证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-001 久祺股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于2024年1月 16日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2024年1月10日以专人 送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席 董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议为股东大会特别决议事项需经出席 会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。 （二）审议通过《关于召 ...

0证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2024-003 久祺股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议（授权委托书详见附件2）。 （2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东 大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024年2月2日（星期五）14:30。 （2） 网络投票时间：2024年2月2日 （星期五） 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的 ...

现场检查报告 东兴证券股份有限公司 关于久祺股份有限公司 2023 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称：久祺股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王华 联系电话：010-66555253 | | | 保荐代表人姓名：姚浩杰 联系电话：010-66555253 | | | 现场检查人员姓名：王华、林苏钦 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 27 日至 12 月 29 | 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及会议资料等资料； | | | 与公司相关负责人等进行沟通等。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 √ | | | 要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ ...

2023 年度持续督导培训工作的情况报告 东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司 久祺股份部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东 及实际控制人等人员。 培训结束后，东兴证券向久祺股份提供了讲义课件及相关学习资料，提请 公司转发至其他因故未参加培训的人员，以供自学。 四、培训内容 本期，东兴证券围绕《证监会进一步规范股份减持行为》《关于进一步规 范股份减持行为有关事项的通知》等内容对培训对象进行了培训，进一步强化 了培训对象对相关内容的理解与掌握，从而帮助久祺股份进一步提高规范运作 水平，培训达到了预期效果。 2023 年度持续督导培训工作的情况报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为久祺 股份有限公司（以下简称"久祺股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对久祺股份部分董事、监事、高级管理人员、中 层以上管理人员 ...

2023 年度持续督导培训工作的情况报告 东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作的情况报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为久祺 股份有限公司（以下简称"久祺股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对久祺股份部分董事、监事、高级管理人员、中 层以上管理人员、控股股东及实际控制人等进行了持续督导培训。现将培训情况 报告如下： 一、培训时间 2023 年 11 月 24 日。 二、培训地点 久祺股份公司会议室。 三、培训对象 久祺股份部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东 及实际控制人等人员。 培训结束后，东兴证券向久祺股份提供了讲义课件及相关学习资料，提请 公司转发至其他因故未参加培训的人员，以供自学。 四、培训内容 本期，东兴证券围绕《证监会进一步规范股份减持行为》《关于进一步规 ...

公司股东雍嬿女士、胡小娟女士、鲁海燕女士，来士强先生、俞晓琴女士保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 久祺股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年4月24日披 露了《关于间接持股董监高减持股份预披露公告》（公告编号：2023-020）。 公司股东宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙）(以下称"永忻 合伙")持有公司股份4,004,000股，占公司总股本的2.06%，公司董事胡小娟女 士、董事会秘书兼财务总监雍嬿女士、监事会主席鲁海燕女士计划以集中竞价 或大宗交易方式减持通过永忻合伙间接持有的公司股份合计不超过287,500股( 占公司总股本的0.1480%）。以上股份将在本减持计划公告之日起十五个交易日 后的六个月内进行。 公司股东宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙）(以下称" 永焱合伙")持有公司股份2,770,089股，占公司总股本的1.43%，公司监事俞晓 琴女士计划以集中竞价或大宗交易方式减持通过永焱合伙间接持有的公司股份 不超过25,000股(占公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 516,483,167.31, representing a 1.25% increase year-over-year, but a 16.96% decrease for the year-to-date period at CNY 1,553,405,019.38[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 42,620,065.73, down 18.53% year-over-year, and down 37.84% year-to-date at CNY 95,598,170.74[5] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.18, reflecting a decrease of 33.33% year-over-year and 48.10% year-to-date[5] - The net profit for the first nine months of 2023 was CNY 93,637,371.11, a decrease of 39.04% compared to CNY 153,603,732.03 in the same period of 2022[10] - Operating profit decreased by 44.61% to CNY 111,287,633.14 from CNY 200,932,859.10 year-on-year, attributed to a decline in revenue[10] - Total revenue for the first nine months of 2023 saw a significant reduction, leading to a total profit of CNY 112,737,321.79, down 43.89% from CNY 200,921,766.47 in 2022[10] - The company reported a total comprehensive income of ¥98,706,701.05 for Q3 2023, down from ¥171,196,239.02 in Q3 2022, reflecting a decrease of about 42.4%[22] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 67,745,853.30, a significant decline of 72.82%[5] - The cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 67,745,853.30, a decrease of 72.82% from CNY 249,216,717.27 in the same period of 2022[10] - The cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY -19,610,548.16, an improvement of 94.51% compared to CNY -357,032,429.13 in the same period last year[10] - Investment income surged by 806.37% to CNY 18,192,935.31, driven by increased dividends from financial products purchased[10] - The company incurred financial expenses of -¥17,807,011.12, a significant improvement from -¥74,423,888.42 in the previous year[21] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -¥19,610,548.16, compared to -¥357,032,429.13 in Q3 2022, indicating a reduction in cash outflow[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 1,742,356,466.58, a slight increase of 0.21% compared to the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 1.06% to CNY 1,115,419,428.89 compared to the end of the previous year[5] - Total liabilities as of September 30, 2023, were ¥576,847,091.87, compared to ¥559,223,098.00 at the beginning of the year[18] - The company's equity attributable to shareholders was ¥1,115,419,428.89, down from ¥1,127,411,128.21 at the start of the year[18] - The company reported a 30.14% reduction in estimated liabilities, totaling CNY 1,435,995.34 compared to CNY 2,055,394.53 in the previous year[10] Inventory and Procurement - The company reported a 62.83% increase in prepayments to suppliers, totaling CNY 76,968,515.39, indicating increased procurement activity[9] - Inventory decreased by 31.04% to CNY 129,039,286.70, attributed to the digestion of e-commerce stock[9] - Inventory as of September 30, 2023, was ¥129,039,286.70, a decrease of approximately 30.9% from ¥187,133,899.09 at the beginning of the year[17] Expenses and Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 4,116,440.00 during the reporting period[6] - The financial expenses decreased by 76.07% to CNY -17,807,011.12, primarily due to reduced foreign exchange losses compared to the previous year[10] - The company experienced a 49.88% decrease in other income, which fell to CNY 8,224,106.43 from CNY 16,410,330.14 year-on-year, due to reduced government subsidies[10] - Research and development expenses increased to ¥20,803,022.02, up from ¥16,059,721.05, marking a rise of about 29.1% year-over-year[21] Employee Compensation - The company reported a significant reduction in employee compensation payable, which decreased to ¥21,117,176.54 from ¥44,315,392.86[18]

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2023-035 久祺股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于2023年10月 25日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2023年10月19日通过专 人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一） 审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》程序符合 法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2023-034 久祺股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于2023年10 月25日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年10月19日以专人送达 的方式送达各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》真实反映了公司2023年第 三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023年第三季度报告》。 三、备查文件 1、第二届董事会第 ...

久祺股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码： 300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2023-032 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月11日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：2023年9月11日（星期一）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为2023年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深 交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2023年 9月11日9:15-15:00任意时间。 2、现场会议地点：久祺股份有限公司会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李政先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次 ...