香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔 任何責任。 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：363） 須予披露的交易 出售附屬公司的若干資產 該等出售事項 於二零二五年七月十八日，本公司的間接附屬公司泉州上實投資（i）與泉州甄源訂立買 賣協議一, 據此，泉州上實投資同意出售而泉州甄源同意購買資產一，代價為人民幣 96,247,262 元（含稅）；（ii）與泉州歆源訂立買賣協議二，據此，泉州上實投資同意出售 而泉州歆源同意購買資產二，代價為人民幣 1,149,752,342 元（含稅）；及（iii）與泉州歆 源訂立買賣協議三，據此，泉州上實投資同意出售而泉州歆源同意購買資產三，代價為人 民幣 806,689,767 元（含稅）。該等出售事項涉及泉州上實投資的若干資產，包括位於中 國福建省泉州市的住宅單位、車位及地塊。該等出售事項的總代價為人民幣 2,052,689,371 元（含稅）。 《上市規則》的涵義 根據《上市規則》第 14.22 條，由於買賣協議一 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：363） 延長委任獨立非執行董事的時限 茲提述上海實業控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年三月四日的公告（「該公 告」），內容有關（其中包括）本公司獨立非執行董事、薪酬委員會和提名委員會主席及審 核委員會成員吳家瑋教授（「吳教授」）於二零二五年三月二日離世。除文義另有所指外， 本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。 誠如該公告所披露，吳教授離世後，本公司未能滿足： 根據《上市規則》第 3.11條的規定，本公司須於未能滿足《上市規則》第 3.10(1)條規定後三 個月內，委任一名額外的獨立非執行董事。此外，根據《上市規則》第 3.23條及 3.27條的規 定，本公司須於未能分別符合《上市規則》第 3.21條及 3.25條的規定後三個月內，委任合適 的成員加入審核委員會及薪酬委員會（即二零二五年六月一日或之前，「寛限期」）。 1 (i) 《上市規則》第 3. ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：363） 延長委任獨立非執行董事的時限 茲提述上海實業控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年三月四日的公告（「該公 告」），內容有關（其中包括）本公司獨立非執行董事、薪酬委員會和提名委員會主席及審 核委員會成員吳家瑋教授（「吳教授」）於二零二五年三月二日離世。除文義另有所指外， 本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。 誠如該公告所披露，吳教授離世後，本公司未能滿足： 根據《上市規則》第 3.11條的規定，本公司須於未能滿足《上市規則》第 3.10(1)條規定後三 個月內，委任一名額外的獨立非執行董事。此外，根據《上市規則》第 3.23條及 3.27條的規 定，本公司須於未能分別符合《上市規則》第 3.21條及 3.25條的規定後三個月內，委任合適 的成員加入審核委員會及薪酬委員會（即二零二五年六月一日或之前，「寛限期」）。 過去數月，本公司已積極物色符合相 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 （於香港註冊成立之有限公司） (股份代號 : 363) 二零二五年五月二十七日舉行之股東週年大會 投票表決結果 上海實業控股有限公司（「本公司」） 於二零二五年五月二十七日舉行之股東週年大會（「週 年大會」）上提呈之議案之投票表決結果如下：- | | 普通決議案 | 票數 (%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 省覽、考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止 | 710,825,294 | 399,000 | | | 年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會與核數師 | (99.94%) | (0.06%) | | | 報告書。 | | | | 2. | 批准建議宣派的截至二零二四年十二月三十一日止年 | 711,224,294 | 0 | | | 度之末期股息，每股 52 股仙。 | (100%) | (0.00%) | | 3. | ...

出售事項 茲提述（i）瀚藍與粵豐於二零二五年四月十七日聯合刊發的計劃文件，內容有關瀚藍通 過計劃將粵豐私有化之建議及建議撤銷粵豐上市地位；及（ii） 瀚藍與粵豐於二零二五年 五月二十一日聯合刊發的公告，內容有關開曼群島大法院批准計劃。 誠如計劃文件所披露，及於本公告日期，本公司（透過本公司間接全資附屬公司宏揚）持 有 475,251,000 股粵豐股份，佔粵豐全部已發行股本約 19.47%。由於計劃於二零二五年五 月二十日（開曼群島時間）獲開曼群島大法院批准，於生效日期後根據計劃所有粵豐股份 （包括本集團擁有的出售股份）將予註銷以交換註銷價格。出售事項的總代價為 2,328,729,900 港元。每股出售股份的註銷價格為 4.90 港元，較出售股份於二零二五年五月 二十日在聯交所所報的收市價每股 4.88 港元溢價約 0.4%。 《上市規則》的涵義 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔 任何責任。 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：363） 須予 ...

( 於香港註冊成立之有限公司） (股份代號: 363) 股東週年大會通告 茲通告上海實業控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年五月二十七日（星期二）下 午三時正假座香港灣仔告士打道39號夏慤大廈26樓本公司會議室召開股東週年大會，以便討 論及處理下列事項：－ 及授權董事會釐定董事酬金。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 4. 續聘德勤 • 關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論是否作出修訂）下列決議案為普通決議案： 普通決議案 1 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附属公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核 綜合財務報表、本公司董事會（「董事會」）與本公司核數師報告書。 2. 批准建議宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息，每股52港仙。 3. 重選下列退任董事： (i) 張 芊先生； (ii) 徐有利先生； (iii) 袁天凡先生； 5. 「動議： A. 在本決議案( ...

(Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 363) NOTIFICATION LETTER 通知信函 17 April 2025 Dear Non-registered Holder(s) (Note 1) , Shanghai Industrial Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of Annual Report 2024, Circular, Notice of Annual General Meeting and Proxy Form (collectively the "Current Corporate Communications") and Environmental, Social and Governance Report 2024 The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communicat ...

(Stock Code 股份代號: 363) NOTIFICATION LETTER 通知信函 17 April 2025 Dear Shareholders, Shanghai Industrial Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of Annual Report 2024, Circular, Notice of Annual General Meeting and Proxy Form (collectively the "Current Corporate Communications") and Environmental, Social and Governance Report 2024 English and Chinese versions of the Current Corporate Communications are available under the "Investor Relations" section of the Company's website at www.sihl.com.hk ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 之一般性授權、 重選退任董事、 修訂組織章程細則 閣下如已將名下上海實業控股有限公司之股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附 之代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交 買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：363） 建議購回股份及發行股份 及 2025年股東週年大會通告 上海實業控股有限公司謹訂於二零二五年五月二十七日（星期二）下午三時正假座香港灣仔 告士打道39號夏慤大廈26號樓本公司會議室舉行2025年股東週年大會。2025年股東週年大 會通告已附載於本通函第16頁至第19頁。 無論台端能否出席大會，務請按照代表委任表格上印列之指示將該表格填妥並儘快交回， 且無論如何最遲須於大會指定舉行時間最少四十八小 ...

2024 環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告 關於本報告 本環境、社會及管治報告（「本報告」）重點披露上海實業控股有限公司（「上實控股」或「我們」）及其附屬公司（統稱 「本集團」）在2024年1月1日至2024年12月31日年度（「本年度」或「報告年度」）的環境、社會及管治方面的表現。 本報告所披露的環境、社會及管治的表現覆蓋中國內地及香港的主要營運業務，包括基建設施（水務相關業 務）、房地產及消費品（煙草業務及印刷業務）行業。 本報告主要參照香港聯合交易所有限公司（「香港交易所」）最新的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上 市規則》」）附錄C2《環境、社會及管治報告指引》中的強制披露規定及「不遵守就解釋」條文編製。為全面了解上 實控股在環境、社會及管治方面的表現，本報告應與載於本公司二零二四年年報中的《企業管治報告》一併閱 覽。 上實控股的環境、社會及管治的管理理念 本集團深知企業對於可持續發展與社會發展責任重大，秉承平衡業務發展與企業社會責任的宗旨，我們銳意在 日常業務營運和重大商業決策中融入可持續發展的理念。作為一家在香港上市的公司，本集團不僅積極承擔對 社會經濟發展的責任，而且努力肩 ...