证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-083 中集车辆（集团）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任部分高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，与其控股子 公司合称"本集团"）于 2024 年 9 月 13 日召开职工代表大会，于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会、第三届董事会 2024 年第一次会议、第三届 董事会 2024 年第二次会议及第三届监事会 2024 年第一次会议，完成董事会、监 事会换届选举及总裁、董事会秘书、证券事务代表的聘任。具体情况如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 公司第三届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名。 非独立董事：李贵平先生（董事长）、曾邗先生、王宇先生、贺瑾先生、林 清女士、周晓峰先生 独立董事：刘宁女士、李琦女士、姜旭先生 公司第三届董事会董事任期为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过 之日起三年 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 9 月 27 日，经 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中集车辆（集团）股份有限公司（下称"本公司"或"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律法规规范 性文件和《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会对股东会负责，在《公司法》《创业板股票上市规则》《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使监督权。 第三条 公司监事会依法行使监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合 法权益不受侵犯。 监事可以提议召开临时监事会会议。监事会临时会议通知应于会议召开 3 日前书面送达全体监事。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，可以 设副主席。监事任期 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-079 中集车辆（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2024年9月27日召开，公 司已于2024年8月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。因会务安排调整，为方便股东参会，公司 于2024年9月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于变更2024 年第三次临时股东大会现场会议地点的公告》，将本次股东大会现场会议地点变 更为"深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心101会议室"。 （一）会议召开时间 公司董事长麦伯良先生。 （五）会议召开方式 本次股东大会以现场投票与 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-081 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届监事会 2024 年第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 选举马天飞先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议之日起至 第三届监事会任期届满之日止。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会 2024 年第一次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届监事 会2024年第一次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求，通知于2024年9月 27日以电子邮件的方式发出（本次会议通知符合公司《监事会议事规则》第十条 规定），于2024年9月27日下午以现场会议的方式在深圳市南山区蛇口港湾大道2 号中集研发中心506会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议 由过半数监事推举马天飞先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律 ...

选举李贵平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起 至第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-080 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会2024年第一次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，通知于2024年9月 27日以电子邮件的方式发出（本次会议通知符合公司《董事会议事规则》第十八 条规定），于2024年9月27日下午以现场会议及通讯会议相结合的方式在深圳市南 山区蛇口港湾大道2号中集研发中心506会议室召开。会议应出席董事9名，实际 出席董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由过半数董事推举 李贵平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-082 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会2024年第二次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，通知于2024年9月 27日以电子邮件的方式发出（本次会议通知符合公司《董事会议事规则》第十八 条规定），于2024年9月27日下午以现场会议及通讯会议相结合的方式在深圳市南 山区蛇口港湾大道2号中集研发中心506会议室召开。会议应出席董事9名，实际 出席董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长李贵平先 生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任总裁的议案》 经公司首席执行官李贵平先生提名，并经第三届董事会提名委员会审议通过， 董事会同意聘任王柱江先生为公司总裁，任期自 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 9 月 27 日，经 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中集车辆（集团）股份有限公司（下称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律 法规规范性文件和《中集车辆（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，制订本规则。 第二条 董事会进行决策，应遵守国家法律、法规、规范性文件、《创业板股 票上市规则》《公司章程》及本规则的规定；应平等地对待所有股东，以维护公 司和全体股东的合法权益为行为准则，诚信、勤勉地履行自己的职责。 第三条 董事不得利用其在工作中或参与决策活动中所获知的内幕消息为自 己或他人谋取利益。董事会议的与会人员要遵守保密的原则，在董事会决议未依 法公开披露前，任何人不得泄露董事会会议需要保密的内容，董事会决议的传达 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 （经 2024 年 9 月 27 日，第三届董事会 2024 年第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强中集车辆（集团）股份有限公司 （"公司"）核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中集车辆（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、规 定及规管文件，公司特设中集车辆（集团）股份有限公司董事会战略与投资委 员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），并制定本工作细则（以下简 称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，为董事会及董事长行使董事 会授权范围内事项提供有关决策咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 委员会组成 第三章 委员会职责 第十条 委员会的主要职责为： （一） 对 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （2024 年 9 月 27 日，经 2024 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件和《中集车辆（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司召开股东会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 章 程 （2024年9月27日，经2024年第三次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 13 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 独立董事 21 | | 第三节 | 董事会 21 | | 第四节 | 董事会专门委员会 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第一节 | 经理 26 | | 第二节 | 董事会秘书 27 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | ...