticipated through market integration and new product categories [4]. - The paper-making sector is expected to see stable profitability due to low raw material costs and improved supply-demand dynamics [4]. Summary by Sections Export Sector - Q2 2025 shows performance divergence due to increased external disruptions, with companies like Jiangxin Home expected to see a 40%+ growth in net profit [5][6]. - Jiayi Co. anticipates a 30%+ revenue increase, while Tianzhen Co. is expected to recover orders significantly [4][5]. Two-Wheeler Sector - Companies like Aima Technology and Ninebot are projected to grow by 20% and 50% respectively in Q2 2025, driven by new product launches and market demand [8][9]. Light Consumer Goods - The sector is expected to show resilience, with companies like Chaohongji and Baiya Co. projected to grow by 20% and 2% respectively in revenue [10][11]. Packaging Industry - The report notes a continued consolidation trend, with companies like Yutong Technology and Baosteel Packaging expected to maintain stable revenue growth [12][14]. Home Furnishing Sector - The sector is facing challenges due to subsidy pauses, but companies like Mousse and Zhizhong Home are expected to adapt and show growth in the long term [13][15]. Paper-Making Sector - The report indicates stable profitability for the paper-making sector, with companies like Sun Paper and Huawang Technology expected to benefit from improved market conditions [17].

Group 1: Business Model Performance - ODM model revenue for 2024 is 1.096 billion CNY, a year-on-year increase of 37.10% [1] - OBM model revenue for 2024 is 549 million CNY, a year-on-year increase of 27.58% [1] - Trade model revenue for 2024 is 1.111 billion CNY, a year-on-year increase of 44.58% [1] Group 2: Growth Strategies - Product upgrades focus on high-end adult bicycles and children's bikes to meet overseas demand for differentiated, high-cost performance products [2] - Digital empowerment through 3D design and online interaction systems to enhance customer customization experience and improve ODM response efficiency [2] - Market expansion in Europe and America, leveraging cross-border e-commerce channels to increase customer coverage [2] Group 3: Market and Sales Insights - Sales in the U.S. account for approximately 10%, primarily through cross-border e-commerce, with no significant impact from tariff increases [2] - Inventory levels in Europe and America have returned to normal after recent adjustments [2] - Sales distribution: Europe accounts for about 30%, America for about 50%, with products covering over 80 countries [3] Group 4: Future Growth Focus - Emphasis on dual-driven growth from ODM and OBM through technological innovation, brand building, and channel optimization [2] - Plans to increase participation in domestic and international exhibitions to explore new markets and maintain close customer relationships [3] - Development of E-BIKE smart systems and exploration of new materials and technologies [3]

久祺股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码： 300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-034 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月14日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年7月14日（星期一）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年 7月14日9:15-15:00任意时间。 2、现场会议地点：久祺股份有限公司会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李政先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于久祺股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于久祺股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：久祺股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受久祺股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《久祺股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所 ...

东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为久祺股份 有限公司（简称"久祺股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 文件的要求，经审慎核查，就久祺股份本次部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可《 2021〕2116 号），公司由主承销商东兴证券股份有限 公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股 股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价方式，向社会公众公开发行人 民币普通股《（A 股）股票 4,856.00 万股，发行价为每股人民币 11.90 元，共计募 集资 ...