易点天下网络科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-074 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 会议的通知于 2023 年 10 月 17 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事3人， 本次会议由监事会主席李文珠主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、行政 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 ...

易点天下网络科技股份有限公司 独立董事独立意见 易点天下网络科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 独立董事签名： 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测 试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。公司 2023 年前三季度计提信用减值 损失及资产减值损失共计人民币 43,469,561.72 元，计入公司 2023 年 1-9 月损益， 相应减少公司 2023 年 1-9 月利润总额人民币 43,469,561.72 元。 经认真审阅相关资料，我们认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会 计准则》等相关规定，能够客观公允反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况、 资产价值及经营情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。 我们同意公司基于谨慎性原则并遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，开展本次计提资产减值准备。 （以下无正文，下接签字 ...

易点天下网络科技股份有限公司 关于举办 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-071 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露《2023 年第三季度报告》。为使广大投资者能够进一步了 解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 10 月 31 日（星期二）13:30- 14:30 在"进门财经平台"举办 2023 年第三季度业绩说明会。现将具体情况公告 如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会将通过线上会议方式召开，公司将针对 2023 年前三季度业绩和 经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2023 年 10 月 31 日（星期二）13:30-14:30； （二）会议召开方式：线上会议； （三）线上报名及参会方式： 1、网络端参会：https://s.comein.cn/AfJNc 2、手机端 ...

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日召 开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立 董事的议案》。经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名李长城 先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2023年第四次临时股东大 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 截至公司2023年第四次临时股东大会通知发出之日，李长城先生尚未取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，李长 城先生已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司收到独立董事候选人李长城先生的通知，李长城先生已按照相关 规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得 了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证 书编号：2310134154）。 特此公告。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-070 易点天下网络科技股份有限公司 关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-062 1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： 易点天下网络科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议的通知于 2023 年 10 月 12 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 本次会议由监事会主席李文珠主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 易点天下网络科技股份有限公司 监事会 （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规 定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （2）本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等 ...

证券简称：易点天下 证券代码：301171 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项 之 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次限制性股票授予条件成就情况的说明 7 | | （三）本次限制性股票的授予情况 8 | | （四）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 8 | | （五）结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 本 独 立 财 务 顾 问、本财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本独立财务顾问 报告、本报告 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于易点天下网 络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-065 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议，决 定召开2023年第四次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月3日（星期五）14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年11月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2023年11月3日9:15—15:00期间任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现 ...

| 序 | | | 获授的限制性 | 占授予权益总 | 占草案公布 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | 量的比例 | 时总股本的 | | | | | 股） | | 比例 | | 1 | 邹小武 | 董事长、实际控制人 | 150 | 9.68% | 0.32% | | 2 | 武莹 | 总经理 | 120 | 7.74% | 0.25% | | 3 | 王一舟 | 副总经理 | 75 | 4.84% | 0.16% | | 4 | 王萍 | 董事会秘书 | 20 | 1.29% | 0.04% | | | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干 | | 1,185 | 76.45% | 2.51% | | | （45 | 人） | | | | | | 合计 | | 1,550 | 100.00% | 3.28% | 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示： 注：1、上述任何一名激 ...

综上，我们一致同意李长城先生、张学勇先生为公司第四届董事会独立董事 候选人，并提交公司第四届董事会第十二次会议审议。 易点天下网络科技股份有限公司董事会提名委员会 关于补选公司第四届董事会独立董事的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，并参照《董事会议事规则》及《董事会提名委员会工 作细则》，对拟提交公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于补选公司第四 届董事会独立董事的议案》出具如下审核意见： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人资料，我们认为：李长城先生、张 学勇先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》中规定的不得担任独立董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁 入者并且尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和 惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。 独立董事候选人李长城先生、张学勇先生的任职资格、提名程序均符合《公 司法》和《公司章程 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-066 易点天下网络科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人易点天下网络科技股份有限公司董事会现就提名李长城为易点天下 网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查并获提名委员会全体成员过半数同意，提名人与被提名人不存在利 害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________ ...