编制单位：厦门东亚机械工业股份有限公司 单位：万元 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年初 | 2023 年度占用 | 2023 | 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | | 还累计发生 | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | | 额 | | （不含利息） | （如有） | | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-009 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务 收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》，同意 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥958,592,877.64, representing a 20.60% increase compared to ¥794,880,440.45 in 2022 [24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥163,044,883.21, a slight increase of 2.04% from ¥159,782,620.10 in 2022 [24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥145,914,585.86, up 6.24% from ¥137,347,574.48 in 2022 [24]. - The total assets of the company at the end of 2023 were ¥1,889,580,884.81, reflecting a 15.14% increase from ¥1,641,167,407.41 at the end of 2022 [24]. - The company's cash flow from operating activities for 2023 was ¥275,797,923.66, an increase of 15.25% compared to ¥239,299,525.98 in 2022 [24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.43, a 2.38% increase from ¥0.42 in 2022 [24]. - The weighted average return on equity for 2023 was 13.24%, down from 14.09% in 2022 [24]. - The company reported a total of ¥17,130,297.35 in non-recurring gains for 2023, compared to ¥22,435,045.62 in 2022 [30]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 378,912,000 shares [4]. - The net profit for the year 2023 is reported at RMB 163,044,883.21, with a legal surplus reserve of RMB 16,304,488.32, resulting in a distributable profit of RMB 452,128,437.43 [172]. Market Position and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development [4]. - The air compressor market is expected to grow due to increasing energy efficiency requirements driven by government regulations [34]. - The company is positioned to benefit from the ongoing trend of energy-efficient equipment replacement in the air compressor industry [34]. - The company aims to leverage the ongoing large-scale equipment updates and accelerate its market share growth, targeting a significant increase in scale to better reward shareholders [38]. - The company is actively exploring new materials and design solutions to address high-precision technical challenges in the compressor industry [35]. - The company is committed to enhancing its innovation capabilities and optimizing production processes to maintain a competitive edge in the market [35]. - The company is focused on expanding its market presence through the development of new technologies and products, enhancing its competitive edge in the air power system solutions market [41]. Research and Development - Research and development investment amounted to CNY 54.79 million, accounting for 5.72% of operating revenue, which is a 36.77% increase from the previous year [84]. - The number of R&D personnel increased to 125, a rise of 6.84% from 117 in 2022, with a notable increase in bachelor's degree holders from 60 to 66 [98]. - The company has established a research and development model primarily focused on independent innovation, collaborating with domestic and international technical institutions for new product development [71]. - The company is developing multiple models of oil-free screw compressors to expand applications in food, medical, and petrochemical sectors [97]. - The company is working on a series of oil-free vacuum pumps to meet market demands in pharmaceuticals and food industries [97]. - The company has implemented information technology upgrades in its production facilities, enhancing automation and efficiency in its manufacturing processes [82]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a comprehensive waste management strategy to reduce pollutant emissions and optimize existing production processes [192]. - The company has established a wastewater treatment station and air pollution control facilities, ensuring compliance with pollutant discharge standards [190]. - The company actively engaged in cash dividends to ensure shareholder returns and maintained a robust investor relations management system [195]. - The company donated 150,000 yuan to the Tong'an District Charity Association in January 2023 to support social welfare development [200]. - In December 2023, the company contributed 1 million yuan to the Gansu Province Guangcai Cause Promotion Association for disaster relief efforts [200]. - The company emphasizes safety production management and has established a comprehensive safety production management system [200]. - The company adheres to national environmental protection laws and has implemented measures to reduce energy consumption and pollution [200]. Governance and Management - The company has a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring shareholder rights are protected [136]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting regulatory requirements [137]. - The company has established independent financial departments and systems, adhering to accounting standards and maintaining separate bank accounts [142]. - The company has a structured governance framework that complies with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies noted [139]. - The management team includes professionals with advanced degrees and extensive backgrounds in engineering and business, enhancing the company's operational capabilities [149]. - The total pre-tax remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management amounted to 7.31 million CNY [156]. - The company has established a performance evaluation system to determine the remuneration of its directors and senior management [156]. Operational Efficiency - The company employs a "just-in-time" procurement model, generating purchase orders based on specific order demands and production plans [72]. - The production model combines "safety stock" and "order-based production" to ensure timely delivery and orderly production processes [73]. - The company has optimized its marketing channels, enhancing both online and offline operations to increase market share [85]. - The company has implemented a stock incentive plan, which was approved in multiple board meetings throughout 2023 [173]. - The internal control system has been effectively maintained, with no significant deficiencies identified in financial reporting [177]. Challenges and Risks - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact market demand and operational strategies [128]. - The company will manage risks associated with raw material price fluctuations by optimizing processes and establishing long-term supplier relationships [130]. - The company is committed to enhancing its competitive edge to mitigate risks from increasing market competition [129].

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-004 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事刘连科先生、独立董事刘志云先生、独立 董事林建宗先生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及摘要真实反映了公司 2023 年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-010 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于召开2023年度和2024年第一季度网上业绩说明会并征集相关 问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告全文》及 《2024 年第一季度报告全文》已于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露。为使广大投资者进一步了解公 司经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 30 日举办网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长韩萤焕先生、董事会秘书韩文浩先生，财务 总监岳秀丽女士，独立董事姚斌先生。如有特殊情况，参会人员可能进行调整。 三、投资者参与方式 投资者可于 2024 年 4 月 30 日 10:00-11:30 通过网址 https://eseb.cn/1dAxCxwZUBO 或使用微信扫描 ...

（1）主要经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 95,859.29 万元，比去年同期增长 20.60%；归属于公 司所有者的净利润为 16,304.49 万元，比去年同期增长 2.04%；经营活动产生的现金流 量净额 27,579.79 万元，比去年同期增长 15.25%；研发投入金额 5,479.45 万元，研发投 入占营业收入比例为 5.72%，比去年同期增长 36.77%。 （2）坚守技术创新，把握市场新机遇 厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权， 不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治 理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事刘志云、林建宗、姚斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘志云、林建宗、姚斌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人姚 斌作为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，监督公司规范 化运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和股东的合法权益。2022 年 6 月 8 日，公司董事会完成换届选举，本人担任公司第三届董事会独立董事，现就 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023 年度，公司共召开了 6 次董事会、3 次股东大会，本人均亲自出席了所有董事会和 列席了所有股东大会，无委托出席或缺席的情形。 | | | | | 出席董事会会议情况 | | | | | 出席股东 大会会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0324 号 附件：厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表。 1 （此页无正文，为厦门东亚机械工业股份有限公司容诚专字[2024]361Z0324号 专项报告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 邱小娇 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门东亚机械工业股份 有限公司（以下简称东亚机械公司）2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度 的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了容诚 ...

一、2024 年中期分红安排情况 1、公司在 2024 年中期（包含半年度、前三季度）将根据当期实际经营业绩及公司 资金 使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将 以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 二、相关审批程序及相关意见 关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市公 司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者回报水 平，结合公司经营业绩实际情况，拟定 2024 年中期（包含半年度、前三季度）分红安 排。具体情况如下： 2、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在 符合利润分配的条件下制定并执行具体的中期分红方案。 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-017 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年 4 月 ...