中信建投证券股份有限公司 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为广 东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"博盈特焊"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对博盈特焊 2024 年度内 部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、中信建投证券对公司内部控制的核查工作 中信建投证券保荐代表人认真审阅了博盈特焊《2024 年度内部控制自我评 价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构 等有关人士、查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度 的方式，从博盈特焊内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方 面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控制自我评价报 告》的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情 ...

内部控制审计报告 广东博盈特焊技术股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0085 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 广东博盈特焊技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称博盈特焊）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 1-10 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0085 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广东博盈特焊技术股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0041 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0041 号 广东博盈特焊技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东博盈特焊技术股份有限公司（以 下简称博盈特焊）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚审字[2025]518Z0084 号的无保留意见审计报告。 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： ...

章 程 广东博盈特焊技术股份有限公司 二〇二五年四月 — 1 — 目 录 — 2 — 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 — 3 — 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 经理（总经理）及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广东博盈特焊技术股份有限公司、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范广东博盈特焊技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东博盈特焊技术股份有限 公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规及规范性文 件的规定，特制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，审计委员会依照《公司法》《公 司章程》及本规则的规定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名；召集人由专业会计人士担任。董事会成员中的职工代表可以成 为审计委员会成员。《公司法》《公司章程》关于董事任职条件及义务的规定适 用于审计委员会委员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （钟建英） 各位股东及股东代表： 本人作为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 钟建英女士，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、副教授。1992 年至 2000 年历任西北纺织工学院人文学院助教、讲师、副教授，2000 年至 2007 年任华 南农业大学人文学院副教授，2007 年至 2020 年任华南农业大学公共管理学院副教授。 现任公司独立董事。 出席董事会情况 出席股东大会情况 | | | | | 是否连续两 | | | | --- | --- ...

董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定，广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事钟建英、陈进军、何浏的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事钟建英、陈进军、何浏签署的相关自查文件，全体独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。董事会认为，公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 广东博盈特焊技术股份有限公司 广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈进军） 各位股东及股东代表： 本人作为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈进军先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年至 1997 年任江门财贸学校会计教研室助理讲师，1997 年至 1999 年任江门市江海区财政 局科员，1999 年至今任广东中晟会计师事务所有限公司执行董事、经理，现任江门市 经济学会副会长、江门市会计学会副会长、广东省粤港澳合作促进会会计专业委员会 委员、江门市第十六届人民代表大会财政经济委员会委员。现任公司 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《广东博盈特焊技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文 件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公 室负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办 理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司的利润分配政策和长期回报规划的修改方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 第四条 董事会应当设立 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《广东博盈特焊技术股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东会的各项 规定，切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东会 规则》、本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的职权 第六条 股东会是公司的最 ...