关于本报告 本报告是迪阿股份有限公司发布的年度可持续发展报告，秉承重要性、可量化、平衡性及一致性的原则，重点披露迪阿股份有限公司在环境、社会及管治方面的理念、重要进展、成果及未来计划等，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。如有不一致，将在具体内容处进行说明。本报告中绩效指标覆盖范围包括公司的核心及重要业务单位，即中国内地、中国香港、法国营运地区范围内的办公室和 528 个自 营零售店。 | 关于本报告 | 01 | ESG策略与管理 | 05 | 公司治理与商业道德 | 10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 管理层致辞 | 02 | ESG策略与模式 | 05 | 建立健全公司治理 | 11 | | 我们的2023 | 03 | ESG管理体系 | 07 | 规范责任商业行为 | 13 | | | | ESG实质性分析 | 08 | | | | 真爱见证与传递守护 | 16 | 产品创新与服务提升 | 22 | 责任采购与共同发展 | 30 | | 发现真爱 | 17 | 创新引领发展 | 23 | 供应商责任管理 ...

关于迪阿股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为迪阿股份有限公司（以下简称"迪阿股份"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关规定，对迪阿股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，发表如下保荐意见： 一、资金募集基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]3043号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股面值1.00元，发行价 格为人民币116.88元/股，募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，本次发行的 保荐及承销费（不含增值税）合计为人民币217,341,630.19元，承销商中信建投 证券股份有 ...

迪阿股份有限公司 二、监事会对 2023 年度相关事项监督检查并发表意见 （一）公司依法运作情况 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1.关于《2022 年年度报告》及其摘 | | | | | | 要的议案; | | | | | | 2.关于《2023 年第一季度报告》的 | | | | | | 议案； | | | | | | 3.关于《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | 的议案； | | | | | | 4.关于《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | 的议案； | | | | | | 5.关于 2022 年度利润分配预案的 | | | 第二届监事会 | | | 议案； | | 1 | 第五次会议 | 2023 年 04 月 | 26 日 | 6.关于《2022 年度内部控制自我评 | | | | | | 价报告》的议案； | | | | | | 7.关于《2022 年度募集资金存放与 | | | | | | 使用情况专项报告》的议案； | | | | | | 8.关 ...

迪阿股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的要求，结合本公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高公司经营管理效率和效果，促进公司实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至 2 ...

迪阿股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）选聘(含续聘、 改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《迪阿股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所（下称"会计师事务 所"），需遵照本制度的规定。选聘提供除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的会计师事务所，视重要性程序可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： (一)具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格和条件； (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； (三)熟悉国家有关财务会计方面的 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-018 迪阿股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议由董事长张国涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议 的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度 ...

迪阿股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70031863_H02号 迪阿股份有限公司 迪阿股份有限公司董事会： 我们审计了迪阿股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并 及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70031863_H01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，迪阿股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是迪阿股份有限 公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计迪阿股份有限公司2023年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有发现不一致之处。除了对迪阿股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而 ...

一、资金募集基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]3043号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股面值1.00元，发行 价格为人民币116.88元/股，募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，本次 发行的保荐及承销费（不含增值税）合计为人民币217,341,630.19元，承销商中 信建投证券股份有限公司于2021年12月10日已将扣除本次发行的承销费（不含增 值税）人民币215,643,516.98元后的资金总额计人民币4,460,725,283.02元汇入 公司开立的募集资金专户。 公司本次公开发行募集资金总额为人民币4,676,368,800.00元，扣减保荐及 承销费（不含增值税）人民币217,341,630.19元，以及其他发行费用（不含增值 税）人民币15,224,325.18元（其中：审计及验资费人民币4,471,342.96元，律 师费人民币5,422,051.89元，信息披露费人民币4,018,867. ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-014 迪阿股份有限公司 关于公司开展黄金租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室 召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司开展黄金租赁业务的议案》， 同意公司在银行综合授信额度范围内开展黄金租赁业务，现将拟开展的黄金租赁 业务基本情况公告如下： 一、黄金租赁业务概述 1、为满足公司业务发展需要，拓宽融资渠道，降低黄金价格波动风险和财 务费用，公司拟在银行综合授信范围内与银行开展黄金租赁业务。黄金租赁业务 是指公司和银行在约定的期限内，公司向银行租赁实物黄金，到期后归还同等数 量、同等品种的实物黄金并按协议约定向银行支付黄金租赁费用的业务。 5、租赁成本：不超过同期银行贷款基准利率。 二、实施授权 在上述租赁数量及额度内，董事会授权公司董事长组织安排财务管理部实施 黄金租赁业务，根据与各银行黄金租赁业务洽谈的实际情况，使用相关银行综合 授信额度或按交易量支付相应的保证金，并按照公司相关 ...

迪阿股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人梁俊作为迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年 度任职期间，本着独立、客观和公正的原则，谨慎勤勉履行职责，积极出席董事 会会议，认真审议董事会议案，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用， 切实维护了公司整体利益及全体股东尤其中小股东的利益。现将本人 2023 年度 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人梁俊，中国人民大学硕士学历、中欧国际工商学院 EMBA 硕士学历。曾 任人福医药消费品子公司市场部经理、深圳未名新鹏生物医药有限公司董事会秘 书、深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司高级合伙人、基金经理；自 2020 年 起任公司独立董事。 （二）独立性说明 任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，符合《上市公司独立 ...