本人作为公司独立董事，不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职 务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍 本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责不受公司控股股东或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。本人不存在影响独立性的情况。 广东德尔玛科技有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"或"公司"） 的独立董事，遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，出席了公司 2023 年度的 相关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对可能损害公司或者中小 股东权益的事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益，现就履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 纪建斌，男，中国国籍，1971 年出生，本科学历，无境外居留权。1990 年 6 月至 1999 年 3 月任 ...

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理 | 无 | 不适用 | | 财、财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介 | 无 | 不适用 | | 机构配合保荐工作的情况 | | | 中国国际金融股份有限公司 关于广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：德尔玛（301332） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马思翀 | 联系电话：010-65051166 | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东德尔玛科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东德尔玛 科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及 进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对德尔玛 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东德尔玛科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕529 号），公司由主承销商中国国际金融股份有 限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 92,312,500 股，发行价为每股人民币 14.81 元，共计募集资金 1,367,148,125.00 元，坐扣承销费 87,790,353.77 元后的募集资金为 1,279,357,771.23 元，已由主承 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-008 广东德尔玛科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，广 东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东德尔玛科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕529 号），本公司由主承销商中国国际金融股份 有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 92,312,500 股，发行价为每股人民币 14.81 元，共计募集资金 1,367,148,125.00 元，坐扣承销费 87,790,353.77 元后的募集资金为 1,279,357,771.23 元，已由主 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-011 广东德尔玛科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为进一步提高广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"） 抵御外汇波动及生产经营所需原材料价格波动等风险，公司预计动用交易保证金和权 利金上限不超过 4,500 万元人民币或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超 过 2.5 亿元人民币或等值外币，开展以套期保值为目的的商品期货及外汇衍生品交易。 额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过预计总额度。 2、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于开展 套期保值业务的议案》，保荐机构出具对公司无异议专项核查意见。本事项无需提交 股东大会审议。 3、特别风险提示：在投资过程中存在汇率波动风险、交易违约风险、资金风险及 技术风险，敬请投资者注意投资风险。 公司开展套期保值业务详细情况如下： ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-012 | | | 交易保证 | 最高合约 | 报告期内单日 | | | 是否超 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易类 | 币种 | 金和权利 | 价值获批 | 持有最高合约 | 报告期内单日 | 期末余 | 过获批 | | 型 | | 金上限获 | | | 最高余额 | 额 | | | | | | 额度 | 价值 | | | 额度 | | | | 批额度 | | | | | | 广东德尔玛科技股份有限公司 2023年度证券及衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定的要求，广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年 度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资的审批情况 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-015 广东德尔玛科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、相关风险提示： （1）本次回购存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，或因回购股 份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或者只能部分实施等不确定性风险； 重要内容提示： 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回购 公司部分人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员 工持股计划。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述 用途的，未使用部分的回购股份应予以注销。 1、回购股份的价格区间：不超过人民币 16.52 元/股（含，该价格不高于董事会通 过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）； 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）； 3、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购资金总额的上下限及回购股 份价格上限人民 ...

2023 年度监事会工作报告 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）监事会按 照《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规章制度的规定,本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权,认真地履 行了监事会的职责，督促公司规范运作。监事会对公司的财务报告、股东大会决 议执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及 高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查。 二、监事会对有关事项的核查意见 广东德尔玛科技有限公司 现将监事会 2023 年度的主要工作汇报如下： 一、监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开了 9 次会议，具体情况如下： | | | 时间 | | | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 3 月 | 15 | 日 | | 1、《关于编制〈广东德尔玛科技股份有限公司 | | | | | | | 第一届监事会第十四 | 内部控制的自我评价报告〉的 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-643 号 广东德尔玛科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称德尔玛公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供德尔玛公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为德尔玛公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 德尔玛公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定 ...

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 二届董事会第三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该事项尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、本次利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 （二）利润分配预案的合法性、合规性 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕7-642 号《审计报 告》，公司合并报表 2023 年度实现归母净利润为 108,728,562.65 元，母公司净利润 80,852,584.45 元，按照 10%提取法定盈余公积 8,085,258.45 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为 371,686,932.18 元，公司合并报表未分配利润为 571,324,103.34 元。 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-016 综合考虑股东利益和公司的长远发展目标，在兼顾公司发展和股东利益的前提下， 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下： 广东德尔玛科技股份有限公司 关 ...