证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-048 北京三维天地科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。公司 2023 年第二次临时股东大会定于 2023 年 10 月 9 日 15：00 在公司会议室召开， 本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第七次会议审议通过《关 于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第二次 临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日（ ...

二、 募集资金投资项目的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日召开 第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募 投项目增加实施地点和调整内部投资结构的议案》，同意公司增加辽宁省沈阳市 浑南区为募投项目"数据资产管理智能化升级项目"的实施地点，并调整募投项 目"数据资产管理智能化升级项目"与"武汉研发中心建设项目"的内部投资结 构。本次调整不改变募集资金投资项目实施主体和实施方式，也未改变募集资金 的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。本次部分募投项 目调整事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858号文）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,935.00万股，每股面值 人民币1.00元，发行价格30.28元/股，募集资金总额为人民币58,591 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-047 北京三维天地科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划 激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票预留授予 条件已经成就，根据公司 2022 年年度股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 15 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定限 制性股票的预留授予日为 2023 年 9 月 15 日。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于 <公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公 司 2023 年限制性股票激励计划的 ...

北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 15 日下午 14 点以现场结合通信方式 在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会 议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人， 董事长金震先生通过通信方式参会，其余董事均现场出席会议，董事会秘书和财 务总监列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-045 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点和投资结构调整的议案》 经审议，公司董事会同意公司增加辽宁省沈阳市浑南区为募投项目"数据资 产管理智能化升级项目"的实施地点，并调整募投项目"数据资产管理智能化升 级项目"与"武汉研发中心建设项目" ...

公司简称：三维天地 证券代码：301159 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京三维天地科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次限制性股票的预留授予情况 | 8 | | 六、本次限制性股票预留授予条件说明 | 9 | | 七、本次限制性股票的预留授予日 | 10 | | 八、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | 九、独立财务顾问的核查意见 | 12 | 一、释义 | 三维天地、本公司、公 | 指 | 北京三维天地科技股份有限公司（含分公司、子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京三维天地科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 限制性 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 C1 座 6 层 传真:010-85230699 电话:010-85230688 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 致:北京三维天地科技股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受北京三维天地 科技股份有限公司(以下简称"公司"或"三维天地")的委托,担任公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号 -- 业务办理》(以下简 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-046 北京三维天地科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》 一、监事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 15 日下午 14:30 以现场方式在公司会 议室召开。会议通知于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事 会主席李晓琳女士主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，均 现场出席本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点和投资结构调整的议案》。 经审核，公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目增加实施地点和调整 内部投资结构是基于项目市场需求变化和未来建设需求等情况，本着对公司及股 东利益负责的原则对募投项目做出的审慎调整，不存在变相改变募集资金投向、 损害公司和股东利益的情形，审议程序合 ...

二、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的有关规定,作为北京三维天地科技股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,我们本着实事求是的态度,基于独立判断的立场,对于公司 第二届董事会第七次会议审议的有关事项进行了审议,发表如下意见; 一、《关于部分募投项目增加实施地点和投资结构调整的议案》 北京三维天地科技股份有限 关于第二届董事会第七次会议 独立董事意见 经审核,独立董事认为本次增加数据资产管理智能化升级项目的实施地点及 调整数据资产管理智能化升级项目与武汉研发中心建设项目的内部投资结构是 根据项目实施的客观情况和公司经营情况而做出的审慎决策,符合公司实际经营 的需要和长远发展规划,有利于提高募集资金使用效率和生产的集中管理,不存 在损害股东利益的情况。该事项履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指 引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上 ...

招商证券股份有限公司 根据《北京三维天地科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》披露，公司首次公开发行募集资金拟投资项目概况如下： 1 单位：万元 关于北京三维天地科技股份有限公司 部分募投项目增加实施地点和调整内部投资结构的 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京三维天地科技股 份有限公司（以下简称"三维天地"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对三维天地部分募投项 目增加实施地点和调整内部投资结构的事项进行了审慎核查，其具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858 号文）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值 人 ...

北京三维天地科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、 限制性股票分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票数 | 占预留授予限 制性股票数量 | 占草案公告时总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（万股） | 的比例 | 股本的比例 | | 技术/业务骨干人员（52人） | | 11.90 | 94.82% | 0.1538% | | 合计 | | 11.90 | 94.82% | 0.1538% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有 效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 序号 姓名 职务 1 孙心国 技术骨干人员 2 王浩 技术骨干人员 3 纪德龙 技术骨干人员 4 董毅 技术骨干人员 5 沈康 技术骨干人员 6 陈濛澈 技术骨干人员 7 宫彦 技术骨干人员 8 郭力 技术骨干人员 9 李嘉豪 技术骨干人员 10 于福强 技术骨干人员 11 吴宏海 技术骨干人员 12 苏卫 ...