为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举， 保证股东充分行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》和《公司章程》等的有关规定，特制定本实施细则。 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举二名以上董事或 监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应 选董事、监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董 事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人， 最后按得票多少依次决定董事、监事人选的一项制度。 在一次股东大会上，拟选举二名以上的董事、监事时，董事会应 当在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。 股东大会仅选举一名董事或监事时，不适用累积投票制。 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事，监事是特指非由职 工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换， 不适用于本细则的相关规定。 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的 ...

为加强河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证 券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券 交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务 指引》等有关法律、法规、规范性文件及《河北恒工精密装备股份有限公司》（ 以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股 份是指登记在其名下的所有本公司股份及其衍生品种；从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， ...

为规范河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人名共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《 公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制订本工作细则。 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任 委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行 职务，但该委员必须是独立董事。 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-031 河北恒工精密装备股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商备案登记的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》并办理工商备案登记的情况 为适应上市公司监管规则的修订变化及公司经营发展需要，进一步提升公司 规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规 则，结合公司实际情况，拟修订《河北恒工精密装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）相应内容，具体如下： | （五）本章程第四十二条第（五）项所涉及的担保； | （五）本章程第四十五条第（二）项所涉及的交易； | | --- | --- | ...

为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责，委 员会的提案提交董事会审议决定，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 《公司法》、公司章程关于董事任职资格和义务的规定适用于战 略委员会委员。 战略委员会的主要职责权限： (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 1 (二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

提名人河北恒工精密装备股份有限公司董事会现就提名翟进步为河北 恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河北恒工精密装备股份有限 公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河北恒工精密装备股份有限公司第一届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务 ...

为了完善河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律规定及《河北恒工精密装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 监事会应当维护公司及股东的合法权益，对股东大会负责，并向 股东大会报告工作。对公司经营、财务以及公司董事、总经理及其他高级管理 人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事 会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召 集和主持监事会会议。 监事会包括1名职工代表，由公司职工通过职工代表大会等民主选举方式 产生。 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 河北恒工精密装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业 绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 线上会议 参与单位名称及姓名 中信证券 刘海博 中信证券 李 越 中信证券 陆 竑 中信证券 姜舜尧 其他参与投资者 时间 2023 年 10 月 30 日 地点 线上电话会 上市公司接待人员 董事、财务总监兼董秘 刘 东 投资者关系活动主要内 容介绍 问题 1：公司简介？ 回复：河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称 "公司"）成立于 2012 年，一直是致力于为中国装备 制造领域提供"关键材料"和"核心部件"的国家级"专 精特新"小巨人，是连续铸铁行业的单项冠军。目前， 已构建起"一项核心产品和工艺、两项核心应用领域" 的"一体两翼"的业务布局。 公司连续铸造工艺区别于传统铸造的砂铸工艺，采 河北恒工精密装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 用先进的水平连续铸造工艺，所生产的球墨铸铁具就有 高强度、高塑性等优异的机械性能，可广泛应用于下游 装备制造行业。2015 年，恒工精密 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 194.60 million, a decrease of 3.41% compared to CNY 201.48 million in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 21.76 million, down 5.68% from CNY 24.44 million year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 18.36% to CNY 21.70 million compared to CNY 19.70 million in the same period last year[5]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.27, a decrease of 22.84% from CNY 0.37 in the same period last year[5]. - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 81,389,502.79, an increase of 6.5% compared to CNY 76,235,458.05 in the same period last year[23]. - Operating profit for the third quarter was CNY 93,456,253.95, up from CNY 89,202,181.50 year-over-year, reflecting a growth of approximately 2.8%[23]. - Total profit before tax was CNY 93,326,274.12, compared to CNY 89,186,331.82 in the previous year, reflecting a growth of approximately 4.8%[23]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly by 84.24% to CNY 66.65 million year-to-date[9]. - The increase in cash flow from operating activities was mainly due to an increase in cash received from sales of goods[9]. - The company's cash and cash equivalents amounted to RMB 722,517,806.35 as of September 30, 2023, compared to RMB 58,787,409.54 at the beginning of the year, showing a substantial increase[18]. - Total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 680,636,283.58, up from CNY 19,003,800.65 at the end of the previous year[27]. - The company reported cash inflow from investment activities of CNY 510,302,551.00, compared to CNY 137,160,115.64 in the previous year, showing a substantial increase[27]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,995[11]. - The largest shareholder, Hebei Jie Gong Enterprise Management Co., Ltd., holds 56.32% of shares, totaling 49,500,000 shares[11]. - The company completed its initial public offering (IPO) of 21,972,549 shares on July 10, 2023, increasing total shares from 65,917,647 to 87,890,196[15]. - The company announced a cash dividend of RMB 3.00 per 10 shares, totaling RMB 26,367,058.80, to be distributed to shareholders[16]. - The company has a total of 1,064,498 shares held under a strategic placement plan[14]. Assets and Liabilities - Total assets reached CNY 1.998 billion, reflecting a substantial increase of 98.63% compared to the previous year-end[9]. - The company's total assets reached RMB 1,998,154,901.44, a significant increase from RMB 1,005,948,651.79 at the beginning of the year[20]. - The total liabilities of the company were RMB 559,859,204.57, compared to RMB 343,417,092.00 at the beginning of the year, indicating an increase of approximately 62.9%[20]. - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 1,438,295,696.87 from RMB 662,531,559.79, representing a growth of approximately 116.6%[20]. Research and Development - Research and development expenses were CNY 20,786,753.26, slightly up from CNY 20,577,340.28, indicating a focus on innovation[23]. Accounting Adjustments - The company has made adjustments to its accounting policies effective January 1, 2023, impacting the financial reporting[6]. - Deferred tax assets increased from CNY 5,053,865.70 to CNY 10,748,747.60 after adjustments[28]. - Deferred tax liabilities rose from CNY 1,540,331.67 to CNY 11,378,214.63 following the adjustments[28]. - Surplus reserves decreased by CNY 221,682.77, resulting in a new balance of CNY 23,148,753.23[28]. - Unappropriated profits declined by CNY 3,921,318.29, leading to a total of CNY 197,148,015.29[28]. Audit Status - The third quarter report has not been audited[29].

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-025 河北恒工精密装备股份有限公司 关于增开现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召 开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，因募集资金投入需要根据项目建设的实际进度 进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募投项目建设和募集 资金正常使用的情况下，同意公司及公司全资子公司恒工装备科技（苏州）有限 公司（以下简称"恒工科技"）合计使用额度不超过4.7亿元人民币的暂时闲置 募集资金及不超过5亿元的自有资金进行现金管理，该额度可以在股东大会审议 通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用。详见公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-007）。公司此前已开立部分现金管理专用结 算账户，详见公司刊登在巨潮资讯网（www.c ...