【RSM】容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 厦门东亚机械工业股份有限公司 容诚专字|2025|361Z0270 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行" "在" 目 录 | 序号 | ਬੋ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-3 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0270 号 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称东亚机械公司) 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东亚机械公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为东亚机械公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 我们认为，后附的东亚机械公司 202 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号），公司于 2021 年 7 月首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）9,500.00 万股，每股发行价为 5.31 元，募集资金发行总额为人 民币 50,445.00 万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60 万元及相应的增值税 242.14 万元 后，公司募集资金专户于 2021 年 7 月 14 日收到中信证券汇入的募集资金为人民币 46,167.26 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。 公司募集资金发行总额为人民币 50,445.00 万元，扣除发行费用 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事刘志云、林建宗、姚斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘志云、林建宗、姚斌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-009 厦门东亚机械工业股份有限公司 为满足公司生产经营活动的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元的 综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保 理、保函、开立信用证、票据贴现等。授信额度有效期自 2024 年年度股东会审议通过 之日起至2025年年度股东会召开之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准， 在授权期限内，授信额度可循环滚动使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额， 具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次公 司拟向银行申请授信额度事项需提交股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理 层在上述授信额度内办理相关手续并签署授信相关的各项法律文件。 特此公告。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年财务报告 1 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年财务报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]361Z0297 号 | | 注册会计师姓名 | 黄印强、陈丽红、李江华 | 审计报告正文 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称东亚机械公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于东亚机械公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 厦门东亚机械工业股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-008 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东会的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》， 决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二） 7.出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东会， 不能亲自出席现场会议的股东可以以书 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-001 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘志云先生、独立董事林建宗先 生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及摘要真实反映了公司 2024 年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-007 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现净利润 217,229,701.28 元，提取法定盈余公积 21,722,970.13 元，加上年初未分配利润 452,128,437.43 元，截至 2024 年 12 月 31 日，可供分配利润为 571,566,556.98 元。根据 公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳 证券交易所相关规定，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案：以总股本 381,774,116 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 ...