浙江开创电气股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作水平，强化公司定期报告、临时公告及重大事项在筹划、编制、 审议和披露等期间的外部信息报送和使用管理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 对外信息报送的管理和流程 第六条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相 关法律法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及 重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。 第七条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报 告编制以及公司重大事项筹划、洽谈期间，负有保密义务。定期报告、临时报告 及相关 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-004 浙江开创电气股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 之一致行动人吴用先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押业务，具 体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质押 股数 | 本次质 押占其 所持股 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 | 质押起始 日 | | 质押到期 日 | | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | （股） | 份比例 | 股本比例 | 限售股 | 补充质 押 | | | | | | | | 吴用 | 是 | 1,000,000 | 9.05% | 1.25% | 是 | 否 | 年 2024 ...

德邦证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 2024 年第一季度日常关联交易额度预计的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为浙江 开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对开创电气本次关 联交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年第一季度日常关联交易概述 公司于 2024 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于 2024 年第一季度日常关联交易额度预计的议案》， 关联董事吴宁先生、吴用先生、关联监事唐和勇先生对关联交易进行了回避表决。 公司独立董事召开了专门会议，对该议案发表了同意的审核意见。该议案在董事 会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年第一季度将与关联 方发生的日常关联 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-002 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度日常关联交易额度预计的议案》 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 1 月 4 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会 议于 2024 年 1 月 9 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由 监事会主席唐和勇先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： 经审核，监事会认为： 公司 2024 年第一季度预计与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常 生产经营活动的客观需要。且关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允， 不会损害公司及中小股东的利 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-003 浙江开创电气股份有限公司 关于 2024 年第一季度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年第一季度日常关联交易概述 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开 第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年第一季度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事吴宁先生、吴用先 生、监事唐和勇先生对关联交易进行了回避表决。公司独立董事召开了 2024 年 第一次独立董事专门会议，该议案经过半数的独立董事同意。该议案在董事会审 议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年第一季度将与关联 方发生的日常关联交易总金额不超过 2,800 万元（不含税），关联交易的主要内 容为向关联方采购原材料、零部件、整机类产品的总金额不超过 2,595 万元（不 含税），向关联方销售配件类产品的总金额不超过 13 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-001 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一） 审议通过《关于 2024 年第一季度日常关联交易额度预计的议案》 经审议，董事会认为：公司预计 2024 年第一季度与关联方发生的日常关联 交易，是基于公司正常生产经营的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平 公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司财 务、经营成果不存在不利影响，也不会影响公司业务的独立性。关联董事在表决 时进行了回避，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 1 月 4 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2 ...

德邦证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 保荐机构名称：德邦证券股份有限公司 被保荐机构简称：开创电气 保荐代表人姓名：吴旺顺 联系电话：021-68761616 保荐代表人姓名：邓建勇 联系电话：021-68761616 现场检查人员姓名：吴旺顺 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 27 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅公司章程和各项规章制度； （2）查阅公司董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会议记录、会 议决议、公告等； （3）复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容； （4）对公司部分董事、监事、高级管理人员进行访谈。 1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2、公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5、公司董、监、高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本所相关业务规 ...

德邦证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 二、培训的主要内容 本次主要培训内容如下： 本次主要是从现金分红的角度解读有关政策，如上市公司现金分红、上市公 司章程指引、创业板上市公司规范运作等有关规定，此外对上市公司股份回购规 则和上市公司独立董事管理办法部分内容进行解读。 三、培训的完成情况及效果 本次持续督导培训的工作过程中，开创电气及参会人员给予了积极配合。全 体参与培训的人员均进行了认真学习，深入学习了中国证监会和深圳证券交易所 对创业板上市公司规范运作等方面的要求和规定。参训人员均表示在日常经营过 程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培训达到了预期的目标， 取得了良好的结果。 2023 年度持续督导培训报告 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为浙江 开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定的要求，于 2023 年 12 月 27 日对开创电气的董事、 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2023-041 浙江开创电气股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 之一致行动人吴用先生的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了质押业务，具 体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 | 本次质押 股数 （股） | 本次质押 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 是否为限 | 是否为补 充质押 | | 质押起始 日 | 质押到期 日 | | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | | | | 售股 | | | | | | | | | 吴用 | 是 | 1,180,000 | 10.68% | 1.48% | 是 | 否 | 2023 12 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 浙江开创电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □电话会议 方正证券 赵璐 参与单位及人员 财通资管 吴志豪 时间 2023年11月29日上午 地点 公司会议室 公司接待人员 董事会秘书张垚嗣 一、请简单介绍下公司的发展历程和基本情况。 公司2015年成立，2016年投产。主要从事手持式电动工具 整机及核心零部件的研发、生产及贸易，是一家专业的电动工 具制造商。工具。目前金华基地大概有 700 人左右，产品包含 交流和锂电电动工具。金华设立生产基地和电商子公司，子公 ...