证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-037 广东德尔玛科技股份有限公司 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 29 日通过即时通讯工具送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席卢婷女士主持，公司董事会秘书列席了会议， 本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本激励计划的情形， 公司具备实施本激励计划的主体资格；本次授予的激励对象具备《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合 公司《2024年限制性股票激励 ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-038 广东德尔玛科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）《2024 年 限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"或《激励计划》）规定的限制 性股票首次授予条件已成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公 司于 2024 年 7 月 29 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次 会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》，确定 2024 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2024 年 7 月 29 日，首次授予限制性股票 332.2600 万股，授予价格为 4.50 元/股。现将有关事 项说明如下： 一、激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票。 （二）标的股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向 激励对象定向发行的公司 A ...

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-039 广东德尔玛科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召 开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具 体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及《广 东德尔玛科技股份有限公司章程》等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激 励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。公 ...

北京达辉律师事务所 关于广东德尔玛科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 2024 年 7 月 | 正文 | 3 | | --- | --- | | 一、 | 本次激励计划首次授予事项的批准与授权 3 | | 二、 | 本次激励计划的首次授予情况 4 | | 三、 | 本次激励计划首次授予事项的信息披露义务 5 | | 四、 | 结论意见 6 | 北京达辉律师事务所 关于广东德尔玛科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 致：广东德尔玛科技股份有限公司 北京达辉律师事务所（以下简称"本所"）是具有中国法律执业资格的律师事务所。 根据广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"德尔玛"、"公司"、"本公司"或 "上市公司"）与本所签订的法律顾问协议，本所担任德尔玛2024年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的特聘专项法律顾问，就公司向激励对象首次授予 限制性股票事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规 则》《自律监管指南第1号》及其他适用的法律、行政法规及适用的政府部门其他规 章、 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 广东德尔玛科技股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 29 日 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分的分配情况 | | | | | 获授的限 | 占授予限 | 占目 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 制性股票 | 制性股票 | 前总 | | 姓名 | 序号 | 职务 | 国籍 | 数量（万 | 总数的比 | 股本 | | | | | | | | 的比 | | | | | | 股） | 例 | 例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | | 副总经理、财务总 | 孙斐 1 | | 中国 | 13.02 | 3.13% | 0.03% | | 监 | | | | | | | | 副总经理、董事会 | 孙秀云 2 | | 中国 | 13.02 | 3.13% | 0.03% | | 秘书 | | | | | | | | 二、其他核心管理人员、核心骨干 | | ...

证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-035 广东德尔玛科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 29 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 29 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇龙汇路 4 号德尔玛 2 楼会议室。 5、会议召集人：广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 6、会议主持人：蔡铁强 7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广东德尔玛科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 致：广东德尔玛科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东德尔玛科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 7 月 29 日在广东省佛山市顺德区北滘镇龙汇路 4 号德尔玛 2 楼会议室召开的 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国（以下简 称"中国"，包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区，仅为本 法律意见之目的，特指中国大陆地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、 法规"）以及《广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广 东德尔玛科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况的说明 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-034 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召 开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南第 1 号》） 等有关法律、法规、规范性文件以及《广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司于 2024 年 7 月 13 日至 20 ...

广东德尔玛科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）对外担保总额 超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司 最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为公司合并报表范围内主体之间的担保，财 务风险处于公司可控范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及 子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》，同意公司向子公司提供保证担 保，担保额度总计不超过 169,200万元，其中，为资产负债率 70%（含）以上的子公司 提供担保额度为不超过 134,600万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度为 不超过 34,600 万元。担保额度有效期限为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月，有 效期内担保额度可循环滚动使用，之前已签署但未到期的担保以及在此期间签署的金 融机构借款担保合同均 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在首次股份事实发生的次一 交易日披露进展情况，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2024-032 广东德尔玛科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 二届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份（以下简称 "本次回购"），用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低 于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格上限不超过人 民币 16.52 元/股（含）。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 9 ...