中材科技股份有限公司章程 中材科技股份有限公司 章 程 （2025 年第 1 次修订） 中材科技股份有限公司章程 目 录 中材科技股份有限公司章程 中材科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 2001 年 11 月 29 日经国家经济贸易委员会国经贸企改[2001]1217 号 文批准，以发起方式设立；于 2001 年 12 月 28 日在国家工商行政管理局注册登 记，取得《企业法人营业执照》，营业执照号为 1000001003615。 第三条 公司注册名称：中材科技股份有限公司。 英文名称：Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. 第四条 公司于 2006 年 10 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监发行 字[2006]99 号《关于核准中材科技股份有 ...

中材科技股份有限公司 董事会战略、投资与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，提升公司环 境、社会责任及公司治理（以下简称"ESG"）绩效，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《中材科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略、投资与 ESG 委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略、投资与 ESG 委员会是董事会按照公司章程设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略与投资、重大投资决策及 ESG 工 作进行研究并提出建议。 第三条 战略、投资与 ESG 委员会成员由五至七名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略、投资与 ESG 委员会委员由董事长提名，并由董事会选举 产生。 第五条 战略、投资与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担 任。 第六条 战略、投资与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强公司内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行 为，保护广大投资者的合法权益，根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》、 中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、 《公司信息披露制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会应当保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，公司董事长为主要责任人。公司董事会秘书负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第二章 内幕信息和内幕信息知情人的认定标准 第四条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及 其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国 证监会指定的信息披露媒体或网站上正式披露的事项。 第五条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）发生可能对公司股票交易价格产生较大影 ...

第一章 总则 第一条 为了促进中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民 主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《中材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特 制定本工作细则。 第二条 公司下属全资、控股企业可参照本细则执行。 第三条 公司高级管理人员由总裁 1 人、副总裁若干人、财务总监 1 人、 董事会秘书 1 人、总法律顾问 1 人组成。 第四条 以公司总裁为代表的高级经营管理人员团队负责公司的日常经营 管理，对公司董事会负责并报告工作。 第五条 高级经营管理人员应以公司利益为基本出发点，应当谨慎、认 真、勤勉地行使权利，以保证： （一） 依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （二） 以诚信原则对公司董事会负责； （三） 坚决贯彻公司股东会、董事会决议； 第六条 公司总裁由董事长提名，董事会聘任；公司副总裁、财务总监由 公司总裁提名，董事会聘任，副总裁、财务总监对总裁负责。 第七条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第八条 总裁任职应当具备下列条件： （ ...

第二章 信息披露事务制度的制定 第四条 公司证券部（董事会办公室）为负责本公司信息披露的常设机构， 为信息披露事务管理部门。本制度提交公司董事会审议通过后实施，并按照交易 商协会相关信息披露规则予以披露。 第五条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 第一章 总则 第一条 为规范中材科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）在 银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据 中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行 间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）新修订的《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称"《信息披露规则》"）及相关法律 法规，结合《中材科技股份有限公司公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指：公司作为交易商协会的注册会员，在债 务融资工具发行及存续期内，可能影响投资者判断投资价值和投资风险或者公司 发生可能影响其偿债能力的重大事项以及债务融资工具监管部门要求披露的信 息。 "公开披露"是指公司及相关信息披露责任人按法律、行政法规、《信息披露 规则 ...

中材科技股份有限公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文 件和本公司章程的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规中关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法、违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转 让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）本人离职后半年内； （三）上市公司因涉嫌 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中交地产股份有限公司 本次重组相关主体买卖股票情况自查报告 的专项核查意见 中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"、"上市公司"、"公司"）拟将持有的 房地产开发业务相关资产及负债转让给中交房地产集团有限公司（以下简称"中交房地 产集团"）（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指 引——上市类第 1 号》等文件的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公 司"、"独立财务顾问"）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对本次交易相关内幕 信息知情人买卖股票的自查报告进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为公司首次披露本次交易事 项之日前六个月至《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称"《重组报告书》"）首次披露日前一日止，即 2024 年 7 月 21 日至 2025 年 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 ...

就深圳证券交易所上市公司管理一部 《关于对中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易的问询函》第 2、4、6、7、8 中 部分涉及财务报表项目问询意见的专项说明 深圳证券交易所上市公司管理一部： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"我们"）接受委托，审计了中交地 产股份有限公司（以下简称"中交地产"或"公司" ）2022 年度、2023 年度、2024 年度按照 企业会计准则编制的财务报表，并于 2023 年 4 月 6 日、2024 年 4 月 2 日、2025 年 4 月 14 日出具了编号为安永华明（2023）审字第 61377727_A01 号、安永华明（2024）审字第 按照企业会计准则的规定编制财务报表是公司管理层的责任。我们对中交地产 2022 年 度、2023 年度、2024 年度的财务报表执行审计程序的目的，是对中交地产的财务报表是否 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，是否公允反映了中交地产 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度、2023 年度、2024 年度的合并及 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 中交地产股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件 做出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对 其他中介机构的工作过程与工作结果承担任何责任，本独立财务顾问报告也不对其他 中介机构的工作过程与工作结果发表任何意见与评价。本独立财务顾问报告中对于其 他证券服务机构专业意见之内容的引用，并不意味着本独立财务顾问对该等专业意见 以及所引用内容的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证； （五）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2025-037 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2024 年年度报告的 信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证 券交易所上市公司管理一部发出的《关于文峰大世界连锁发展股份有限公司 简称"《问询函》"）。公司高度重视，会同公司年审机构中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"）对问询函中所提出的问题进行了 认真讨论、分析与核查，现就《问询函》相关内容回复如下： 问题一：关于信托投资。年报披露，2024 年 12 月，公司委托长安信托设立 长安宁·盛世百瑞 1 号财富管理服务信托，约定信托资金金额不超过 4 亿元。 公司就前述信托与委托人长安信托、融资人经产国际签订了《应收账款收益权 转让及回购合同》，信托合同项下融资规模 1.5 亿元，融资期限 24 个月，融资 成本回购溢价率 5%。公司于 2024 年 12 月 27 日汇入长安 ...