证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-001 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 13 日 （星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 （星期一）9:15-15:00。 （二） 现场会议召开地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰 药用新材料股份有限公司会议室。 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。 1、 现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:30 2、 网络投票时间：2025 年 1 月 13 日（星期一） （三） 会议召开方式：采取现场投票与 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-002 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十二次会议通知于 2025 年 1 月 7 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2025年 1月 13日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华一 敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，华国 平先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、侯绪超先生、徐作 骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 上述议案已经公司董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于对外投资设立韩国孙公司的公告》 ...

一、通知债权人的原因 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 27 日、2025 年 1 月 13 日，召开了第五届董事会第三十一次会议、2025 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨 回购注销、作废限制性股票的议案》。因公司终止实施本次激励计划，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》的规定，公司将对本次激励计划 8 名激励对象第二个、第三 个解除限售期已获授但尚未解除限售的 77.00 万股第一类限制性股票按授予价格 进行回购注销，回购价格为 10.0596 元/股，回购总金额为 774.5892 万元。本次 回购注销完成后，公司总股本将由 12,707.8942 万股减少至 12,630.8942 万股，注 册资本将由 12,707.8942 万元减少至 12,630.8942 万元（最终数据以回购注销完成 后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准）。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-004 江苏华兰药用 ...

Company Investment Details - The company participated in the establishment of Jiangyin Xiake Technology Equity Investment Fund (Limited Partnership) (referred to as "Xiake Fund") in 2022, holding a 6% stake in the fund [1] - Xiake Fund invested in Zhuhai Mojie Technology Co Ltd (referred to as "Mojie Technology"), holding a 2.4166% stake [1] - The company indirectly holds a 0.0014% stake in Mojie Technology [1] Company's Role and Relationship - The company's investment in Xiake Fund is purely financial, with no involvement in the fund's partnership affairs or investment decision-making committee [1] - The company has no direct contact or relationship with Mojie Technology, nor any direct cooperation or interaction in terms of equity or technology [1] - The company currently has no plans to enter the industry related to Mojie Technology's products [1]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 持续督导期 2024 年培训情况报告 深圳证券交易所： 培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有 限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"）作为江苏华兰药用新材料股 份有限公司（以下简称"华兰股份""公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，认真履行保荐机构职责，对公司董事、监事、高级管理人员、中层以 上管理人员及上市公司实际控制人等相关人员开展了年度培训。 2024 年 12 月 27 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对华兰股份董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司实际控制人等相关人员的持续培训 工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训内容 2024 年 12 月 27 日，培训人员对公司董事、监事、高级管理人员、中层以 上管理人员及上市公司实际控制人 ...

关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2024 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：华兰股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：米耀 联系电话：021-38966911 | | | 保荐代表人姓名：邹晓东 联系电话：021-38966927 | | | 现场检查人员姓名：邹晓东 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 27 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：1.查阅公司工商登记文件、公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件 | | | 及相关决议，核查其执行情况；3.核查董监高人员变动及相关决策文件、公告文件；4.核查 | | | 控股股东、实际控制人是否发生变动情况及其对外投资情况 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-124 江苏华兰药用新材料股份有限公司 1、尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的 投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影 响； 2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短 期投资的实际收益难以可靠预计。 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十七次 会议、2024 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 130,000 万元的 闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 95,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效期为公司股东大会审议通 过之日 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 侯绪超 徐作骏 刘 力 第五届董事会第七次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次独 立董事专门会议于 2024 年 12 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，与会独立董事共同推举徐 作骏先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关 材料的基础上，基于独立客观的原则，形成以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的议案》。 经核查，公司本次终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销、作废 已授予但尚未解除限售/归属的限制性股票相关事项，系综合考 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十一次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会 议于 2024 年 12 月 27 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长 华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 华国平先生、肖锋先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、侯 绪超先生、徐作骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-117 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 公司已在中国证券登 ...

北京植德律师事务所 关于 江苏华兰药用新材料股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销、作废限制性股票的 法律意见书 植德(证)字[2022]066-6 号 二〇二四年十二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 12 层 | 邮编:100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com | | | | 一、本次终止暨回购注销及作废的批准与授权 | | --- | | 二、本次终止暨回购注销及作废的相关情况 . | | 三、结论性意见 | Meri I 北京植德律师事务所 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销、作废限制性股票的 法律意见书 ...