11、12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.RChina 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com/ 广东信达律师事务所 关于江西威尔高电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会 法律意见书 信达会字(2024)第028号 致：江西威尔高电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行 有效的《江西威尔高电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定， 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派宋幸幸、罗晓丹律 师（下称"信达律师"）出席贵公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东 大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-010 现场会议时间：2024年2月2日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2024年2月2日（星期五） 江西威尔高电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月2日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 2 月 2 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、召开地点：深圳市宝安区宝田一路12号登喜路国际大酒店二楼贵宾3厅 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：江西威尔高电子股份有限公司董事会 5、主持人：董事长邓艳群女士 6、本次会 ...

江西威尔高电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则 江西威尔高电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔 高"）董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事 和总经理等高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审 查并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，但第一届委员由股东大会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立 ...

民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司 增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为江西威尔高电 子股份有限公司（以下简称"威尔高"、"公司"）首次公开发行股票并上市项目持续 督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法规和规范性文件的要求，对关于江西威尔高电子股份有限公司增加使用部分 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔高 电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 开发行人民币普通股 3,365.5440 万股，募集资金总额为人民币 97,196.91 万元， 减除发行费用人民币 10,038.32 万元后，募集资 ...

江西威尔高电子股份有限公司独立董事工作制度 江西威尔高电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "威尔高"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立 董事尽责履职，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件和《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 江西威尔高电子股份有限公司独立董事工作制度 第二章 独立董事的独立性及任职条件 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事对公司及全体股东 负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关法律法规、本制度 ...

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-007 江西威尔高电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）第一届董 事会第十八次会议决定于 2024 年 2 月 2 日（星期五）14：00 以现场投票与网络 投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如 下： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十八次会议审议通过 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 2 日 14:00 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 2 月 ...

第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）第一届董 事会第十八次会议于 2024 年 1 月 17 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 13 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人。会议由董事长邓艳群女士主持，监事、高管列席。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年公司及子公司担保额度预计的议案》 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-001 江西威尔高电子股份有限公司 公司董事会认为：本次担保额度预计事项的担保对象均为公司及合并报表范 围内的子公司，对其提供担保是为了满足其经营管理及业务发展的资金需要。此 次担保额度预计的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东利 益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。 公司独立董事专门会议审议通过了该议 ...

江西威尔高电子股份有限公司会计师事务所选聘制度 江西威尔高电子股份有限公司 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板规范运作》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》和《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及相关法律、法规要求，为进一步规范江西威尔高电子股份有限公司（以下简 称"公司"或"威尔高"）选聘、改聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关 行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实 ...

关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）于 2024 年 1 月 17 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增 加使用不超过人民币 10,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动 使用。现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西威尔高电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号）以及《江西威尔 高电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次 公开发行人民币普通股3,365.5440万股，募集资金总额为人民币97,196.91万元， 减除发行费用人民币 10,038.32 万元后，募集资金净额为人民币 87,158.59 万元。 天职国际会计师事务所（特殊 ...

民生证券股份有限公司 关于江西威尔高电子股份有限公司及子公司开展远期 结售汇及外汇期权业务的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为江西威尔高电 子股份有限公司（以下简称"威尔高"、"公司"）首次公开发行股票并上市项目持续 督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法规和规范性文件的要求，对关于江西威尔高电子股份有限公司及子公司开展 远期结售汇及外汇期权业务的事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、远期结售汇业务概述 （一）开展远期结汇售汇及外汇期权业务的目的 因公司业务遍布东南亚，国际市场在公司战略中占重要地位，公司出口业务 主要采用外币结算，随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，为有效规 避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用 效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟与银行等金融机构 开展远期结汇售汇及外汇期权业务。提高公司抵御汇 ...