证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-030 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程等的规定。 4、会议召开的时间、日期： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 15 日（星期二）下午 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 7 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 7 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。 6、股权登记日：2025 年 7 月 9 日（星期三） 7、会议出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-029 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2025 年 6 月 23 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限 制性股票激励计划（草案）摘要》。 2、本次监事会于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室召开，本次会议 采取现场与通讯相结合的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为 1 人，唐铁光先生、万知永先生以通讯方式参加会议并表决。 4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025- 028 东莞怡合达自动化股份有限公司 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要>的议案》 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2025 年 6 月 23 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场 出席人数为 3 人，董事冷憬、独立董事易兰、陈行甲、胡劲峰以通讯 方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人 员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的 ...

证券简称：怡合达 证券代码：301029 东莞怡合达自动化股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年六月 - 1 - 东莞怡合达自动化股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 东莞怡合达自动化股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行 政法规、规范性文件，以及《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》制订。 二、本公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定 ...

证券简称：怡合达 证券代码：301029 东莞怡合达自动化股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年六月 - 1 - 东莞怡合达自动化股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 东莞怡合达自动化股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二、本公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。 三、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形。 四、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为 公司从二级市场回购的公司 A 股普 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪 酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对《东莞怡合达自动化股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计 划"）及其他相关资料进行审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性 文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括： （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章 程》、公开承诺进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 2、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在不得成为激励对 象的下 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确 确定，经董事会提出、薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出 具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。 4、若以上合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异均系四舍五入所致。 二、本次限制性股票激励计划的公司核心业务与技术人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王平 | 核心技术（业务）人员 | | 2 | 向勇 | 核心技术（业务）人员 | | 3 | 林春贤 | 核心技术（业务）人员 | 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占授予限制性 股票总数的比 例 占本激励计划 公告日股本总 额比例 黄强 副总经理 12.00 1.90% 0.02% 核心技术（业务）人员 （89 人） 604.00 95.57% 0.95% 预留部分 16.00 2.53% 0.03% 合计 632.00 100.00% 1.00% 一、2025 年限制性股票激励计划首次授予权益的分配情况 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 1 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况 有误所产生的一切法律责任。 | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作 | 是 | | --- | --- | --- | | | 为激励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 | 是 | | | 年 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是 | | | | 否存在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得 | 是 | | 23 | 参与股权激励的情形；说明股权激励计划的实施会否 | | | | 导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | 24 | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范 | 是 | | | 围 | | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股 | | | | 本总额的比例；若分次实施的，每次拟授 ...

广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 广东华商律师事务所 二零二五年六月 广东华商律师事务所 法律意见书 目录 | 第一节 | 律师声明 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正文 | 5 | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | 5 | | | 二、本次激励计划的内容 | 6 | | | 三、实施本次激励计划涉及的法定程序 | 20 | | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | 22 | | | 五、本次激励计划涉及的信息披露义务 | 23 | | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | 23 | | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 23 | | | 八、本次激励计划涉及的回避表决情况 | 23 | | | 九、结论性意见 | 24 | | 2-2-2 广东华商律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼 2-2-1 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：东莞怡合达自动化股份有限公司 广 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积 极性和创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和 员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略 和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"限制 性股票激励计划"或"本次限制性股票激励计划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范 性文件以及《东莞怡合达自动化股份有限公司章程》、公司限制性股票激励计划 的相关内容，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留 住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和员工三方利益 ...