苏州翔楼新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《苏州翔楼新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议 事规则》《苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定，我们勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席 相关会议，对董事会审议事项进行了审核，发挥独立董事的独立作用，维护了公 司整体的利益，保护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独 立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人朱建华，男，本科学历，注册会计师。2006 年至 2018 年，历任苏州华 瑞会计师事务所审计项目经理、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分 所审计项目经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计项目经理、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计部门经理；2018 年至 今，任中兴财光华 ...

2024 年度独立董事述职报告 苏州翔楼新材料股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《苏州翔楼新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《苏州翔楼新材料股份有限公司董事 会议事规则》《苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 在 2024 年度工作中，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对董事会 审议事项进行了审核，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护 了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 本人刘庆雷，男，材料学博士，2009 年至 2012 年任上海交通大学助理研究 员；2013 年至 2018 年任上海交通大学副研究员；2019 年至今任上海交通大学研 究员；2019 年 7 月至今任苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《苏州翔楼新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会议事规则》《苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关规 定，我们勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，对董事会审议事项进 行了审核，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了公司及全 体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人杨春福，男，研究生学历、博士。2020 年 7 月至今任苏州翔楼新材料 股份有限公司独立董事，主要负责监督董事会及向董事会提供独立意见。1992 年至 2016 年历任南京大学法学院讲师、副教授、教授；2005 年至 2014 年兼任 南京大学法学院副院长；1992 年至 2014 年先后兼任南京中山律师事务所、江苏 天豪律师事务所、锦天城 ...

前十大流通股东累计持有： 803.34万股，累计占流通股比： 18.51%，较上期变化： -141.06万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 唐卫国 | 168.10 | 3.87 | 不变 | | 付卫平 | 109.83 | 2.53 | 新进 | | 王怡彬 | 102.00 | 2.35 | -17.50 | | 黄海燕 | 87.01 | 2.01 | -15.49 | | 王新民 | 80.64 | 1.86 | 0.31 | | 陈忠灵 | 75.06 | 1.73 | 新进 | | 曹蕾 | 50.69 | 1.17 | 新进 | | 钱荣根 | 49.22 | 1.13 | -27.78 | | 中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券 | | | | | 投资基金(LOF) | 41.10 | 0.95 | 新进 | | 史改敏 | 39.69 | 0.91 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 项光隆 | 100.14 ...

一、 募集资金基本情况 苏州翔楼新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-014 苏州翔楼新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指南的规定， 现将苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024年度募集资金 存放与使用情况报告如下： （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕651 号）核准，公司获准向社会首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 18,666,667 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 31. ...

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了翔楼新材 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 苏公 W[2025]A219 号 | | 注册会计师姓名 | 邓明勇、何伟 | 审计报告正文 苏公 W[2025]A219 号 苏州翔楼新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"翔楼新材"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及 相关财务报表附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-020 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日分别 召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、向银行申请授信额度概述 为满足公司经营资金需求，公司（含控股子公司）拟向银行申请额度不超过 人民币 18 亿元（含）的授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、 开具银行承兑汇票、保函、信用证等，上述额度内可循环使用。如银行等金融机 构要求提供担保，则公司或控股子公司可用自有资产提供抵押、质押或者公司向 控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保、控股子公司之间相互提供担 保。授权期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。该额度是根据 公司经营目标及总 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估，拟购买投资期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结 构性存款、固定收益信托等）。 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-019 公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买 安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 2、投资金额：公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币3亿元的闲置自 有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以 滚动使用。 3、风险提示：尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将 根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不 可预期，敬请投资者注意投资风险。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东 大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将 公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 在当下科技蓬勃发展的时代，企业不断拓展新领域是保持竞争力和实现持续增长的 重要策略。曾经，翔楼新材在精冲特殊钢领域深耕细作，成为了行业的佼佼者。在汽车、 电气、轨道交通、精密仪器和机械设备等多个先进制造领域提供高端定制化精冲特钢材 料，深度打破进口垄断，国内市场占有率第一。下游与全球各大汽车零部件生产商建立 紧密合作关系，积累了丰富的客户资源和实践经验。汽车行业与机器人行业在准入标准 及应用场景存在高度相似性，翔楼新材在汽车领域积累的大量经验与优势，能帮助其快 速切入机器人核心零部件材料市场。 翔楼新材始终秉持创新突破的发展理念，在巩固现有市场优势的同时，持续拓展新 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025- 016 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）是一家具有证券、 期货等金融业务审计资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与 能力。在担任公司 2024 年度审计机构期间，公证天业会计师事务所恪尽职守，遵循独 立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2024 年年度财务报告审计的各项工作。 综合考虑审计质量和服务水平，公司董事会拟续聘公证天业会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理 层依照市场公允合理的定价原则，与公证天业协商确定 2025 年度相关审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第三 届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审 ...