广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东博盈特焊技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东博盈特焊技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-019 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于为孙公司代为开具保函及其申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为孙公司代为开具保函及 其申请授信提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 1、为孙公司代开保函情况概述 为满足博盈特焊越南制造有限公司（以下简称"孙公司"）生产经营及发展的 需要，有效节省财务费用、降低资金风险，促进孙公司整体发展。公司将根据实 际需要为孙公司代为开具保函并提供总额不超过人民币 5,000 万元的担保，在有 效期内额度可循环使用。本次担保额度期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。 2、为孙公司申请银行授信提供担保情况概述 为满足生产经营及发展的需要，缓解资金需求，公司孙公司拟向银行申请最 高不超过人民币 12,000 万元的授信额度，授信业务范围包括但不限于流贷、固 贷、贸易融资、保函开证、信用证开 ...

章程修订对照表 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护广东博盈特焊技术股份有限公 | 第一条 为维护广东博盈特焊技术股份有限公 | | 司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | （以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制 | 和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其 | | 订本章程。 | 他有关规定，制定本章程。 | | 第二条 广东博盈特焊技术股份有限公司系依 | 第二条 广东博盈特焊技术股份有限公司系依 | | 照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 | 照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 | | 司（以下简称公司）。 | 公司（以下简称公司）。 | | 公司以整体变更发起方式设立；在江门市市场 | 公司以整体变更发起方式设立；在江门市市场 | | 监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 | 监督管理局注册 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-016 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"或"博盈特焊"）于2025年 4月22日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚特普"）为公司2025年度财 务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公 司现将此次拟聘请会计师事务所的基本情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，20 ...

二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络互动方式 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-021 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 关于部分募投项目延长实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-015 （一）本次部分募投项目延期的主要情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延长实施期限的议案》。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次事项无需提交股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1024 号），广东博盈特焊 技术股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,300.00 万股。公 司新股发行募集资金总额为 157,014.00 万元 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 21 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-014 广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年度，公司使用募集资金总额 29,388.42 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 92,350.89 万元，尚未使用的募集资金为 52,418.09 万元（含募集资金扣除手续费后的利息净收入、理财产品收益净额合计人民币 2,027.25 万元），其中 23,300.00 万元用于购买现金管理产品暂未到期，剩余 29,118.09 万元均存放于公司募集资金专项账户。 二、募集资金存放和管理情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安 全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的 存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的 规范使用。 2023 年 8 月 4 日，公司与中国工商银行股份有限公司江门江海支行（以下 简称"中国工商银行江门江海支行 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占 用方名 称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年初 占用资金 余额 2024 年度占 用累计发生 金额(不含利 息) 2024 年度 占用资金 的利息 (如有) 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年末 占用资金 余额 占用形 成原因 占用性 质 控股股东、实际控制人及其附属企业 无 - - - 小计 — — — - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企业 无 - - - 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属企业 无 - 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金往来 资金往 来方名 称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年初 往来资金 余额 2024 年度往 来累计发生 金额(不含利 息) 2024 年度 往来资金 的利息 (如有) 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年末 往来资金 余额 往来形 成原因 往来性 质(经营 性往来 ...

2024 年度监事会工作报告 广东博盈特焊技术股份有限公司 | | | | | | | | | 1、《关于回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 回购股份符合相关条件 1.02 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 第二届监事会 | 1.03 回购股份的方式、价格区间 | | 4 | 2024 | 年 | 9 | 月 | 20 | 日 | 第八次会议 | 1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例 | | | | | | | | | | 及拟用于回购的资金总额 | | | | | | | | | | 1.05 回购股份的资金来源 | | | | | | | | | | 1.06 回购股份的实施期限 | | | | | | | | | | 关于办理本次回购股份事项的具体授权 1.07 | | 5 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 25 | 日 | 第二届监事会 第九次会议 | 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 | 二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表 ...