经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号），公司于 2021 年 7 月首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）9,500.00 万股，每股发行价为 5.31 元，募集资金发行总额为人 民币 50,445.00 万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60 万元及相应的增值税 242.14 万元 后，公司募集资金专户于 2021 年 7 月 14 日收到中信证券汇入的募集资金为人民币 46,167.26 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。 公司募集资金发行总额为人民币 50,445.00 万元，扣除发行费用 6,220.74 万元后， 实际募集资金净额为 44,224.26 万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）容诚验字[2021]361Z0066 号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用及结余情况 2023 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 2,344.30 万元，截止 2023 年末，公司累计使用募集资金 39,426.82 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集 资金余额为 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人刘志云作为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，监督公司规 范化运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和股东的合法权益。 2022 年 6 月 8 日，公司董事会完成换届选举，本人担任公司第三届董事会独立董事，现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 刘志云，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 4 月出生，博士研究生学历，教授。 2004 年 9 月至今任职于厦门大学法学院，目前兼任厦门市政府司法局立法咨询专家、中国法 学会银行法学研究会常务理事、福建省青年联合会主任委员、厦门嘉戎技术股份有限公司独 立董事、厦门 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.0 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-008 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了 第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 2024 年 度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议。 根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模及业绩实现情况并参照公司所处 区域及同行业公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，拟定公司 2024 年度董事、 监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬 非独立董事按其在公司任 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-015 厦门东亚机械工业股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励对象 授予预留部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业务办理 指南》"）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名单 进行了核查，相关核查情况如下 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-011 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15 至 15:00 任意时间。 6.股权 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-010 二、利润分配预案的合法性、合理性 本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》及《公司章程》《厦门东亚机械工业股份有限公司上市后三年分红 回报规划》等关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投 资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配方案合 法、合规、合理。 三、履行的审议程序及相关意见 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现净利润 163,044,883.21 元，提取法定盈余公积 16,304,488.32 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-009 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务 收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》，同意 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华 ...

RSM | 容 诚 审计报告 厦门东亚机械工业股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0286 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://acc.mnf.gw.cn/】"进行查报 【2019年机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mnf.gov.cn/】 进行查报 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 资产负债表 | | 1 | | 3 | 利润表 | | 2 | | 4 | 现金流量表 | | 3 | | 5 | 所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 财务报表附注 | | 5 - 73 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0286 号 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称东亚机械公司)财务 报表,包括 2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及相关财务报 ...

二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是东亚机械公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对东亚机械公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0325 号 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门东亚机械工业股份有限公司（以 ...