江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于独立董事届满离任暨补选 独立董事的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 独立董事任期届满离任情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限的规 定，独立董事连续任职时间不得超过六年。公司独立董事柳丹先生任期即将届满， 连续任职时间将达到六年，届满后将不再担任公司任何职务。为确保公司独立董事 人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，在公司召开股东大会补选新任独立 董事前，柳丹先生将继续按照有关规定和要求认真履行公司独立董事、董事会提名 委员会主任委员及董事会战略与投资委员会委员等相关职责。 柳丹先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事 会对柳丹先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-087 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 注：公司本次用于回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）， 截至 2024 年 3 月 11 日，本次回购方案已实施完毕。公司实际回购时间区间为 2023 年 6 月 5 日 至 2024 年 3 月 11 日，公司通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价方式累计回购公司 股份数量为 6,412,625 股，占公司总股本的 4.72%，购买的最高价格为 35.108 元/股，最低价格为 26.390 元/股，合计支付的总金额为人民币 199,589,331.690 元（不含交易费用）。 三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）于 2024 年 9 月 26 日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》， ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人侯绪超作为江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会提 名为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第四次独立董事专门会议决议 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董事届 满离任暨补选独立董事的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限 的规定，独立董事连续任职时间不得超过六年。公司独立董事柳丹先生任期即将 届满，连续任职时间将达到六年，届满后将不再担任公司任何职务。为确保公司 独立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，在公司召开股东大会补 选新任独立董事前，柳丹先生将继续按照有关规定和要求认真履行公司独立董事、 董事会提名委员会主任委员及董事会战略与投资委员会委员等相关职责。 经审议，我们认为： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次独 立董事专门会议于 2024 年 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-089 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）第 五届董事会第二十七次会议，决定于 2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第五次临时股东 大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 1、 现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14:30。 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 10 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意时间。 （五 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 舆情管理制度 江苏华兰药用新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部 门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏华兰药用新 材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对华兰股份首次公开发行股票部分募集资金投资项目延 期事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每股发 行价格为人民币 58.08 元，募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元，扣除相 关发行费 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-086 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投 资项目延期的议案》。 经核查，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际进 展情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利 益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规 定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 部分募集资金投资项目延期的公告》。 三、 备查文件 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议通知于 2024 年 9 月 19 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 9 月 26 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由 ...

如否，请详细说明：______________________________ 江苏华兰药用新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会现就提名侯绪超为江苏华兰 药用新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十七次会议通知于 2024年 9月 19日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2024年 9月 26日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公 司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人，华一敏先生、华国平先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘 力先生、柳丹先生、徐作骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-085 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<舆情 管理制度>的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cn ...