证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-049 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-050 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日分别召开第 三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金 永久性补充流动资金的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降 低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下， 使用超募资金 8,261.32 万元（占超募资金总额的 29.36%）永久补充流动资金，以满足公司 日常经营需要。 | 序号 | 项目名称 | 总投资规模 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 精密连接器及连接组件产能扩展项目 | 16,903.06 | 16,903.06 | | 2 | 研发中心建设项目 | 6,994.56 | 6,994.56 | | 3 | 补充流动资金 | 6 ...

中原证券股份有限公司 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | 是 | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 无，均事先审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次，均事先审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 1 次，均事先审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | ...

河南凯旺电子科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：河南凯旺电子科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 期初占用资金余 额 | 报告期内占用累计发 生金额(不含利息) | 报告期内占用 资金的利息 | 报告期内偿还 累计发生金额 | 期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | 前大股东及其附属企业 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | | 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ...

Financial Performance - The company's revenue for the reporting period reached ¥404,421,626.82, representing a 71.74% increase compared to ¥235,480,889.89 in the same period last year[14]. - The net loss attributable to shareholders was ¥21,808,044.46, which is an 8.91% increase from a loss of ¥20,023,540.41 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 95.02%, amounting to ¥1,828,657.90 compared to ¥36,744,554.67 in the same period last year[14]. - Total assets increased by 25.81% to ¥1,682,685,668.65 from ¥1,337,447,371.40 at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.63%, totaling ¥884,917,897.74 compared to ¥908,839,319.66 at the end of the previous year[14]. - The basic earnings per share were reported at -¥0.2276, reflecting an 8.90% decline from -¥0.2090 in the same period last year[14]. - The company achieved a sales revenue of 404 million yuan in the first half of 2024, representing a growth of 71.74% compared to the same period last year[40]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was -21.81 million yuan, a decrease of 8.91% year-on-year[40]. - The gross profit margin for the security product category was 5.72%, down by 1.49% from the previous year, while the consumer and other categories saw a gross profit margin of 0.54%, down by 6.54%[46]. Research and Development - The company emphasizes the importance of keeping up with rapid technological advancements in IoT, AI, and big data to maintain market competitiveness[3]. - The company focuses on the R&D, production, and sales of electronic precision cable connection components, primarily serving the security and communication equipment sectors[20]. - The company has developed over 120 proprietary technologies, including waterproof and signal integrity technologies, enhancing its competitive advantage in the security industry[33]. - R&D investment reached 21.34 million yuan, an increase of 15.08% year-on-year, focusing on enhancing technical innovation and product line expansion[43]. - The R&D process includes project determination, product design, verification, and sample confirmation, ensuring high-quality standards[28][29]. - The company emphasizes innovation in product development and production technology, with dedicated R&D departments for various product lines[27][29]. Market and Customer Relations - The company reported a high customer concentration risk due to the domestic security industry's market concentration, which may impact future performance if major clients face adverse conditions[2]. - The company has established long-term stable relationships with major clients such as Hikvision and Dahua, ensuring consistent quality and delivery through effective communication and collaboration[36]. - The company is expanding its market presence through vertical and horizontal integration strategies[24]. - The company aims to enhance its core competitiveness and profitability by continuously launching new products to meet diverse customer needs[27]. - The company is expanding its product applications into new fields such as new materials, rail transportation, medical devices, new energy, and automotive electronics, enhancing its competitive edge[31]. Supply Chain and Operational Risks - The company is facing supply chain risks from global commodity price fluctuations and logistics constraints, which could negatively affect operational performance[3]. - The company has established a stable procurement channel for raw materials, ensuring timely and sufficient supply, with a procurement model based on "sales-driven production" and "production-driven procurement"[30]. - The company has a strong production process optimization capability, maintaining high production efficiency and cost control, which is crucial for meeting customer delivery demands[34]. - The company has implemented a digital management system, including MES and SAP, to enhance operational efficiency and data transmission[45]. Financial Management and Investments - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares, indicating a focus on reinvestment[3]. - The company has invested ¥38,760,000.00 in equity investments during the reporting period, a 100% increase compared to the previous year[55]. - The total amount of raised funds is RMB 580.33 million, with RMB 470.34 million already utilized[60]. - The company has approved the use of excess raised funds for purchasing equity investments totaling RMB 38.76 million[60]. - The company has committed to using excess raised funds prudently according to its development plan and operational needs[60]. Employee and Social Responsibility - The company actively promotes employee welfare and development through various training programs and benefits, achieving a 100% labor contract signing rate[76]. - The company has been recognized with multiple honors for its commitment to social responsibility and sustainable development, including being named a "National Specialized and New 'Little Giant' Enterprise"[76]. - The company has established 17 poverty alleviation processing bases, providing employment for 1,060 individuals, including 163 from impoverished households[77]. - Through targeted poverty alleviation efforts, the company has directly or indirectly assisted 873 impoverished households in achieving poverty alleviation[77]. Compliance and Governance - The company has strengthened compliance and governance, enhancing transparency and information disclosure to protect investor interests[45]. - The company maintains a strong commitment to protecting the rights of shareholders and creditors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[75]. - The company has not reported any significant changes in its registered address or contact information during the reporting period[11]. Future Outlook - Future guidance indicates a continued emphasis on operational efficiency and strategic investments to drive growth in the upcoming quarters[106]. - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies to enhance its product offerings[106].

经中国证监会《关于同意河南凯旺电子科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]3563 号文）同意注册，公司向社会公开发行 不超过 2,396 万股新股。公司于 2021 年 12 月公开发行普通股（A 股）股票 2,396 万股，发行价格为每股 27.12 元，募集资金总额为 649,795,200.00 元，扣 除发行费用人民币 53,945,261.89 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 595,849,938.11 元，已由主承销商、上市保荐人中原证券股份有限公司于 2021 年 12 月 20 日汇入公司募集资金账户。上述募集资金到位情况业经中勤万信会 计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了勤信验字【2021】第 0065 号验 资报告。 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-048 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 18 日 以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-043 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露的公告 河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）和河南省返乡创业股权投资基金 （有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯旺科技"）于近日收 到公司股东河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）（以下简称"农民工返创"） 和河南省返乡创业股权投资基金（有限合伙）（以下简称"返乡创投"）的《关于股 份减持计划的告知函》，农民工返创和返乡创投计划自凯旺科技发布减持公告之日起 三个交易日的三个月内以集中竞价交易与大宗交易方式减持凯旺科技股份，合计减持 数量不超过 958,217 股（占凯旺科技总股本的 1%）。 现将有关情况告知如下： 一、股东的基本情况： （一）股东的名称：河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）、河南省返乡 创业股权投资基金（有限合伙） （二）持股情况：截止目前，农民工返创持有 847,50 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-042 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司"精密连接器及连接组件产能扩展项目"及"补充流动 资金"已建设完成，达到预定可使用状态，该项目募集资金的使用情况如下： | 序号 | 项目名称 | 募集资金承 | 募集资金实 | 项目可行性 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 诺投资额 | 际 投入 | 是否发生重 | | | | | （万元） | （元） | 大变化 | | | 1 | 精密连接器 及连接组件 | 16,903.06 | 17,005.16 | 否 | 100.60% | | | 产能扩展项 | | | | | | | 目 | | | | | | 2 | 补充流动资 | 6,000.00 | 6,001.87 | | 100.00% | | | 金 | | | | | | 合计 | | 2 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-041 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于公司特定股东股份减持计划到期的公告 公司股东河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）和河南省返乡创业股权投 资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司于 2024 年 5 月 9 日在巨潮资讯网上披露了《关于特定股东减持股份预披露的 公告》（公告编号：2024-027），公司股东农民工返创和返乡创投计划自凯旺科技发布 减持公告之日起三个交易日的三个月内以集中竞价交易与大宗交易方式减持凯旺科技 股份，合计减持数量不超过 958,217 股（占凯旺科技总股本的 1%）。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯旺科技"）于近日收 到公司股东河南省农民工返乡创业投资基金（有限合伙）（以下简称"农民工返创"） 和河南省返乡创业股权投资基金（有限合伙）（以下简称"返乡创投"）的《关于股 份减持计划期限届满减持进展情况的告知函》，本次减持计划期限已届满。农民工返 创和返 ...