证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-048 上海美农生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第五届董事会第七次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 13 日（星 期五）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）； 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.首次公开发行时所作的承诺 | 是 | 不适用 | | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美农生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴彦栋 | 联系电话：021-20235783 | | 保荐代表人姓名：嵇志瑶 | 联系电话：021-20235783 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1. 公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规 ...

上海美农生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分特定股东减持股份 预披露公告》（公告编号：2024-028），特定股东李达计划自预披露公告披露之 日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价的方式减持其持有的公司股份不超过 1,107,281 股，减持比例不超过公司总股本剔除回购专用账户股份后的比例 1%。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-041 上海美农生物科技股份有限公司 关于部分特定股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 股东李达保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年年度权益分派于 2024 年 5 月 13 日实施完毕，公司总股本由 112,000,000 股变更为 145,191,440 股。2023 年年度权益分派实施前，股东李达 未减持公司股份，2023 年年度权益分派实施后，拟减持股份数量 ...

公司 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过 23.00 元/股调整至不超过 17.32 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整 回购股份价格上限的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-040 上海美农生物科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 8 日召 开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金及自筹资金以集中竞 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-039 上海美农生物科技股份有限公司 1、公司未在下列期间回购公司股票： 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 8 日召 开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本 次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不 超过人民币 12,000 万元(含)，不低于人民币 6,000 万元(含)，回购价格不超过 人民币 23.00 元/股(含本数)。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《回购股份报告书》。 公司 2023 ...

上海美农生物科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 8 日召 开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本 次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不 超过人民币 12,000 万元(含)，不低于人民币 6,000 万元(含)，回购价格不超过 人民币 23.00 元/股(含本数)。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《回购股份报告书》。 公司 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过 23.00 元/股调整至不超过 17.32 元/股。具体 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-05  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 电话会议 其他（请文字说明其他活动内容） 长江证券 顾熀乾 中银基金 雷泽成 长信基金 周鸿博 参与单位名称及 中航证券 陈翼、曾佳辉 人员姓名 仙人掌私募 刘日光、周鹏 山西证券 张彦博 华西证券 韩金龙、谢浥尘 浙银金租 陈立 时间 2024 年5月15日 地点 公司会议室 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 上海美农生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-04  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 电话会议 其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 详见附件：《调研名单》 人员姓名 时间 2024 年5月14日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书：张维娓 人员姓名 成都美溢德 产品研发中心负责人：肖伟伟 本次活动主要交流内容如下： 1、请介绍一下公司的销售模式 答： 公司采用“直销为主，经销为辅”的销售模式，公司境内 ...

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司于 2024 年 5 月 6 日披露了《2023 年 年度权益分派实施公告》，公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股 本 112,000,000 股剔除已回购股份 1,361,865 股后的 110,638,135 股为基数，向 全体股东每 10 股派 5.500000 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全 体股东每 10 股转增 3.000000 股。本次权益分派股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，除权除息日为 2024 年 5 月 13 日。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-037 上海美农生物科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 2 ...

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-036 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 5月9日至2024年5月 10日连续两个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 上海美农生物科技股份有限公司 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过自查及电话、现场问询等 方式，对公司、公司控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，具体情况如 下： 关于股票交易异常波动的公告 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等；董事会也未获悉公司有根据 ...