| 证券代码：688019 | 证券简称：安集科技 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118054 | 转债简称：安集转债 | | | 安集微电子科技（上海）股份有限公司 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 是否存在 是否继续在上 原定任期到 具体职务 未履行完 姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 期日 （如适用） 毕的公开 股子公司任职 Chris Chang 董事 个人原因 否 不适用 是 Yu 下简称" 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 《上市规则》"、 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司非独立董事 Chris Chang Yu 先生的辞职报告，Chris Chang Yu 先生因 个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，Chris Chang Yu 先生辞 去上述职务后，不再在公司担任任何职务。 （二）离任对公司 ...

General Provisions - The company is established to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors, and to regulate its organization and behavior according to relevant laws [1][2] - The company was founded on April 17, 1997, as Qingdao Hisense Electric Co., Ltd., and was renamed Hisense Visual Technology Co., Ltd. in 2019 [2][3] - The registered capital of the company is RMB 1,304,972,254 [2][3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to lead with technology and be market-oriented, focusing on electronic information products and developing various businesses [4] - The business scope includes manufacturing and selling televisions, home appliances, broadcasting equipment, and various electronic products, among others [4] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with all shares having equal rights [5][6] - The total number of issued shares is 1,304,972,254, all of which are ordinary shares [5][6] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, attend meetings, supervise the company, and transfer their shares [10][11] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they cannot withdraw their capital except as legally permitted [14][41] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting occurring within six months after the end of the previous fiscal year [19][20] - Shareholder meetings can be conducted in person or via electronic means, ensuring accessibility for all shareholders [20][24] Decision-Making and Voting - Resolutions at shareholder meetings can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring a two-thirds majority [80][81] - Specific matters, such as capital changes and amendments to the articles of association, require special resolutions [82]

山东省章丘鼓风机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 现就提名 李华 为山东省章丘鼓风 机股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东省章丘鼓风机股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定 ...

第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东 会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 选聘会计师事务所专项制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 第一章 总则 第一条 为规范山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《山东省章丘鼓风机 股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司具体情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执 业资格； （二） ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025041 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开第五届董 事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订< 公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕1903 号），公司于 2023 年 10 月 每张 100 元，募集资金总额 24,300.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同 意，公司 24,300.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简 称"章鼓转债"，债券代码"127093"。转股期限自 2024 年 4 月 23 日至 2029 年 10 月 16 日 止 ...

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025042 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开的第五届 董事会第十九次会议审议通过了《关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常 关联交易的议案》，该议案已经2024年度股东大会审议通过。根据公司日常生产经营业务的 需要，预计公司与关联方上海力脉环保设备有限公司（以下简称"力脉环保"）、广州市拓 道新材料科技有限公司（以下简称"拓道新材"）、山东章鼓高孚智能制造科技有限公司 （以下简称"章鼓高孚"）、安徽同欣智能科技有限公司（以下简称"同欣智能"）、河北 协同环境科技有限公司（以下简称"协同环境"）、河北协同化学有限公司（以下简称"协 同化学"）发生关联销售产品等日常关联交易，需增加日常关联交易额度1 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步健全山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露管理办法，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件以及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"责任追究制度"是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影 响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实 际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： （一）实事求是、客观公正、有错必究的原则； （二）过错与责任相适应原则； （三）责任与权利对等原则。 第五条 公司证 ...

重大经营决策程序规则 山东省章丘鼓风机股份有限公司 重大经营决策程序规则 第一条 为规范山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）经营决策管理， 防范经营风险，维护股份公司全体股东利益，现根据《中华人民共和国公司法》、 《中华 人民共和国证券法》、 、 租入或租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债权或债务重组、 转让或者受让研发项目、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资 权利等）等交易行为（提供担保、提供财务资助除外） （以下统称"交易"）应经总经理 办公会议批准实施；如超过总经理办公会议权限，应报董事会讨论通过后批准实施；如 超过董事会权限，应报股东会讨论通过后批准实施。 《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东省章丘鼓风机股份有限 公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合股份公司实际情况，特制定本 规则。 第二条 公司的全资子公司、控股子公司及其下属公司（以下统称"下属公司"）发 生的本规则所述投资、对外担保、购买、出售资产等重大事项，应当首先根据下属公司 章程或其他制度的规定，由下属公司内部有权机构（包括但不限于：股东会、董事会、 董事长和总经理） ...

| 证券简称：东方财富 公告编号：2025-051 | | | 证券代码：300059 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东方财富信息股份有限公司股东询价转让结果报告书 | | | | | | | 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 | | | 暨持股 | | | | 股东沈友根保证向东方财富信息股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、 | | | | | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | 或"公司"）的股东沈友根先生（以下简称"出让方"）。 | | | | | | | 导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生 | | | | | | | 重大影响。 | | | | | | | 不属于通过二级市场减持，不触及要约收购。受让方通过询价转让受让的股份， | | | | | | | 在受让后6个月内 ...

中国国际金融股份有限公司 关于东方财富信息股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""组织券商"）受东方财富 信息股份有限公司（以下简称"东方财富""公司""上市公司"）股东沈友根（以 下称"出让方"）委托，组织实施本次东方财富股东向特定机构投资者询价转让（以 下简称"本次询价转让"）。 经核查，中金公司就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份 （2025 年修订）》（以下简称"《指引第 16 号》"）要求，本次询价转让的询价、转 让过程与结果是否公平、公正，是否符合《指引第 16 号》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概述 （一）本次询价转让出让方 截至2025年7月18日，出让方所持公司股份的数量、比例情况如下： 出让方名称 截至2025年7月18日收盘持股数量（股） 持股比例 沈友根 189,606,534 1.20% 注：东方财富股份总股本为15,804,037,675股。 （二）本次询价转让数量 本次拟询价转让股数上限为 158,800,0 ...