软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （简建辉） 2023 年度，本人作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定，切实履行忠实诚信和勤勉尽责的义务，充分发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2023 年度工作情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人简建辉，会计学博士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。2002 年 至今，历任华北电力大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授。2020 年 9 月起，担任公司独立董事。 2023 年度，本人均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有连续两次未亲 自出席董事会会议的情况。本年度中，本人对提交董事会的议案均认真审议，与 公司经营管理层保持了充分沟通，对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了 同意票，没有反对、弃权的情形，并从独立董事的角度提出了合理化建议。 （二）参与董事会专门委员会会议情况 本人担任审计委员会委员，2023 年度，本人严格按照《公司章程》《独立董 事工作制度》及各相关专门委员会实施 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-031 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"软通动力"） 于2024年4月26日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审 议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,352.9412万股，每股面值人民币1.00元， 每股发行价格为人民币72.88元，募集资金总额为人民币463,002.35万元，扣除发 行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币434,231.79万元。上述募集资金 到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月10日出具的中汇 会验[2022]0626号《验资报告》验证。 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-026 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日发出通知，2024 年 4 月 26 日以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第 八次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董 事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议， 形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年度，公司总经理带领管理层有效执行股东大会、董事会审议通过的 各项经营决策，紧紧围绕年度工作目标，密切关注市场及行业变化，努力克服经 济周期波动给公司所带来的挑战和不利影响，稳定了公司发展基本面，夯实了公 司行业地位。同时，公司总经理领导公司持续进行公司业务结构调整，提升数字 ...

中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对软通动力变更部分募集资金用途的事 项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123 号）同意注册，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,352.9412 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 72.88 元，募集资金总额为人民币 463,002.35 万 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对中汇 在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中汇在资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年末合伙人数量：103 人 2023 年末注册会计师人数：701 人 2023 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人 2023 年度经审计的 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 目 录 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 4-15 三、事务所执业资质证明 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5392号 软通动力信息技术（集团）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的软通动力信息技术（集团）股份有限公司(以下简称软通动 力公司)管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 软通动力公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对软通动力公司管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与使用 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-030 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇"或"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度会计师事务所，聘期 一年。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 ...

关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5389号 软通动力信息技术（集团）股份有限公司全体股东： 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审核说明 我们接受委托，审计了软通动力信息技术（集团）股份有限公司(以下简称软 通动力公司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]5388号无保留意见的审 计报告，在此基础上对后附的软通动力公司管理层编制的《2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 | | | 专项审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4-7 | 三、事务所执业资质证明 三、专项审核意见 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营 稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件及《软通动力信息技术（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： (一)公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； (二)资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且 该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司不得为《创业板上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供 资金等财务资助。 公司在使用超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内，不得为控股子公司 以外的对象 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-025 此项议案尚需提请公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日发出通知，2024 年 4 月 26 日以现场及通讯表决方式召开了第二届监事会第 八次会议决议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议 由监事会主席唐琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，经过认真 审议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度财务决算报告》。 ...