第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知及会议资料已 于 2024 年 8 月 9 日以适当方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席并参与表决的监事 3 名。 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-057 深圳市江波龙电子股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 在子公司之间调剂担保额度的公告》（公告编号：2024-058）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司监事会 会议由监事会主席高威先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议 案进行了认真审议 ...

第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-056 深圳市江波龙电子股份有限公司 三、备查文件 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 8 月 9 日以适当方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际亲 自出席董事 9 名。 会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》的 规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》 为满足公司 控 股 子 公 司 Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda.（以下简称"Zilia Semicondutore ...

为及时办理相关业务，提请股东大会授权公司总经理或财务负责人代表公司 办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于签署担保合同以及其他法律 文件），以及担保额度的调剂事项，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-019）。 二、子公司调剂担保额度的情况 为满足公司 控 股 子 公 司 Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda.（以下简称"Zilia Semicondutores"）的日常生产经营和发展 需要，公司于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第 三次会议，审议通过了《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》。公司拟在 2024 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-058 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------|-----------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | 投资者关系活动 | | | | | | □业绩说明会 □ | 新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | | | | | | □现场参观 | √电话会议 | □其他 | | | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | | | | | | | | | | 人员姓名 | | | | | | | | | 银 2024 年 7 月 23 日 (周二) 上午 11:00~12:00 时间 2024 年 7 月 24 日 (周三) 下午 15:00~16:30 2024 年 7 月 24 日 (周三) 下午 16:30~17:30 地点 深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前 海金融中心二期 B 座 2301 副总经理、董事会秘书 许刚翎 上市公司接待人 投资者关系经理 黄 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Jiangbolong, indicating a positive outlook for the company's stock performance relative to the market [4][5]. Core Insights - Jiangbolong's 2024 mid-year performance forecast indicates revenue between 8.8 billion to 9.2 billion yuan and a net profit of approximately 520 million to 610 million yuan, representing a significant increase of about 187.26% to 202.36% compared to the previous year [4][5]. - The semiconductor storage market is currently in an upward cycle, with expectations for continued price increases in NAND Flash products [5]. - Jiangbolong's embedded storage revenue accounted for 44% of total revenue, with solid-state drives (SSDs) at 28%, mobile storage at 23%, and memory modules at 5% [5]. - The company is expanding its product offerings from consumer-grade to enterprise-grade and automotive-grade storage solutions, capitalizing on the growing demand in these sectors [5]. - Jiangbolong is accelerating the development of self-researched SLC/MLC NAND Flash and control chips, establishing a competitive edge in the market [5]. - The report maintains profit forecasts for 2024-2026, projecting net profits of 1.584 billion, 985 million, and 1.378 billion yuan respectively, with a PE ratio of 22X for 2024 [4][5]. Financial Summary - For 2024, the total revenue is projected to be 14.657 billion yuan, with a year-on-year growth rate of 44.8% [6]. - The net profit for 2024 is estimated at 1.584 billion yuan, marking a significant recovery from a loss of 828 million yuan in 2023 [6][7]. - The gross margin for 2024 is expected to be 23.7%, reflecting a strong improvement from previous years [6][7].

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-055 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）提供的担保总额超过公 司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负债率超过 70%的单位的担保总 额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保全部为公司对合并报表 范围内子公司的担保，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 13 日分别召开了第二届董事会第二 十六次会议以及 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2024 年度担 保额度预计的议案》（以下简称"担保额度预计议案"）。 为了满足日常经营及业务发展所需，自 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止，公司为纳入合并报表范围的子公司向银 行等金融机构申请综合授信或其他日常经营所需，提供总额不超过人民币 90 亿 元（或等值外币） ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [1] Core Views - The company is expected to benefit from the upward cycle in the storage industry, with a forecasted 24Q2 net profit attributable to shareholders expected to increase by 1.6 times year-on-year [4] - The company anticipates a significant revenue increase in 24H1, with a forecasted revenue of 8.8 to 9.2 billion yuan, representing a year-on-year growth of 142.8% [7] - The company is positioned as a leader in the domestic storage module market, with substantial growth potential driven by the global AIGC wave and the "Digital China" initiative [4] Financial Summary - Revenue (in million yuan): - 2022A: 8,330 - 2023A: 10,125 - 2024E: 18,002 - 2025E: 26,374 - 2026E: 33,381 - Year-on-year growth rates: - 2023A: 21.6% - 2024E: 77.8% - 2025E: 46.5% - 2026E: 26.6% [3][13] - Net profit attributable to shareholders (in million yuan): - 2022A: 73 - 2023A: -828 - 2024E: 1,311 - 2025E: 2,107 - 2026E: 3,092 - Year-on-year growth rates: - 2023A: -1237.1% - 2024E: 258.3% - 2025E: 60.8% - 2026E: 46.7% [3][13] - Return on Equity (ROE): - 2022A: 1.1% - 2023A: -13.0% - 2024E: 16.9% - 2025E: 21.4% - 2026E: 23.9% [3][13] Business Segments - The embedded storage segment is the largest business, with 2023 revenue of 4.423 billion yuan, accounting for 44% of total revenue, and a gross margin of 3.11% [4] - The solid-state drive (SSD) segment is the second largest, with 2023 revenue of 2.802 billion yuan, accounting for 28% of total revenue, and a gross margin of 5.46% [4] - The company has successfully delivered enterprise-level SSD and RDIMM products, gaining recognition from clients in various sectors [4] Strategic Developments - The company completed acquisitions of Yuan Cheng Suzhou and Zilia in 2023, enhancing its domestic and international supply chain capabilities [10] - The company has established a resilient supply chain system with Zilia's factory in Brazil and Yuan Cheng Suzhou's advanced packaging technology [10]

Financial Performance - The company expects a net profit of 52,000.00 million RMB, a significant turnaround from a loss of 61,000.00 million RMB in the same period last year, representing a growth of 187.26%-202.36%[3] - Operating revenue is projected to be 880,000 million RMB, compared to 370,721.40 million RMB in the same period last year, indicating substantial growth[3] Market Conditions - The global semiconductor storage market is in an upward cycle, contrasting sharply with the industry downturn in the previous year, benefiting the company's business expansion efforts[4] Strategic Developments - The company has successfully gained control over two subsidiaries, contributing positively to revenue and profit, thereby strengthening its supply chain[5] - The company's core competitiveness has improved due to sustained investment in independent R&D, with significant growth in enterprise-level storage business and self-developed main control chip business[5] Expenses - Share-based payment expenses for the reporting period amounted to approximately 146 million RMB, with R&D expenses continuing to grow rapidly compared to the same period in 2023[5]

第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知及会议资料已 于 2024 年 7 月 12 日以适当方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席并参与表决的监事 3 名。 会议由监事会主席高威先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-051 深圳市江波龙电子股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司监事会 2024 年 7 月 17 日 经审核，监事 ...

二〇二四年 七 月 深圳市江波龙电子股份有限公司章程 深圳市江波龙电子股份有限公司 章程 | 第一章 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | | 第一节 股份发行 - | 2 - | | | 第二节 股份增减和回购 - | 4 - | | | 第三节 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | | 第一节 股 东 - | 6 - | | | 第二节 股东大会的一般规定 - | 8 - | | | 第三节 股东大会的召集 - | 10 - | | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | 11 - | | | 第五节 股东大会的召开 - | 12 - | | | 第六节 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第五章 | 董事会 - | 19 - | | | 第一节 董 事 - | 19 - | | | 第二节 董事会 - | 21 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 26 - | | 第七章 | 监事会 - | ...