广东明阳电气股份有限公司 子公司管理制度 广东明阳电气股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合 法权益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司能够控制或者实际控制的公司或者其 他主体。此处控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方 的相关活动而享有可观回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报 金额。具体包括： （一）全资子公司：指公司投资且在该公司中持股比例为 100%，按照企 业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司； （二）控股子公司：指公司投资，并具有下列情形之一的公司： 1、绝对控股，即公司在该公司中持股比例超过 50 ...

关于广东明阳电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为广东明阳电气股份有限公司（以下简称"明阳电气"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2023 年度内部控制 自我评价报告进行了审阅核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人指派担任明阳电气持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅了 明阳电气内部控制制度，与公司相关人员进行了沟通，了解了内控制度的运行 情况，查阅了公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相 关资料、公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关文件以及其他相关内 部控制制度、业务管理规则等，从公司内部控制环境、内部控制制度建设、内 部控制实施情况等多方面对公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性进行 了核查。 二 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度 利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告 如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于母公司股东净利润 497,871,015.62 元，其中母公司实现净利润 499,409,948.80 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表期末可供股东分配 利润 896,262,274.74 元，其中母公司期末可供股东分配利润 897,801,207.92 元。 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-011 广东明阳电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营 资金需求和长远发展的前提下，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号— ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-020 广东明阳电气股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知已 于 2024 年 4 月 13 日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席沈军先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》内容客观、真实地反映了监 事会在 2023 年度开展的各项重点工作。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司同日 ...

广东明阳电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为建立和完善广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东明阳电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司董事及 高级管理人员的薪酬方案的制定及执行；负责公司董事及高级管理人员的考评方案的 制定及执行。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委员 内选举产生。 广东明阳电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第四条 ...

广东明阳电气股份有限公司 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-013 关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向金融机 构申请 2024 年度综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第 七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》。 公司董事会审计委员会、独立董事分别通过审计委员会决议、独立董事专门 会议记录的方式对上述事项发表了意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求及 《公司章程》相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。 三、备 ...

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-023 广东明阳电气股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 广东明阳电气股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十四日 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》全文及 摘要已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露。为便于广大投资者进一步了解 公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 举办 2023 年 度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张传卫先生、独立董事余鹏 翼先生、总裁郭献清先生、董事会秘书姚兴存先生、财务总监刘文娣女士、保荐 代表人孙奥先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提 ...

| 序号 | 制度名称 | 是否需要股东大会审议 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | 修订 | | 2 | 《监事会议事规则》 | 是 | 修订 | | 3 | 《股东大会议事规则》 | 是 | 修订 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 是 | 修订 | | 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 6 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 7 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 8 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | 9 | 《募集资金管理制度》 | 是 | 修订 | | 10 | 《委托理财管理制度》 | 是 | 新增 | | 11 | 《子公司管理制度》 | 否 | 新增 | | 12 | 《会计师事务所选聘制度》 | 是 | 新增 | 证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-017 广东明阳电气股份有限公司 关于新增和修订公司部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东明阳电气股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限 责任公司 | 被保荐公司简称：明阳电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙奥 | 联系电话：0755-23996949 | | 保荐代表人姓名：孙吉 | 联系电话：0755-23996949 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司 ...

广东明阳电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）的募 集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 及《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，募集资金的使用与招股说明书、其 他公开发行募集文件或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金 的投向和用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度 审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四 ...