湖南军信环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黎毅） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等公司相关的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项独立发表意见，充分发挥了独立 董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 黎毅女士，女，1965 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，江西财经大学会计学 专业，博士研究生学历，教授。1985 年 7 月至 1998 年 11 月，历任华东交通大学经济管理系 助教、讲师；1998 年 11 月至今，历任华东交通大学经济管理学院副教授、教授；2016 年 ...

湖南军信环保股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见 经核查独立董事戴塔根、兰力波、黎毅的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其控制的公司担任职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南军信环保股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，湖南军信环 保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事戴塔根、兰力波、黎毅 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

湖南军信环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （戴塔根） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事 工作制度》的规定和要求，诚实勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司相关事项独立发表意见，做到不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司利益。 以下为本人在 2024 年任职期间履行独立董事职责的具体情况： 一、独立董事基本情况 戴塔根先生，男，1952 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南工业大学地质 学专业，博士研究生学历，博导，二级教授，政府特殊津贴获得者。1976 年 8 月至 1994 年 8 月，历任中南大学地质系讲师、教授、矿床教研室主任；1994 年 9 月至 2 ...

湖南军信环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （兰力波） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工 作制度》等相关规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项独立发表意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 兰力波先生，男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，湘潭大学法学专业， 硕士研究生学历，二级律师。1995 年 9 月至 2003 年 5 月，任望城县新康乡人民政府司法所 所长、综治办主任；2003 年 5 月至今，任湖南通程律师事务所主任；2020 年 8 月至今，任 ...

湖南军信环保股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 | | 第二节 公告 40 | | 第十章 合并、分立、增 ...

湖南军信环保股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本着对公司和全体股东负责的精神， 认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，具体工作如下: 一、监事会会议情况 报告期内（2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日），公司监事会共召开了九次监事会会 议，在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面认真规范地履行了监事会的监督职能。具 体内容如下： | 会议届次 | 时 | 间 | 议 案 1、《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、《关于批准本次交易加期评估报告的议案》 | | | | | 3、《关于本次交易方案之标的资产的定价原则及交易对价的议案》 | | 第二届监事会 | 2024 | 年 | 4、《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与 | | 第二十四次会议 | 2 月 28 | 日 | 评估目的相关性及评估定价公允性的议案》 | | | ...

湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第三届董事 会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟在2025年度为湖南平江军信环保有限公司 （以下简称"平江军信"）、军信环保（吉尔吉斯)投资有限公司（以下简称"吉尔吉斯 军信"）、湖南浏阳军信环保有限公司（以下简称"浏阳军信"）提供担保，担保方式包 括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。公司2025 年度拟为子公司提供的担保额度预计为人民币163,500万元，具体情况如下： 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-045 湖南军信环保股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 担保方 | 被担保方 | | 被担保方 | 截至2025年 | 2025年担保 额度预计 | 担保额度占上 | | | --- | --- | ...

湖南军信环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《公司章程》等相关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会各项决议，围 绕公司发展战略积极开展各项工作，有力保障了公司全年工作目标的实现。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，是我国经济社会发展极不平凡、极为不易的一年。公司始终坚持"高质量、可 持续发展"的经营理念，坚持"高标准、精细化"的管理理念，全体员工团结协作，攻坚克难， 圆满完成了各项生产经营任务。2024 年，公司实现营业收入 24.31 亿元（本期建设期服务收 入为 8.37 亿元，上年同期为 3.42 亿元），比上年同期增长 30.86%；实现归属于上市公司股 东的净利润 5.36 亿元，比上年同期增长 4.36%；业绩整体保持了稳中有升的经营趋势。截至 报告期末，公司资产总额为 140.43 亿元，归母净资产 68.55 亿元。 二、2024 年度公司董 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-047 湖南军信环保股份有限公司 湖南军信环保股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事 会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议 案》。 为便于投资者全面了解公司经营情况和财务状况，公司《2025 年第一季度报告》（公告 编号：2025-035）于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-046 湖南军信环保股份有限公司 关于湖南仁和环境科技有限公司 2023年度、2024年度业绩承诺完成情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，湖南军信环保股份有限公司 (以下简称"军信股份""本公司""公司"或"上市公司")编制了关于湖南仁和环境科 技有限公司（以下简称"仁和环境"或"标的公司"）2023年度、2024年度业绩承诺完成 情况的说明。 一、基本情况 2023 年 2 月 20 日，根据《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司拟通过发行股 份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司（以下简称"湖南仁联"）等 19 名交易 对方购买其持有的湖南仁和环境股份有限公司（2024 年 11 月更名为：湖南仁和环境科技 有限公司）63%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金 （以下简称"重大资产重组"）。 2023 年 3 月 3 日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十六次 会 ...