广东明阳电气股份有限公司 股东大会议事规则 广东明阳电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会会议的顺利进行，规范股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率， 保障股东合法权益，保证股东大会能够依法行使职权及其程序和决议内容有 效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《广东明阳电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定 期召开，出现下列应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两 个月内 ...

第一章 总则 广东明阳电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东明阳电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 独立董事委员担任，召集人在委员内选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第一条 为规范广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二 ...

广东明阳电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东明阳电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨 询服务等）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，根 据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求， 聘任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为（以下简称"审计业务"）。公司聘任会计师事务所从 事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。在股东大 会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议 前，向公司指定会 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-019 广东明阳电气股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以现 场结合通讯的方式在公司会议室召开第二届董事会第七次会议。本次会议通知已 于 2024 年 4 月 13 日以邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，本次会议由公司董事长张传卫主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议及表决情况 经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》 公司董事会认为：《2023 年度总裁工作报告》真实、客观地反映了 2023 年 度公司的生产经营情况以及经营管理层的工作成果，董事会审议通过《2023 年 度总裁工作报告》 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-018 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 决定于 2024 年 5 月 23 日 15:00 召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会 将采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 广东明阳电气股份有限公司 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 15:00； （2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 5 月 23 日上午 09:15- ...

广东明阳电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年公司主要经营情况 报告期内，公司持续聚焦优势新能源业务，牢记客户至上的服务理念，加快 产品升级和迭代，成功实现经营业绩近翻倍增长；筑牢海上新能源先发优势，紧 抓海上标杆示范性项目，加速推进海上产品全面国产化步伐；洞察国际市场需求 潜能，间接出海+全球化布局双轮驱动，构建海外品牌影响力；紧跟电网建设周 期，深耕高电压大容量产品研发，为公司高质量发展蓄力赋能；战略性规划以高 端核心产品和装备为主体，以电气系统与电气工程解决方案为两翼，形成能源互 联产业的价值链体系。此外，公司深化组织效率变革，加强内部控制建设，同时 提升智能化和信息化管理水平，精细化运营打造高效、敏捷的组织体系。2023 年， 公司实现营业收入 49.48 亿元，同比增长 53%，归属于上市公司股东的净利润 4.98 亿元，同比增长 88%。 二、2023 年度公司董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召 开 13 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决 程序、表决结果和决议内容 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核 | 2023年期初占用 | 2023年度占用 | 2023年度占 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 算的会计科 目 | 资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利 息(如有) | 累计发生金 额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - - | | | | | | - | | | 其他关联方及附属企 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - - | | | | | | - | ...

广东明阳电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"） 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对 公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过出席监事会，列席董事会、出席 股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履 行职责情况等进行监督核查，积极维护公司利益和股东合法权益，促进公司治理 结构持续完善。 一、监事会会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | | 议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一次临时会议 | | | | | | | | 7 | 第二届监事会 | 2023 | 年 8 | 月 | 28 | 日 | 1、《关于公司 2023 年半年度报告 ...

公司董事、监事及高级管理人员。 二、生效条件及期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬/津贴方案 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-012 广东明阳电气股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议了《关于 2024 年度 董事、监事薪酬方案的议案》，因关联董事和监事回避表决，该议案直接提交股 东大会审议；审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。以 上议案均已经薪酬与考核委员会与独立董事专门会议确认。薪酬方案具体如下： 一、本方案适用对象 3、2024 年度，公司独立董事按照人民币 96,000 元（含税）/年领取董事津 贴。 （一）董事 1、2024 年度，在公司同时担任除董事以外其他职务的非独立董事，依据公 司现行的薪酬制度、公司实际经营业绩以及个人工作绩效 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司 关于 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电气"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了 《关于 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》，该事项 尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-014 的公告 一、担保情况概述 为满足公司日常生产经营和业务发展的需要，根据公司经营计划和发展规划， 公司拟在 2024 年度为公司合并报表范围内的子公司提供预计合计不超过人民币 22,000 万元（或等值外币；下同）的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵 押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同 或金融机构批复为准。在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际情 况对公司纳入合并报表范围的子公司的担保金额进行调整，亦可对新增的纳入合 并报表范围的子 ...