陕西华达科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0800078号 目 录 起始页码 鉴证报告 1 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于陕西华达科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0800078 号 陕西华达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达公司"）截 至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是陕西华达公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-014 陕西华达科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月 7日（星期二）15:00召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合 ...

陕西华达科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告不代表陕西华达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承 诺。公司能否实现 2024 年度财务预算将取决于宏观经济环境、市场 需求以及行业发展状况等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大 投资者注意投资风险。 一、预算编制说明 根据公司 2023 年度实际经营情况，结合公司整体战略发展目标 及经营规划，并综合分析宏观政策变动、行业形势、市场需求等因素 对公司业务的影响，对 2024 年度经营情况进行预测并编制了 2024 年 度财务预算报告。 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2024 年财务预算目标 2024 年，公司将持续关注客户需求，继续专注产品、加强技术 能力，加大市场开拓力度，加强内部控制，提升企业内部协同效率， 强化核心竞争力，实现公司业务的可持续发展，净利润实现稳中有增。 二、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度无重大 变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大 变化； 3、公司所处宏观经济环境 ...

一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人冯均科，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1958 年 4 月，中共党员，中国注册会计师，博士学历，目前任教授，博士 生导师。1978 年 10 月至 1982 年 7 月，在陕西财经学院工业会计专 业学习，取得学士学位。1984 年 9 月至 1986 年 1 月，在厦门大学会 计理论与方法专业学习。2000 年 9 月至 2003 年 11 月，在西安交通 大学工商管理专业学习，取得博士学位。1982 年 8 月至 2006 年 10 月，历任陕西财经学院助教、讲师、教授、审计教研室主任，西安交 通大学会计学院教授、审计系主任、管理学院教授。2006 年 11 月至 今，任西北大学经济管理学院会计系教授，博士生导师。目前担任中 国审计学会常务理事，陕西省审计学会副会长等。2017 年 4 月至 2023 陕西华达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， ...

陕西华达科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)0800077号 目 录 起始页码 鉴证报告 1 说明 内部控制自我评价报告 1 我们认为，陕西华达科技股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与 财务报表相关的有效的内部控制。 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)0800077 号 陕西华达科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达公司"）管理 层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。陕西华达公司管理层的 责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内 部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对陕西华达公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，陕西华达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事俞善民、范玉华、刘英 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 陕西华达科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 陕西华达科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 经核查独立董事俞善民、范玉华、刘英的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

本人张宁，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1957 年 5 月，中共党员，高级经济师、工程师，研究生学历。1978 年至 1981 年，在陕西石油化工学校仪表及自动化专业学习。2006 年至 2008 年， 在西北大学工商 MBA 专业学习，取得硕士学位。1981 年 7 月至 1997 年 8 月，历任兴平化肥厂设备员、企管处副处长。1997 年 8 月至 2007 年 9 月，任陕西兴化集团有限责任公司企管处副处长、处长。2007 年 9 月至 2016 年 4 月，历任陕西延长石油（集团）有限责任公司企 业管理部部长、总经理助理、总法律顾问。2013 年 8 月至 2016 年 2 月，任北京石油工程有限公司党委书记、董事长。2012 年 5 月至今， 任北京亿联易成能源科技公司董事长。2017 年 4 月至 2023 年 12 月， 陕西华达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公 ...

（一）基本情况 本人范玉华，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1977 年 1 月，中共党员，律师，本科学历。2010 年 11 月至 2015 年 12 月 任陕西英博律师事务所高级合伙人，副主任。2015 年 12 月至 2019 年 12 月任陕西海普睿诚律师事务所高级合伙人，律所管委会成员。 2019 年 12 月至今任北京德恒（西咸新区）律师事务所高级合伙人、 律所管委会主任。2023 年 12 月至今，任公司独立董事。 陕西华达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议， 充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-008 为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发 展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，拟定了 2024 年度投资 计划，2024年度公司计划向首次公开发行募投项目投资29,000万元。 二、计划主体情况 本投资计划投资及实施主体为公司。 三、对公司的影响 公司 2024 年度投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实 公司投资项目的实施，增强公司核心竞争力，为公司的可持续发展提 供保障。 四、风险提示 该投资计划为公司 2024 年度投资的预算安排，投资计划的实施 陕西华达科技股份有限公司 关于 2024 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度投 资计划的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、公司 2024 年度投资计划概述 五、备查文件 1、第五届董事会第二次会议决议； 2、第五 ...

证券代码：301517 证券简称：陕西华达 公告编号：2024-006 陕西华达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，陕西华达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具 体如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余明细情况如 下： 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 72,567.00 | | 减：发行费用 | 7,879.90 | | 募集资金净额 | 64,687.10 | | 减：本期使用募集资金 | 11,297.71 | | 其中：置换预先投入募集资金项目资金 | 1,476.43 | | 直接投入募投项目的金额 ...