委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，山东力诺 特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"或"力诺特玻"）对大华会计师事务 所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华会计师事务 所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，较好地完 成了各项审计工作。董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，对大华 会计师事务所履行监督职责。具体情况如下： 山东力诺特种玻璃股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）于 1992 年首 批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关 业务许可证》，2012 年由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业， 注册地址为北京市，首席合伙人为梁春先生。截至 2023 年 12 月 31 ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 部分募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"力诺特玻"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对力诺特玻部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金及募集资金专户销户的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号）同意注册，山东力诺特种 玻璃股份有限公司首次公开发行人民币普通股票（A 股）58,109,777 股，每股面 值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.00 元，募集资金总额为 75,542.71 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7, ...

民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐机构"或"主承销商"） 作为山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"力诺特玻"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对力诺特玻 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）58,109,777 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 13.00 元。 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 山东力诺特种玻璃股份有限公司 大华核字[2024]0011001825 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-9 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001825 号 山东力诺特种玻璃股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称力 诺特玻）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室召开。经全体监事一致同意，本次会议豁 免通知时限要求，本次会议于 2024 年 4 月 15 日以口头方式向所有监事送达了会 议通知。经与会监事一致同意，推举孙庆法先生主持本次会议，本次会议应出席 监事 3 名，实际亲自出席会议监事 3 名，其中马一以通讯表决方式出席会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》 经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）14:40。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 15 日 9:15-15:00。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 ...

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开了职工代表大会，于 2024 年 4 月 15 日召开了 2024 年第二次临时股东大会， 选举产生了第四届董事会董事成员和第四届监事会监事成员。同日，公司召开了 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议 案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理 的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关 于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；并召开了 第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 现将有关情况公告如下： | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺特种玻璃股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2024 年第一 次专门会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经 理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场， 秉承实事求是、客观公正的原则，就公司第四届董事会第一次会议相关事项发表 审查意见如下： 一、关于聘任公司总经理的审核意见 经审阅公司董事会拟聘任总经理孙鹏飞先生的个人履历并了解相关情况，其 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不 存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入 者并且 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届 满。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表 大会民主选举产生。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开了职工代表大会，经与会职工审议，同意选举 谢吉胜先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件)。谢吉胜先生将与 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司 第四届监事会，其任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之 日起计算。 特此公告。 山东力诺特种玻璃股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 15 日 附件：谢吉胜简历 ...

股票代码：301188 股票简称：力诺特玻 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 民生证券股份有限公司 关于山东力诺特种玻璃股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二四年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《山 东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《山东力诺特种玻璃股份有限公司创业 板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 等相关公开信息披露文件，由本次可转债受托管理人民生证券股份有限公司（以 下简称"民生证券"）编制。民生证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内 容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资 ...