Group 1 - The company plans to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange to enhance its international competitiveness and brand image, as well as to accelerate its internationalization strategy and overseas business layout [1] - The issuance and listing will be conducted within 24 months from the shareholders' meeting approval, considering the interests of existing shareholders and market conditions [1] - The company has recently completed a transaction to acquire a 63% stake in Hunan Renhe Environmental Technology Co., Ltd. for a total consideration of 2.19681 billion yuan [2] Group 2 - The company was listed on the Shenzhen Stock Exchange's Growth Enterprise Market on April 13, 2022, with an initial offering price of 34.81 yuan per share, raising a total of 2.379 billion yuan [3] - The net amount raised from the initial public offering was 2.265 billion yuan, which was 188 million yuan less than originally planned [3] - The company has announced dividend plans, including a distribution of 3.8 yuan per 10 shares in 2022 and 9 yuan per 10 shares in 2025, along with stock bonuses [4]

Core Viewpoint - The company, Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd., plans to issue H shares for the first time and list them on the main board of the Hong Kong Stock Exchange to enhance its international brand image and financing capabilities [1][2][3] Meeting Details - The third meeting of the third supervisory board was held on July 18, 2025, with all three supervisors present, confirming the legality and validity of the meeting [1][2] Proposal for H Share Issuance - The company intends to issue H shares, with a nominal value of RMB 1.00 per share, to be traded in Hong Kong [2][3] - The issuance will target both Hong Kong public investors and qualified international institutional investors [2][3] - The issuance method will include public offerings in Hong Kong and international placements [3][4] Issuance Scale and Pricing - The company plans to issue up to 20% of its total share capital post-issuance, with an option for an additional 15% through an over-allotment option [4][5] - The final issuance price will be determined based on market conditions and investor demand [5][6] Fund Utilization - Proceeds from the issuance will be used for overseas project development, increasing R&D investment, and supplementing working capital [9][10] - The company will adjust the use of raised funds based on operational needs and regulatory approvals [10] Governance Changes - The company proposes to adjust its organizational structure by abolishing the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board of directors [11][12] - The company will also appoint KPMG as the auditing firm for the H share issuance [12] Other Proposals - The company plans to provide guarantees for its subsidiaries, with a guarantee limit not exceeding RMB 410.64 million [13] - The company intends to conclude certain fundraising projects and permanently supplement working capital with any remaining funds [13]

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on August 6, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be conducted both in-person and via online voting [1] - Online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and the internet voting system on the same day [1] Eligibility to Attend - Shareholders holding the company's issued voting shares on the registration date are entitled to attend the meeting [2] - Proxy representation is allowed, and the proxy does not need to be a shareholder of the company [2] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including: - Issuance of H shares and listing on the Hong Kong Stock Exchange [4] - Drafting of the company's articles of association and related rules post-H share issuance [5] - Authorization for the board of directors to handle matters related to the H share issuance [6] - Insurance for directors and senior management [6] - Appointment of an auditing firm for the H share issuance [7] - Approval of these proposals requires a two-thirds majority from attending shareholders [7] Registration and Voting Procedures - Shareholders must present identification and proof of shareholding to register for the meeting [3][8] - Online voting procedures are detailed in the announcement, with specific codes and timeframes provided [8][11] - Shareholders can vote on non-cumulative proposals by indicating their agreement, disagreement, or abstention [9][12] Additional Information - The company has provided attachments for the voting process, proxy authorization, and registration forms [8][12] - Contact information for inquiries is included in the announcement [8]

中信证券股份有限公司 关于湖南军信环保股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）担任湖南军信环保股份有 限公司（以下简称"军信股份"或"公司"）在深圳证券交易所创业板上市的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就军信股份部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]254 号）批准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,834.00 万股，发行价格为每 股人民币 34.81 元，募集资金总额为人民币 2,378,915,400.00 元，扣除发行费用 人民币 113,783,770.20 元后，公司实际募集资金净额为人民币 2,265,131,629.80 元。募集资 ...

湖南军信环保股份有限公司 董事会议事规则 湖南军信环保股份有限公司 董事会议事规则（草案） 第一条 为了进一步规范湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《境内企业境外发行证券和上 市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定以及《湖南 军信环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会根据法律、法规、公司股票上市地证券监管规则、公司章 程的规定行使职权。 董事会应认真履行有关部门法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和公 司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和 公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 如有必要，董事会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支 付。 第三条 董事会下设董事会秘书处或董事会办公室作为董事会的办事机 ...

湖南军信环保股份有限公司 募集资金管理办法 湖南军信环保股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为完善湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本办法。 第二条 本办法根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章以及《湖南军信 环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定制定。 第三条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 本办法是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公 司或控制的其他企业遵守本办法。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户 ...

湖南军信环保股份有限公司 股东会议事规则 湖南军信环保股份有限公司 股东会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为了规范湖南军信环保股份有限公司(以下简称"公司")的股东会 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定以及《湖 南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 公司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 股东会的其他职权授权董事会或者其他机构和个人代为行使的，应当符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和公司 章程等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。股东会不能依照法定时限召 开的，应当报告公司股票上市地证券监管机构和公司股票挂牌交易的证券交易所 （以下简称"证 ...

湖南军信环保股份有限公司 关于制定公司于 H 股股票发行上市后生效的《公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-085 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开了第三届董事 会第四次会议，审议通过了《关于制定公司 H 股股票发行上市后生效的<公司章程（草案）>及 相关议事规则（草案）的议案》，具体情况如下： 一、制定《公司章程（草案）》的说明 鉴于公司拟在境外首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简 称"本次发行上市"），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企 业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等境内外法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟制定 本次发行上市后适用的《湖南军信环保股份有限公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）》 （以下简称"《公司章程（草案）》"）及其附 ...

湖南军信环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 湖南军信环保股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司应当不定期召开全部由独立董事参加的独立董事专门会议。 ...

湖南军信环保股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 湖南军信环保股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则（草案） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略与发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水 平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管 理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）等规定以及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司特设董事会战略与 ESG 委员会并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对 公司长期发展战略、重大投资决策、公司环境、社会和公司治理事宜进行研究 并向公司董事会提出建议、方案。 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义务，主 要包括对自然环境和资源的 ...