I | 17 Holly 湖南军信环保股份有限公司 长沙市望城区桥驿镇 湖南军信环保股份有限公司办公楼 301109.SZ 2024年 湖南军信环保股份有限公司 2024 度 protection co.,LTD. 环境、社会和公司治理(ESG)报告 证券简称 军信股份 股票代码 301109 关于本报告 2024年度ESG报告 本报告是湖南军信环保股份有限公司发布的2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告，重点披露公司该年 度在环境、社会和公司治理等方面的社会责任履行情况，帮助投资者、合作伙伴、员工、社会公众等利益相关 方增加对公司社会责任活动的认识和理解。 【时间范围】 2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容在上述时间范围前后有所延伸。 【报告范围】 本报告涵盖军信股份及下属子(分)公司,与年报合并财务报表中所涵盖的实体一致。 【参照标准】 本报告编制过程严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范 文件的要 求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况进行编制。 【报告承诺】 报告所披露的资料来自公司正式文件、统计报告或有关公开资料。报告经公司第三届董事 ...

湖南军信环保股份有限公司 2024 年度财务决算报告 湖南军信环保股份有限公司 2024 年财务报表，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具了标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湖南军信环保股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、报表合并对象和合并范围 母公司：湖南军信环保股份有限公司 子公司：湖南联合餐厨有机固废循环利用研究院有限公司 子公司：湖南仁和环境产业有限公司 二、主要财务数据和指标 2024 年，公司实现营业收入 243,064.82 万元，同比增长 30.86%；实现净利润 68,624.83 万元，比上年增长 5.12%，其中，归属于母公司股东的净利润为 53,627.77 万元，同比增长 4.36%。基本每股收益 1.3080 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,404,252.27 万 元。报告期内，在董事会的正确领导下，在管理层以及全体员工 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-032 湖南军信环保股份有限公司 关于2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事 会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的 议案》。 为便于投资者全面了解公司经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报 告》（公告编号：2025-033）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-034）于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 湖南军信环保股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-044 湖南军信环保股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 26 日（星期一） 14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-037 湖南军信环保股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议通知于 2025年4月8日以书面方式向各位监事发出，会议于2025年4月18日上午11:30以现场方式在 公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王志明先生召集并主持，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《湖南军信环保股 份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：在2024年度，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状 况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实 维护了公司和股东的合法权益。 具体内容详见公司2025年4月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-036 湖南军信环保股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议（以下简称 "本次会议"）通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 18 日上午 10:00 以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国以视频方式参加。本次会 议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事 长戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事长戴道国先生对董事会 2024 年度的工作进行了总结并形成《2024 年度董事会 工作报告》。公司现任独立董事戴塔根、兰力 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-038 湖南军信环保股份有限公司 关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要提示： 1、湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预案为：以公司现 有总股本563,643,459股为基数，向全体股东每10股派发现金红利9元（含税）,共计派发现金人 民币507,279,113.10元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增 225,457,383股，转增后公司总股本为789,100,842股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润 结转以后年度分配。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可 能被实施其他风险警示情形。 一、履行的审批程序 （一）董事会审议情况 东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。 二、利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案为2024年度利润分配。 （二）按照《中华人民共和国公司法》和 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-048 （6）拟回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 重要内容提示： 1、湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金及其它自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），简要情况如下： （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。 （3）拟回购股份的价格区间：不超过人民币 30.57 元/股（不高于董事会审议通过本次回购股份 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 （4）拟回购股份的资金来源：公司自有资金及其它自筹资金。 （5）拟回购股份的资金总额：不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均包含 本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 湖南军信环保股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （7）拟回购股份的方式：通过 ...

湖南军信环保股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]16298-2 号 录 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -3 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管亭台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编列:京2564FWXAMV 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]16298-2 号 湖南军信环保股份有限公司董事会: 我们审计了湖南军信环保股份有限公司(以下简称"军信股份")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月18日签署了标 准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,军信股份编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 ...

湖 南 军 信 环 保 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]16298-3 号 录 目 募集资金存放与使用情况鉴证报告- 2024 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一粒管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 ：" -1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 报告编号:天职业字[2025]16298-3 号 湖南军信环保股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南军信环保股份有限公司(以下简称"军信股份"或"公司"《湖南 军信环保股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我 ...