广东泰恩康医药股份有限公司独立董事工作制度 广东泰恩康医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《上市公司治理准 则》（以下简称《治理准则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）等法律、法规、其他规范性 文件以及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 释义 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 中国证监会：是指中国证券监督管理委员会。 证券交易所：是 ...

广东泰恩康医药股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东泰恩康医药股份有限公司董事会现就提名 陈小卫为广东泰恩康医药股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东 泰恩康医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东泰恩康医药股份有限公司 第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（ ...

广东泰恩康医药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东泰恩康医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广东泰恩康医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查 公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制 度执行情况进行监督。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司 章程》载明的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-003 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司监事会同意提名林姿丽女士、梁瑛女士为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人，监事任期自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。 广东泰恩康医药股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件及书面送达方式向全 体监事发出，会议于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议由监事会主席林姿丽女士召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议召 ...

广东泰恩康医药股份有限公司章程 广东泰恩康医药股份有限公司 章程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 39 | | 第七章 | 监事会 43 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | ...

为进一步规范广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》和《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会日常事务由监事会办公室处理。设监事会办公室的，由监事会主 席兼任监事会办公室负责人；监事会印章由监事会主席保管。监事会主席可 以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会 应当在十日内召开临时会议： 广东泰恩康医药股份有限公司监事会议事规则 广东泰恩康医药股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监 ...

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律法规及《公司章程》的有关规定，于 2024 年 1 月 18 日召开第四 届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公 司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提 请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、董事会换届选举 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委 员会资格审查，公司董事会同意提名郑汉杰先生、孙伟文女士、陈淳先生、李 挺先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1），同意提名 彭朝辉先生、沈忆勇先生、陈小卫先生为公司第五届董事会独立董事候选人 （简历详见附件 2）。董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了 审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。 上述董事候选人人数符合《公司法》《上市公 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 广东泰恩康医药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：投-001 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他（电话会议） 申万宏源证券、国泰基金管理有限公司、深圳正圆投资有限公司、 东方证券股份有限公司、西藏源乘投资管理有限公司、中意资产 管理有限责任公司、上海混沌投资（集团）有限公司、华泰证券 股份有限公司、PinPoint 上海保银投资管理、鹏扬基金管理有限公 司、广州玄甲私募基金管理有限公司、长安基金、光保、平安、 国寿股份、天弘基金、宁银理财、淳厚基金、中信证券资产管理 部、华夏东方养老资产管理有限公司、瀚川投资管理（珠海）有 限公司、浦银安盛、苏州龙远投资管理有限公司、鸿盛资产管理 有限公司、中国人民养老保险有限责任公司、华夏财富创新投资 参与单位名称及 管理有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、德邦基金、太平资 人员姓名 产管理有限公司、上海原点资产管理有限公司、招商证券、中欧 基金、民生信托、中邮证券、中银国际证券资产管理部、珠海坚 果私募基金管理中心（有限合伙 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-001 广东泰恩康医药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日 召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资 金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本 数），具体回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体情况详见公司分别于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 6 日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-070）和《回购报告书》（公告编号：2023-072）。 根 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2023-082 广东泰恩康医药股份有限公司 关于全资子公司收到药品注册受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东华铂 凯盛生物科技有限公司于近日收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监 局"）签发的马昔腾坦片境内生产药品注册上市许可申请《受理通知书》，国 家药监局根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，对上述药品 的药品注册申请进行了审查，决定予以受理。现将相关情况公告如下： 一、申请注册药品的基本情况 受理号：CYHS2303558 药品名称：马昔腾坦片 申请事项：境内生产药品注册上市许可 许可药品注册分类：化学药品 4 类 规格：10mg 申请人：山东华铂凯盛生物科技有限公司 经查询国家药监局网站数据，截至目前，马昔腾坦片在国内共有 4 家企业 获得药品注册批件。 四、对公司的影响及风险提示 根据国家相关法规规定，上述药品已获得注册申请受理，报送国家药监局 药品审评中心进行审评审批。上述药品获得受理通知书对公司 ...