北京德恒（杭州）律师事务所 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 关于 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 法律意见 德恒【杭】书（2024）第 09016 号 致：上海肇民新材料科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海肇民新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第 四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的合法性进行见证并出具本法律意 见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海肇民新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-079 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日。 （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至 2024 年 9 月 12 日下午 15:00。 （三）股东大会召开的地点：上海市金山区金山卫镇秦弯路 633 号上海肇民新材料 科技股份有限公司会议室。 （四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长邵雄辉先生主持，会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。 （五）本次股东大会的召集和召开程序、出席会 ...

一、交易情况概述 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月17日参 与了上海市南泉北路201号市土地交易市场举办的国有建设用地使用权挂牌出让 活动，公司竞得金山区朱泾镇JSS20301单元（朱泾西部工业区）28-01、29-02地 块（CB_202307001，CB_202307002） 地块（地块公告号：202406401 ）的国有 建设用地使用权。近日，公司与上海市金山区规划和自然资源局就相关事宜签 署了《上海市国有建设用地使用权出让合同》。 二、《上海市国有建设用地使用权出让合同》的主要内容 1、合同双方： 出让人：上海市金山区规划和自然资源局 受让人：上海肇民新材料科技股份有限公司 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-078 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、本事项对公司的影响 1 公司本次竞得土地使用权主要用于投资建设"年产八亿套新能源汽车部件及 超精密工程塑料部件生产新建项目"，是基于公司中长期战略发展规划，满足公 司 ...

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-077 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开 了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2024年5月30日 召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过32,000万元（含本数）和 自有资金不超过40,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通 过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 公司保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海肇民新材料科 技股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-021）。 近日，公司对部分募集资金和自有资金理财产品进行 ...

当前价格（元） 12.56 近一月换手（%） 1.49 2024 年 08 月 28 日 公司研究 评级：增持(维持) 研究所： 证券分析师： 戴畅 S0350523120004 daic@ghzq.com.cn 联系人 ： 吴铭杰 S0350124030004 wumj@ghzq.com.cn [Table_Title] 2024 年 H1 归母净利润高速增长，丰富客户资 源赋能公司快速增长 ——肇民科技（301000）2024 年中报点评 最近一年走势 事件: 2024 年 8 月 27 日，肇民科技发布 2024 年中报：2024 年 H1 公司实现 营收 3.4 亿元，同比+18.3%；归母净利润 0.78 亿元，同比+55.2%；扣 非后归母净利润 0.65 亿元，同比+53%，其中 2024Q2 实现营收 1.82 亿 元，同比+16.7%；归母净利润 0.42 亿元，同比+41.7%；扣非后归母净 利润 0.36 亿元，同比+43.1%。 投资要点: 相对沪深 300 表现 2024/08/27 2024 年 H1 营收稳步增长，新能源业务持续突破。 2024 年 H1 公司实现营收 3.4 亿 ...

项目量产收入稳增，盈利能力改善显著 投资评级:增持(维持) 核心观点 | --- | --- | |------------------------|------------| | 基本数据 | 2024-08-27 | | 收盘价 ( 元 ) | 12.56 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 2.29 | | 每股净资产 ( 元 ) | 4.74 | | 总股本 ( 亿股 ) | 2.42 | | 最近 12 月市场表现 | | -28% -15% -2% 11% 24% 38% 肇民科技 沪深300 分析师 余剑秋 SAC 证书编号：S0160522050003 yujq01@ctsec.com 相关报告 1. 《2023 收入稳增盈利改善，产品应用 拓宽增长可期》 2024-04-10 2. 《新能源车零部件持续放量，研发和 业务拓展助力增长》 2023-12-26 证券研究报告 ❖ 事件：公司 2024H1 营收+18.32%，归母净利润+55.20%。公司 2024 年 上半年实现营业收入 3.40 亿元（同比+18.32%），归母净利润 0.78 亿元（同比 +55.20%）。单二季度实现营业收 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第二届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-071 上海肇民新材料科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，监事会认为，公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘 要》的编制程序、内容和格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以 及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘 要》。 2、审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 1 报告>的议案》 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 8 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | | 2024 年半年 | | 2024 年半年 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 占用累计发生金 | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | | 度期末占用 | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事第三次专门会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以线上通讯方式召开，应 当出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工 作细则》的有关规定。 会议根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》和《独立董 事专门会议工作细则》的规定，通过如下决议： 1 总额"固定不变的原则对分配比例进行相应调整。 经审议，全体独立董事认为，公司 2024 年半年度利润分配方案符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》以及《公司章程》 的有关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不 存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 ...

上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告 （公告编号：2024-074） 2024 年 8 月 1 上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人邵雄辉、主管会计工作负责人李长燕及会计机构负责人(会计 主管人员)李长燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划，发展战略、经营业绩的预计等前瞻性描述 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投 资风险。 本公司提请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别关注本报告第三 节"管理层讨论与分析"之第十小节"公司面临的风险和应对措施"中描述 了公司在经营中可能存在的风险及应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预 ...