证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-037 江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司监事会同意选举张海娟女士为公司第四届监事会主席，任期三年。任职期 限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 张 海 娟 女 士 简 历 详 见 公 司 2024 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会候 选人的公告》（公告编号：2024-032）。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。 三、备查文件 1、第四届监事会第一次会议决议。 1 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经2024年11月12日召开的 2024年第二次临时股东大会及2024年10月24日召开的职工代表大会共同选举产生 了第四届监事会成员。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，于同日以 口头方式发出通知，并在公司会议室通过现场会议与电话视频会议相结 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月12日召开 2024年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意，本次 会议豁免通知时限要求，于同日以口头方式发出通知，并以现场表决方式召开第四 届董事会第一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。会议由全体董事推举严留新先生主持。本次会议的召开及表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会董 事长的议案》； 经审议，董事会一致同意选举严留新先生为公司第四届董事会董事长，任期三 年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-036 江苏新瀚新材料股份有限公司 严留新 先 生 简 历 详 见 公 司 2024 年 10 月 2 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-035 4、 召开方式：现场投票与网络投票结合 江苏新瀚新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）14:30 2、 网络投票时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、 召开地点：江苏省南京化学工业园区崇福路 51 号公司会议室 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-039 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于公司证券事务部办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）证券事务部根据公司经营 安排需要已于近日随主要职能部门搬迁至公司新厂区办公，现将公司证券事务部 办公地址变更的事项公告如下： 证券事务部办公地址变更前： 办公地址：江苏省南京市化学工业园区崇福路51号 证券事务部办公地址变更后： 办公地址：江苏省南京市化学工业园区罐区南路86号（公司东厂区） 除上述变更内容外，公司投资者热线、传真、网址、电子邮箱等其他联系方式 均保持不变。 以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。 特此公告。 江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 2024年11月12日 1 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-038 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会和监事会任期已 届满，公司于2024年10月24日召开职工代表大会、于2024年11月12日召开2024年第 二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，完成了 董事会、监事会的换届选举和公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表的换 届聘任，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：严留新先生（董事长）、秦翠娥女士、严留洪先生、陈年海先 生、李国伟先生、李翔飞先生 2、独立董事：黄和发先生、仇连明先生、孙志刚先生 4、战略委员会：严留新（主任委员）、陈年海、孙志刚。 上 述 委 员 会 成 员 的 简 历 详 见 公 司 2024 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.c ...

☑ 是 □ 否 声明人孙志刚作为江苏新瀚新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏新瀚新材料股份有限公司董事会提名为 江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏新瀚新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-031 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名 第四届董事会候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨独立董 事候选人提名的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名 严留新先生、秦翠娥女士、陈年海先生、严留洪先生、李翔飞先生、李国伟先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人；黄和发先生、孙志刚先生、仇连明先生为公司第 四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 其中，独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资 ...

声明人仇连明作为江苏新瀚新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏新瀚新材料股份有限公司董事会提名为 江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏新瀚新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-034 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开了第 三届董事会第二十一次会议，公司董事会决定于2024年11月12日（星期二）以现场 表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会，审议本会议通 知所列议案，有关具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、现场会议召开时间：2024年11月12日（星期二）下午14:30 网络投票时间：2024年11月12日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月12 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第六条 内幕信息是指为内幕人员所知悉的，涉及公司经营、财务或者对公 司股票的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在指 定的信息披露刊物或网站上正式公开的事项。 第七条 内幕信息包括但不限于： (一)公司的经营方针和经营范围的重大变化； (二)公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律 法规及《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司证 券事务部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息 ...