证券代码：301338 证券简称：凯格精机 东莞市凯格精机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 答：公司将持续加大泛半导体及半导体产品的资源投入，积 极引进行业专业人才提高产品性能，提升新产品的开发能 力。公司目前半导体设备有：半导体植球机满足基板级、晶 圆级、芯片级三种植球工艺，半导体印刷设备可应用于先进 封装的存储器、LCD 驱动器、射频器件、逻辑器件等领域， 半导体固晶设备可应用于集成电路、消费电子、通信系统、 封装器件等领域，半导体点胶设备可应用于半导体点锡、芯 片包封、芯片级封装等领域。 公司将携半导体核心新品与创新解决方案，亮相 SEMICON China 2025，也欢迎投资者莅临展位参观。 4、请问公司近期有并购重组的计划吗？ 答：公司关注到鼓励并购重组的相关政策，并将根据行业现 状和自身业务发展需要规划布局。未来若有相关计划，将根 据相关规定及时履行信息披露义务，敬请关注公司公告。 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-002 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张艳女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年第四季度计提资产减值准备的议案》 经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司 制度的规定，会计处理依据充分，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助 于向投资者提供可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备的决策程序合法 合规，监事会一致同意本次事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-001 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人，其中王钢先生、谢园保先生通过通讯方式表决。会议由董事长 邱国良先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 2、第二届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议审议情况 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年第四季度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-038 东莞市凯格精机股份有限公司 关于控股股东一致行动人变更名称及其他工商信息 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东一致 行动人南京凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）的通知，其对名称、住所等工 商信息进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了由海南省市场监督管理 局换发的《营业执照》。变更后的营业执照相关登记信息如下： 统一社会信用证代码：91360622MA36YKYK8Q 名称：海口凯格创业投资合伙企业(有限合伙) 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：邱国良 成立日期：2017 年 12 月 07 日 主要经营场所：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道 32 号复兴城 A1 区 A5002-946 号 公司控股股东一致行动人的相关工商信息变更事项不涉及公司的持股情况 变动，公司控股股东及实际控制人亦未发生变化。 特此公告。 东莞市凯格精机股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 29 日 ...

北京市通商（深圳）律师事务所 关于东莞市凯格精机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：东莞市凯格精机股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞市凯格精机 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派关骁律师、徐楚婷律师出席了 公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性 文件（以下简称"相关法律、法规"，为本法律意见书之目的，"中国"不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及《东莞市凯格精机股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对本次股东大会召开的 合法性进行见证，依法出具本法律意见书。 中国深圳市南山区枢纽大街 66 号前海周大福金融大厦南塔 10 楼 10/F, HyQ, Chow Tai Fook Finance Tower No. 66 Shu Niu Avenue, Qian Hai, Shenzhen, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-037 东莞市凯格精机股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1. 会议召开时间： 现场会议时间：2024年11月27日（星期三）15:30 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年11月27日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系 统投票的具体时间为：2024年11月27日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：东莞市东城街道沙朗路2号公司会议室 3. 会议召集人：公司第二届董事会 4. 会议主持人：公司董事长邱国良先生 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6. 本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2] Core Insights - The company has shown robust revenue growth, with a year-on-year increase of 31.57% in revenue for the first three quarters of 2024, reaching 577 million yuan, and a significant 143.76% increase in net profit for Q3 2024 [2] - The company has established strong relationships with numerous well-known enterprises, securing orders from leading clients across various sectors [2] - The report forecasts revenue and net profit growth for 2024-2026, estimating revenues of 917 million yuan, 1.10 billion yuan, and 1.30 billion yuan, with corresponding net profits of 63 million yuan, 82 million yuan, and 96 million yuan [2][3] Financial Performance - For Q3 2024, the company achieved a revenue of 218 million yuan, a 43.93% increase year-on-year, and a net profit of 17 million yuan, reflecting a 143.76% increase [2] - The gross profit margin for the first three quarters of 2024 was 32.38%, down by 4.04 percentage points year-on-year, while the company effectively managed its expense ratios [2] - The company’s projected earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are 0.59 yuan, 0.77 yuan, and 0.90 yuan, respectively, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 59, 45, and 38 [2][3] Market Position - The company has registered its trademark "GKG" in over 70 countries and regions, with products sold in more than 50 countries, indicating a strong global market presence [2] - The company has a solid client base, including major players like Foxconn, Luxshare Precision, Huawei, and BYD, which enhances its market credibility [2]

东莞市凯格精机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第二届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等规定。 4.会议召开的日期、时间： 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-036 （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 15:30 （2）网络投票时间为：2024 年 11 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:0 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-033 东莞市凯格精机股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张艳女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年三季度报告》的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2024-034 东莞市凯格精机股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"凯格精机"、"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议， 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。为提高超募资金 使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 9,200.00 万元永久补充流动 资金，占超募资金总额的比例为 29.96%。保荐机构国信证券股份有限公司亦出 具了无异议的核查意见。该事项尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕79 ...