毕马威华振专 字第 2501181 号 中集车辆 (集团) 股份有限公司董事会： 中集车辆: 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及 鉴证报告 中集车辆 (集团) 股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与 实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会 计师事务所 Oriental Plaza 中国北京 Beijing 100738 东方广场毕马威大 楼 8 层 China 邮政编码:100738 Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn 对中集车辆 (集团) 股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙 制会计 partnership and a member firm ...

《关于 A 股部分募集资金投资项目终止并调整投资计划的议案》尚需提交 公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、A 股首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中集车辆（集团）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1719 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 25,260.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 6.96 元，募集资金总额为人民币 175,809.60 万元，扣除不 含税发行费用人民币 17,431.92 万元，实际募集资金净额为人民币 158,377.68 万 元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 A 股首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 5 日出具了普华永道中天验字 (2021)第 0668 号验资报告。公司已对募集资金采取专户存储管理。 中集车辆: 海通证券股份有限公司关于中集车辆 （集团）股份有限公司对A股部分募集资金投资项 目终止并调整投资计划及部分募集资金投资项目延 期的核查意见 海通证券股份有限公司 关于中集车辆（集团）股份 ...

中集车辆: 2024年度涉及中集集团财务有限公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告 关于中集车辆 (集团) 股份有限公司 关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告 | 华振会计师事务所 | KPMG Huazhen LLP | | 毕马威 | | --- | --- | --- | --- | | | Oriental Plaza | | 中国北京 | | | Beijing 100738 | | 东方广场毕 | | 马威大楼 8 层 | | | | | | China | | 邮政编 | | 码:100738 | | | | | (10) 8508 5000 | | Telephone +86 (10) 8508 5000 | 电话 +86 | | | Fax +86 (10) 8518 5111 | | 传真 +86 | | (10) 8518 5111 | | | | | | Internet kpmg.com/cn | | 网址 | | kpmg.com/cn | | | | | | 关于中集车辆 (集团) 股份有限公司 | | | 振专字第 2501180 号 中集车辆 (集团) ...

中集车辆: 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 关于中集车辆 (集团) 股份有限公司 其他关联资金往来情况的专项报告 KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所 Oriental Plaza 中国北京 Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8 层 China 邮政编码:100738 Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn 关于中集车辆 (集团) 股份有限公司 毕马威华振专字第 2501182 号 中集车辆 (集团) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中集车辆 (集团) 股份有限公司 (以下 简称"中集车辆") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附 ...

中集车辆: 海通证券股份有限公司关于中集车辆 （集团）股份有限公司对于中集集团财务有限公司 2024年度风险持续评估报告的核查意见 海通证券股份有限公司 关于中集车辆（集团）股份有限公司 对于中集集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告的核查 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的规定，结合中集集团财务有限公司（以下简称"中集财务公司"）提供的《金融 许可证》及《营业执照》等有关证件资料，中集车辆（集团）股份有限公司审阅 了中集财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务报告、经营 资质、内控制度建设、经营及风险状况，据此，对公司及合并报表范围内的相关 子公司与中集财务公司开展存贷款及其他金融业务的风险进行了持续评估。 一、中集财务公司基本情况 中集财务公司成立于2010年2月9日，是经国家金融监督管理总局批准成立的 非银行金融机构，注册资本为人民币13.26亿元，现有股东单位1家，其中：中国 国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"中集集团"）持股比例为100%。 金融许可证机构代码：L0108H244030001 法定代表人：张力 意见 海通证券股份 ...

中集车辆: 第三届董事会独立董事2024年度述职报 告（刘宁） 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年度述职报告 （以下简称"《公司法》"）、 三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规的规定，忠实履行职责，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，促进公 司规范运作，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。 现将2024年度任职期间有关工作情况报告如下： 一、基本情况 本人刘宁，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任招 商局蛇口工业区控股股份有限公司副总经理兼董事会秘书、招商局置地有限公司 非执行董事；现任大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事、广东TCL智慧家 电股份有限公司独立董事、福华通达化学股份有限公司独立董事；自2024年9月起， 担任公司独立董事。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 ...

Core Viewpoint - The company has proposed a profit distribution plan for the year 2024, which includes a cash dividend of RMB 524,754,837.60, reflecting a commitment to return value to shareholders while ensuring long-term growth [1][2][3]. Summary by Sections 1. Approval Process - The profit distribution plan was approved during the second meeting of the board and the second meeting of the supervisory board on March 21, 2025 [1][2]. - Both the independent directors and the supervisory board believe the plan aligns with relevant laws and regulations, and it serves the interests of all shareholders [2]. 2. Basic Situation of the Profit Distribution Plan - The total share capital as of December 31, 2024, is 1,874,124,420 shares, with a proposed cash dividend of RMB 2.8 per 10 shares (RMB 0.28 per share) [2][3]. - The total cash dividend distribution amounts to RMB 524,754,837.60, with no stock dividends or capital reserves being converted into shares [2]. 3. Cash Dividend Details - The cash dividend distribution will be completed within two months after the shareholders' meeting approval [3]. - The company plans to maintain the per-share distribution amount even if there are changes in total share capital before the equity distribution date [3]. 4. Financial Performance - The company reported a net profit of RMB 291,107,198.30 for the year 2024, with a total cash dividend for the year amounting to RMB 1,049,509,675.20, which represents 97% of the annual net profit [4]. - The company has accumulated cash dividends of RMB 1,654,789,675 over the last three years, exceeding 30% of the average annual net profit during that period [5]. 5. Research and Development Investment - The company invested RMB 388,633,995 in research and development in 2024, compared to RMB 396,517,482 in 2023 and RMB 305,577,662 in 2022 [4]. - The cumulative R&D investment over the last three years totals RMB 1,090,729,139, which is above RMB 300 million, indicating a strong commitment to innovation [5].

中集车辆: 第三届董事会2025年第二次会议决议公 告 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2025-008 中集车辆（集团）股份有限公司 第三届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，与其控股子 公司合称"本集团"）第三届董事会2025年第二次会议通知于2025年3月14日以电 子邮件的方式发出，于2025年3月25日下午以现场会议及通讯表决相结合的方式 在深圳市南山区蛇口太子广场1803会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席 董事9名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长李贵平先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 公司《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024年年度报告》中"管理层讨论与 ...

中集车辆 (集团) 股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2502677 号 中集车辆 (集团) 股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的中集车辆 (集团) 股份有限公司 (以下简称"中集车辆") 的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合 ...

海通证券股份有限公司 关于中集车辆（集团）股份有限公司 对 A 股部分募集资金投资项目终止并调整投资计划及部分募集 资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中集 车辆（集团）股份有限公司（以下简称"中集车辆"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 A 股部分募集资金投资 项目重新论证并终止及延期的事项进行了核查，具体情况如下： 中集车辆（集团）股份有限公司于 2025 年 3 月 25 日召开了第三届董事会 2025 年第二次会议及第三届监事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于 A 股 部分募集资金投资项目终止并调整投资计划的议案》《关于 A 股部分募集资金投 资项目延期的议案》，同意公司根据 A 股募集资金投资项 ...